Cumplimiento; Monitoreo Transaccional. El Cliente deberá cumplir con todo el Derecho Aplicable y con las Políticas del Banco que le sean notificadas al Cliente. El Banco está obligado a actuar de acuerdo con sus políticas y el Derecho Aplicable de las diferentes jurisdicciones relacionadas con la prevención xx xxxxxx de dinero y la implementación de sanciones, incluyendo sanciones económicas o financieras o embargos comerciales impuestos, administrados o aplicados por la Office of Foreign Assets Control of the U.S. el Department of the Treasury o el U.S. Department of State de los Estados Unidos de América. El Banco no estará obligado a ejecutar órdenes de pago o realizar ninguna otra operación cuando una entidad en la transacción sea una persona o entidad con quién el Banco tenga prohibido realizar operaciones de conformidad con el Derecho Aplicable al Banco, o cuando en cualquier otro caso, el cumplimiento por parte del Banco entraría en conflicto con la legislación aplicable, con las prácticas/usos bancarios o con sus políticas y procedimientos. En caso de que el Banco no ejecute alguna orden de pago o no realice una transacción por los motivos aludidos, el Banco podrá llevar a cabo cualquier acción requerida por el Derecho Aplicable al Banco, incluyendo, el congelamiento o bloqueo de fondos. El monitoreo de las operaciones (transaction screening) podrá resultar en retrasos en el acreditamiento de operaciones y/o en la disposición de fondos. El Banco podrá instruir al Cliente para que, de acuerdo con el Derecho Aplicable y de manera inmediata, realice cambios en la actividad de las Cuentas del Cliente, incluyendo el dejar de usar las Cuentas para ciertos tipos de transacciones u operaciones (cease and desist) que involucren determinadas personas. El Cliente acuerda que cumplirá con las mencionadas instrucciones. El Cliente reconoce que por disposición y mandato de autoridades competentes, el Banco deberá atender las órdenes de embargo, congelamiento o bloqueo de fondos, y demás requerimientos en relación con saldos, productos y Servicios, cuestiones que también pueden ocasionar retrasos en el cumplimiento de transacciones y/o en la disposición de fondos. 17.6.Modificaciones, Adiciones y Renuncias. Todas las modificaciones deberán ser por escrito. El Reglamento podrá ser modificado o complementado mediante aviso al Cliente en comunicación escrita dirigida a la dirección o correo electrónico señalada por el Cliente al Banco en los documentos de vinculación o solicitud de productos. Dicha comun...
Cumplimiento; Monitoreo Transaccional. El Cliente deberá cumplir con todo el derecho aplicable y con las Políticas del Banco que le sean notificadas al Cliente. El Banco está obligado a actuar de acuerdo con sus políticas y el derecho aplicable de las diferentes jurisdicciones relacionadas con la prevención xx xxxxxx de dinero y la implementación de sanciones, incluyendo sanciones económicas o financieras o embargos comerciales impuestos, administrados o aplicados por la Office of Foreign Assets Control of the U.S. el Department of the Treasury o el U.S. Department of State de los Estados Unidos de América. El Banco no estará obligado a ejecutar órdenes de pago o realizar ninguna otra operación cuando una entidad en la transacción sea una persona o entidad con quién el Banco tenga prohibido realizar operaciones de conformidad con el derecho aplicable al Banco, o cuando en cualquier otro caso, el cumplimiento por parte del Banco entraría en conflicto con la legislación aplicable, con las prácticas/usos bancarios o con sus políticas y procedimientos. En caso de que el Banco no ejecute alguna orden de pago o no realice una transacción por los motivos aludidos, el Banco podrá llevar a cabo cualquier acción requerida por el derecho aplicable al Banco, incluyendo, el congelamiento o bloqueo de fondos. El monitoreo de las operaciones (Transaction Screening) podrá resultar en retrasos en el acreditamiento de operaciones y/o en la disposición de fondos. El Banco podrá instruir al Cliente para que, de tiempo en tiempo, realice cambios en la actividad de las Cuentas del Cliente, incluyendo el dejar de usar las Cuentas para ciertos tipos de transacciones u operaciones (cease and desist) que involucren determinadas personas. El Cliente acuerda que cumplirá con las mencionadas instrucciones. 17.5 Compliance; Transaction Screening. The Customer shall comply with all applicable laws and with the Bank’s policies notified to the Customer. The Bank is required to act in accordance with Bank policies, the laws of various jurisdictions relating to the prevention of money laundering and the implementation of sanctions, including economic or financial sanctions or trade embargoes imposed, administered or enforced from time to time by the U.S. government, including those administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S., the Department of the Treasury or the U.S. Department of State. The Bank is not obligated to execute payment orders or effect any other transaction where a party to the transaction is a...