Collegio Sindacale. Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.
Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede, salvo per i primi, secondo le modalità descritte all'art. 15 del presente Statuto. Tra gli eletti verranno designati Sindaci effettivi coloro che avranno ottenuto i tre quozienti più elevati e Sindaci supplenti coloro che avranno ottenuto il quarto ed il quinto quoziente più elevato. In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco subentra, secondo quanto previsto dall'art. 2401 c.c., il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza delle liste. La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società aventi lo stesso oggetto sociale. A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di Xxxxxxx. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel novero dei Sindaci effettivi l'Assemblea elegge a maggioranza il Presidente. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative e regolamentari. L'Assemblea, nella stessa seduta di nomina, determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, che non potrà eccedere la misura minima stabilita dalle Tariffe Professionali dei Dottori Commercialisti. La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione legale iscritta nell'apposito registro, nominata ed operante ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
Collegio Sindacale. Ai sensi dell’art. 26 dello statuto di AS Roma, il Collegio Sindacale dell’Emittente si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea degli azionisti. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure specificate nello statuto sociale. Le liste devono essere formate in modo tale da permettere all’Emittente di rispettare la disciplina in tema di equilibrio tra i generi. Il Collegio Sindacale di AS Roma in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’assemblea del 26 ottobre 2017 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2020. Alla Data del Documento di Offerta, il Collegio Sindacale dell’Emittente si compone dei seguenti membri: * Nominato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 ottobre 2018 a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco supplente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 22 giugno 2018. Tutti i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente sono domiciliati per la carica presso la sede dell’Emittente. Alla Data del Documento di Offerta, nessuno dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche di AS Roma o di società del Gruppo AS Roma. L’assemblea degli azionisti dell’Emittente del 26 ottobre 2018 ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e della relazione finanziaria semestrale per gli esercizi dal 2018/2019 al 2026/2027.
Collegio Sindacale. I membri del Collegio Sindacale possono essere scelti anche fra non associati, durano in carica il tempo del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili. Il Collegio è nominato dalla assemblea ordinaria ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti; la assemblea determina l’eventuale compenso e designa altresì il presidente. Essi hanno tutti i poteri e i doveri stabiliti dal codice civile agli articoli 2403, 2408,2439 e in particolare: - vigilano con continuità e periodicamente sulla gestione amministrativa e trimestralmente stendono il verbale da riportare nel libro sociale; - esaminano il bilancio di esercizio annuale, ne controllano la valenza e stendono la relazione specifica di controllo ai sensi della normativa; si specifica che almeno uno dei membri effettivi del collegio ed uno dei supplenti debbono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili di cui D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992; - riferiscono alla assemblea ogni rilevazione e illustrano la situazione di bilancio consuntivo; - assistono alle adunanze delle assemblee, convocano le assemblee straordinarie insieme al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni del Consiglio stesso. In caso di decadenza o rinuncia di un sindaco effettivo, subentra automaticamente il supplente più anziano di nomina.
Collegio Sindacale. Per una descrizione delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente relative al Collegio Sindacale, si rinvia all’articolo 27 dello Statuto.
Collegio Sindacale. 4.5.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che per tutta la durata del presente Patto, il collegio sindacale della Società sia composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti (il “Collegio Sindacale”).
Collegio Sindacale. Nel corso dell’esercizio 2017, il Collegio Sindacale è stato composto dai seguenti sindaci effettivi: - Xxxxxx Xxxxxxxx (Presidente), nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2016; il compenso relativo all’esercizio 2017 è pari a Euro 24.000; - Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2016; il compenso relativo all’esercizio 2017 è pari a Euro 20.000; - Xxxxxxxxx Xxxxxxx nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2016; il compenso relativo all’esercizio 2017 è pari a Euro 20.000; Non sono in essere accordi specifici che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto. SCHEMA 1 – COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AI DIRETTORI GENERALI PER L’ANNO 2017 Cognome e Nome Carica ricoperta Durata carica Emolumenti carica Benefici non monetari Bonus ed altri incentivi Altri compensi TOTALE Xxxxxxx Xxxxxx Presidente 01/01/2017 – 31/12/2017 160.000,00 6.049,91 60.000,00 285.468,09 511.518,00 Xxxxxxx Xxxxx Vicepresidente 01/01/2017 – 31/12/2017 105.000,00 7.909,27 35.000,00 252.994,73 400.904,00 Xxxxxxx Xxxxxx Vicepresidente 01/01/2017 – 31/12/2017 23.684,93 5.021,94 100.586,06 129.292,93 Xxxxxxx Xxxxxxxx Consigliere 01/01/2017 – 31/12/2017 89.849,32 15.000,00 104.849,32 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 01/01/2017 – 31/12/2017 25.000,00 25.000,00 Xxxx Xxxxxxxx Xxx.xx Delegato 01/01/2017 – 31/12/2017 105.000,00 7.191,83 60.000,00 316.716,17 488.908,00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 01/01/2017 – 31/12/2017 16.917,81 16.917,81 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 01/01/2017 – 31/12/2017 16.917,81 16.917,81 Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx 01/01/2017 – 31/12/2017 25.000,00 2.000,00 27.000,00 Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 01/01/2017 – 31/12/2017 16.917,81 16.917,81 Xxxxxx Xxxxxxxx Pres. Coll.Sindacale 01/01/2017 – 31/12/2017 24.000,00 24.000,00 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Sindaco 01/01/2017 – 31/12/2017 20.000,00 20.000,00 Muserra Xxxxxxxxx Xxxxxxx 01/01/2017 – 31/12/2017 20.000,00 20.000,00 TOTALE 648.287,68 26.172,95 172.000,00 955.765,05 1.802.225,68 (1) Include (i) gli emolumenti di competenza deliberati dall’assemblea, o ex art. 2389, comma 2, cod.civ., ancorchè non corrisposti; (ii) l’eventuale partecipazione agli utili (l’ammontare deve essere indicato per competenza anche se l’assemblea, che approverà il bilancio e la distribuzione degli utili al C.d.A. non si è ancora svolta); (iii) i gettoni di presenza; (iv) i rimborsi spese forfettari.
Collegio Sindacale. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì, qualora non disposto diversamente dall’ assemblea, il controllo contabile. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici purché in grado di garantire l’identità dei partecipanti alla riunione.
Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea Ordinaria dell'Emittente del 28 aprile 2009, con incarico sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, a seguito del decesso del Presidente del Collegio Sindacale Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx ed a ulteriori avvicendamenti, alla Data del Prospetto Informativo è composto dai soggetti indicati nella tabella che segue, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Monza, 15 gennaio 1973 30 aprile 2010 Sindaco Effettivo Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 15 maggio 1946 28 aprile 2009 Sindaco Effettivo Xxxxxxxx Xxxxx Torino, 3 marzo 1944 31 maggio 2011 Sindaco Supplente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 26 febbraio 1944 28 aprile 2009 Sindaco Supplente Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 29 ottobre 1952 28 aprile 2009 Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.2 del Prospetto Informativo. La seguente tabella riporta le informazioni concernenti gli Alti Dirigenti e gli altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico all’interno della Società alla Data del Prospetto Informativo. dell'area Sistemi Elettronici Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Guyana Britannica, 4 settembre 1956 Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.3 del Prospetto Informativo.
Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea del 27 aprile 2005 e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. I componenti del Collegio Sindacale sono riportati nella seguente tabella. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Presidente Xxxx Xxxxxxx Sindaco effettivo Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx(*) Sindaco effettivo Xxxxxxxxx Xxxxx Sindaco supplente Xxxx Xxxxx Xxxx(*) Sindaco supplente (*) Il xxxx. Xxxxxx Xxxx Notarnicola e il xxxx. Xxxx Xxxxx Maci sono stati nominati su indicazione del socio Italgest Energia SpA. Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società, in Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxx. Ai sensi dell’art. 24 dello statuto, il Collegio Sindacale viene nominato mediante voto di lista. Nessuno dei membri del Collegio Sindacale di Actelios ha rapporti di parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione e con i principali dirigenti della Società. Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ogni sindaco, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Milano il 23 maggio 1939, si è laureato in Economia e Commercio. Dal 1965 svolge la sua attività professionale di dottore commercialista. È iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ha svolto attività didattica e di studio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è stato membro della Commissione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. Xxxx Xxxxxxx, nato a Brescia il 23 giugno 1966, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 1992 svolge la sua attività professionale di dottore commercialista. È iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Noci (Bari) il 13 febbraio 1964, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bari. Dal 1989 svolge la sua attività professionale di commercialista. È iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Attualmente ricopre l’incarico di direttore amministrazione finanza e controllo dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. ed ha partecipato in qualità di docente in diversi corsi di formazione professionale.