Società di revisione. La società incaricata della revisione contabile è stata nominata dall’Assemblea dei soci del 28 maggio 2019 per il novennio 2020-2028. In data 5 aprile 2022 ha emesso senza rilievi le proprie relazioni sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato di Poste italiane chiusi al 31 dicembre 2021. In pari data, inoltre, ha trasmesso al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile12, la relazione aggiuntiva prevista dall’art. 11 del Regolamento (UE) 537/2014, nella quale conferma che “non sono state riscontrate carenze nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria per l’esercizio 2021 che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all’attenzione del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”. La Società di revisione ha altresì rilasciato un giudizio di conformità sulle disposizioni del Regolamento delegato 2019/185 dichiarando che “il bilancio d’esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento e il bilancio consolidato è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento”13. La società di revisione, a seguito del processo revisionale sul bilancio di esercizio e consolidato per il 2021, non ha emesso alcuna lettera di suggerimenti nei confronti del management aziendale. L’Organismo di vigilanza (Odv) ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Poste italiane è un organo collegiale, composto da due membri esterni alla Società, uno dei quali con funzioni di Presidente, e da un membro interno. Il mandato triennale dell’Odv in carica a tutto il 2021 si è concluso in data 30 luglio 2022 e, nel rispetto di quanto stabilito nel Modello
Società di revisione. La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo speciale tenuto da Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della Gestione al presente Regolamento e provvede a certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa. In particolare la Società di Revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:
Società di revisione. L’Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2012 ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2012 al 2020 alla società EY Spa, Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, su proposta motivata del Collegio sindacale. L’incarico prevede la revisione dei bilanci annuali, la revisione limitata delle situazioni semestrali, nonché dei controlli ai sensi dell’art. 155 del TUF.
Società di revisione. In data 28/04/2016, l’Assemblea della Società ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010. L’incarico scadrà con il bilancio dell’esercizio 2018. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso il 31/12/2016 sono stati redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS).
Società di revisione. La società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxxx n. 25, ha svolto la revisione completa dei conti annuali della Società e consolidati del Gruppo Unipol per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002, 2003 e 2004 esprimendo, con apposite relazioni, un giudizio senza rilievi, nonché una revisione contabile limitata delle relazioni semestrali relative a tali esercizi e al 30 giugno 2005. L’incarico per il controllo contabile sull’Emittente conferito a KPMG S.p.A. scadrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2005. La società di revisione Reconta Xxxxx & Young S.p.A., con sede legale in Xxxx - Xxx X.X. Xxxxxxxxx x. 00/x, ha svolto la revisione completa dei conti annuali di Unipol Banca e consolidati del Gruppo Unipol Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002, 2003 e 2004 esprimendo, con apposite relazioni, un giudizio senza rilievi, nonché una revisione contabile limitata delle relazioni semestrali relative a tali esercizi e al 30 giugno 2005. L’incarico per il controllo contabile su Unipol Banca conferito a Reconta Xxxxx & Young S.p.A. scadrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2005. Non vi sono fatti rilevanti da segnalare concernenti le società di revisione del Gruppo Unipol riportate nel Paragrafo 1.1.
Società di revisione. Le situazioni contabili di Société Générale sono revisionate congiuntamente da: (i) Xxxxx & Young Audit, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx-Lestrade e con sede in 00 xxxxx xx x'xxxxx 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx); e (ii) Deloitte et Associés (già Deloitte Touche Tohmatsu fino all'ottobre del 2004), rappresentata da Xxxx Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx e con sede in 000, xxxxxx Xxxxxxx-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine (Francia), il cui mandato scade all'approvazione del bilancio del 2011. I revisori supplenti sono: (i) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx; e (ii) Xxxxx Xxxx. 2.6 Partecipazione di controllo Nessun soggetto individualmente o congiuntamente ad altri detiene il controllo di Société Générale ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Non sussistono altresì accordi di natura contrattuale o statutaria che leghino i soci di Société Générale. Non vi sono accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto proprietario tale da comportare il controllo dell'Emittente. 2.7
Società di revisione. La società di revisione nominata dall’Emittente per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2007 e per la revisione dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006, 2005 e 2004 è stata PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Si segnala, inoltre, che l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato dell’Emittente, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali dell’Emittente è stato prorogato alla medesima società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo dal 2007 al 2012 ai sensi dell’art. 155 e successivi del TUF, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 comma 7 del D.Lgs. 303/06.
Società di revisione. La revisione legale dei conti di XxxxXx sarà effettuata da una primaria società di revisione, scelta da Sintonia tra le società di revisione previa consultazione scritta con BIP TopCo.
Società di revisione. Le previsioni di cui al precedente punto 5.2.8 si applicano, mutatis mutandis, anche a BidCo.
Società di revisione. La società incaricata della revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio con- solidato dell’Emittente per gli esercizi 2007-2015 è Deloitte & Touche S.p.A. L’assemblea ordi- naria dell’Emittente, tenutasi in data 13 aprile 2007, ha conferito alla Società di Revisione, in conformità agli articoli 155 e seguenti del Testo Unico, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile obbligatoria del bilancio di esercizio e di quello consolidato per il noven- nio 2007-2015 ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico e l’attività di verifica prevista dall’artico- lo 155, comma primo, lettera a), del Testo Unico nonché la revisione contabile limitata delle re- lazioni semestrali consolidate dell’Emittente. Fino alla Data del Prospetto non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all’incarico. Per maggiori informazioni sulla società di revisione, si veda la Sezione Prima, Capitolo II, del Prospetto.