Common use of FLUSSI INFORMATIVI Clause in Contracts

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a Rischio di commissione di “Reati Societari” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ la stipulazione di contratti di agenzia e/o di partnership che assumano particolare rilievo per valore, modalità, atipicità; ⮚ l’attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità atipicità; ⮚ eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture contabili; ⮚ operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle superiori al 50% rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ l’emissione di nuove azioni e/o di strumenti finanziari; ⮚ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinarie; ⮚ assunzione, dimissione e licenziamento di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al Codice Etico; ⮚ provvedimenti disciplinari e irrogazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti; ⮚ data di discussione e approvazione del bilancio e conseguente trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla legge; ⮚ copia della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbali; ⮚ copia della convocazione del CdA e relativi verbali; ⮚ rilascio e conferimento di deleghe, procure e poteri e trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; ⮚ eventuali anomalie riscontrate nelle richieste di note spese; 64 ⮚ eventuali notizie di conflitto di interessi tra i Destinatari del Modello e la Società. Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili responsabili delle Funzioni coinvolte operanti nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a Rischio di commissione di “Reati Societaricontro la Pubblica Amministrazione” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità pubblica e dai quali si evinca la stipulazione pendenza di contratti procedimenti relativi ai reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001; ⮚ l’instaurarsi di agenzia procedimenti penali a carico di dipendenti e/o collaboratori esterni; ⮚ l’avvenuta concessione di partnership che assumano particolare rilievo per valoreerogazioni pubbliche, modalitàrilascio di nuove licenze, atipicitàdi autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi; ⮚ la partecipazione a gare d’appalto e l’eventuale aggiudicazione delle stesse, e in genere l’instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.; ⮚ eventuali accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell’antitrust, e di ogni altra Autorità di Xxxxxxxxx; ⮚ eventuali accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx, giudiziaria, delle forze dell’ordine, della Guardia di Finanza o di ogni altra autorità pubblica; ⮚ l’attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità rischiosità, atipicità; ⮚ eventuali situazioni comunicazione di irregolaritàogni deroga, anomalie violazione o sospetto di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture contabili; ⮚ operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle superiori al 50% violazione rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ l’emissione di nuove azioni alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal Modello, dalle norme di strumenti finanziari; ⮚ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinarie; ⮚ assunzionelegge in materia, dimissione e licenziamento di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al nonché dalle prescrizioni del Codice Etico; ⮚ provvedimenti disciplinari e irrogazione ricezione di sanzioni nei confronti dei dipendentiomaggi o vantaggi di qualsiasi natura; ⮚ data comunicazioni di discussione situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli alterando la funzionalità aziendale e approvazione del bilancio gli interessi di natura pubblica eventualmente coinvolti; ì ⮚ richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione e conseguente trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla leggenon; ⮚ copia notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell’ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbaliP.A.; ⮚ copia della convocazione del CdA e relativi verbalinotizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell’ambito dello svolgimento di una procedura pubblica; ⮚ rilascio e conferimento di deleghe, procure e poteri e trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; ⮚ eventuali anomalie riscontrate nelle richieste di note spese; 64 ⮚ eventuali notizie qualsiasi situazione di conflitto di rispetto agli interessi tra i Destinatari del Modello e la Società. Reati in tema di tutela pubblici della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001Società o delle Amministrazioni.

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili responsabili delle Funzioni coinvolte nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a Rischio di commissione di “Reati Societari” previste nella presente Parte Speciale rilevanti trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ la elenco di nuovi consulenti e fornitori, con indicazione degli acquisti effettuati con eccezione al normale iter di qualificazione; ⮚ elenco di controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell’UIF (Banca d’Italia); ⮚ elenco dei pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti, specificando il soggetto destinatario e il motivo dell’utilizzo del metodo di pagamento prescelto; ⮚ elenco dei pagamenti rilevanti effettuati a favore di enti con sede legale in paradisi fiscali; ⮚ descrizione dei controlli effettuati sui flussi finanziari; ⮚ stipulazione di dei contratti di agenzia e/o di partnership che assumano particolare rilievo per valore, modalità, modalità e atipicità; ⮚ l’attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità e atipicità; ⮚ eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture dei libri contabili; ⮚ le operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle rilevanti; ⮚ le operazioni di acquisto superiori al 50% rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ l’emissione di nuove azioni e/o di strumenti finanziari; ⮚ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinariedell’assetto societario, in particolar modo qualsiasi eventuale operazione straordinaria; ⮚ assunzione, dimissione e licenziamento di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ i nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al Codice Eticoassunti; ⮚ provvedimenti disciplinari comunicazione della data in cui presumibilmente sarà discusso e irrogazione approvato il bilancio di sanzioni nei confronti dei dipendenti; ⮚ data di discussione e approvazione del bilancio e conseguente esercizio nonché trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla legge; ⮚ copia della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbali; ⮚ copia della convocazione del CdA e relativi verbaliad esso relativi; ⮚ rilascio e conferimento di nuove deleghe, procure e poteri e con trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; 74 ⮚ descrizione di eventuali anomalie riscontrate nelle richieste nel corso dei controlli (es. mancanza di note spesedocumentazione giustificativa); 64 ⮚ elenco dei corsi di formazione organizzati nell’ambito della Formazione 231 e che trattino di riciclaggio, con indicazione dei soggetti partecipanti; ⮚ elenco delle eventuali notizie nuove procedure adottate o di conflitto quelle modificate, integrate e/o cancellate relative alle Attività a Rischio di interessi tra i Destinatari cui alla presente Parte Speciale; ⮚ esiti degli eventuali controlli effettuati. Delitti in materia di violazione del Modello e la Società. Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro diritto d’autore ex art. 25-septies nonies D. Lgs. n. 231/2001

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili delle Funzioni coinvolte nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a Rischio di commissione di “Reati Societari” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ ¾ la stipulazione di contratti di agenzia e/o di partnership che assumano particolare rilievo per valore, modalità, atipicità; ⮚ ¾ l’attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità atipicità; ⮚ ¾ eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture contabili; ⮚ ¾ operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle superiori al 50% rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ ¾ operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ ¾ l’emissione di nuove azioni e/o di strumenti finanziari; ⮚ ¾ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinarie; ⮚ ¾ assunzione, dimissione e licenziamento di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ ¾ nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al Codice Etico; ⮚ ¾ provvedimenti disciplinari e irrogazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti; ⮚ ¾ data di discussione e approvazione del bilancio e conseguente trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla legge; ⮚ ¾ copia della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbali; ⮚ ¾ copia della convocazione del CdA e relativi verbali; ⮚ ¾ rilascio e conferimento di deleghe, procure e poteri e trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; ⮚ ¾ eventuali anomalie riscontrate nelle richieste di note spese; 64 ⮚ ¾ eventuali notizie di conflitto di interessi tra i Destinatari del Modello e la Società. Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili responsabili delle Funzioni coinvolte nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a Rischio di commissione di “Reati Societari” previste nella presente Parte Speciale rilevanti trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ la ¾ elenco di nuovi consulenti e fornitori, con indicazione degli acquisti effettuati con eccezione al normale iter di qualificazione; ¾ elenco di controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell’UIF (Banca d’Italia); ¾ elenco dei pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti, specificando il soggetto destinatario e il motivo dell’utilizzo del metodo di pagamento prescelto; ¾ elenco dei pagamenti rilevanti effettuati a favore di enti con sede legale in paradisi fiscali; ¾ descrizione dei controlli effettuati sui flussi finanziari; ¾ stipulazione di dei contratti di agenzia e/o di partnership che assumano particolare rilievo per valore, modalità, modalità e atipicità; ⮚ ¾ l’attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità e atipicità; ⮚ ¾ eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture dei libri contabili; ⮚ ¾ le operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle rilevanti; ¾ le operazioni di acquisto superiori al 50% rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ ¾ le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ ¾ l’emissione di nuove azioni e/o di strumenti finanziari; ⮚ ¾ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinarie; ⮚ assunzionedell’assetto societario, dimissione in particolar modo qualsiasi eventuale ¾ comunicazione della data in cui presumibilmente sarà discusso e licenziamento approvato il bilancio di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al Codice Etico; ⮚ provvedimenti disciplinari e irrogazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti; ⮚ data di discussione e approvazione del bilancio e conseguente esercizio nonché trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla leggead esso relativi; ⮚ copia della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbali; ⮚ copia della convocazione del CdA e relativi verbali; ⮚ ¾ rilascio e conferimento di nuove deleghe, procure e poteri e con trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; ⮚ 74 ¾ descrizione di eventuali anomalie riscontrate nelle richieste nel corso dei controlli (es. mancanza di note spesedocumentazione giustificativa); 64 ⮚ ¾ elenco dei corsi di formazione organizzati nell’ambito della Formazione 231 e che trattino di riciclaggio, con indicazione dei soggetti partecipanti; ¾ elenco delle eventuali notizie nuove procedure adottate o di conflitto quelle modificate, integrate e/o cancellate relative alle Attività a Rischio di interessi tra i Destinatari cui alla presente Parte Speciale; ¾ esiti degli eventuali controlli effettuati. Delitti in materia di violazione del Modello e la Società. Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro diritto d’autore ex art. 25-septies nonies D. Lgs. n. 231/2001

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili responsabili delle Funzioni coinvolte operanti nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a Rischio di commissione di “Reati Societaricontro la Pubblica Amministrazione” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ ¾ provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità pubblica e dai quali si evinca la stipulazione pendenza di contratti procedimenti relativi ai reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001; ¾ l’instaurarsi di agenzia procedimenti penali a carico di dipendenti e/o collaboratori esterni; ¾ l’avvenuta concessione di partnership che assumano particolare rilievo per valoreerogazioni pubbliche, modalitàrilascio di nuove licenze, atipicitàdi autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi; ⮚ ¾ la partecipazione a gare d’appalto e l’eventuale aggiudicazione delle stesse, e in genere l’instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.; ¾ eventuali accertamenti fiscali, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell’antitrust, e di ogni altra Autorità di Xxxxxxxxx; ¾ eventuali accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx, giudiziaria, delle forze dell’ordine, della Guardia di Finanza o di ogni altra autorità pubblica; ¾ l’attuazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità rischiosità, atipicità; ⮚ eventuali situazioni ¾ comunicazione di irregolaritàogni deroga, anomalie violazione o sospetto di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture contabili; ⮚ operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle superiori al 50% violazione rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ l’emissione di nuove azioni alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal Modello, dalle norme di strumenti finanziari; ⮚ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinarie; ⮚ assunzionelegge in materia, dimissione e licenziamento di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al nonché dalle prescrizioni del Codice Etico; ⮚ provvedimenti disciplinari ¾ ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura; ¾ comunicazioni di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli alterando la funzionalità aziendale e irrogazione gli interessi di sanzioni nei confronti natura pubblica eventualmente coinvolti; ì ¾ richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione e non; ¾ notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell’ambito dei dipendentiprocessi connessi con la rilevazione delle esigenze della P.A.; ⮚ data ¾ notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di discussione e approvazione del bilancio e conseguente trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla leggetrattamenti di favore, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell’ambito dello svolgimento di una procedura pubblica; ⮚ copia della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbali; ⮚ copia della convocazione del CdA e relativi verbali; ⮚ rilascio e conferimento di deleghe, procure e poteri e trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; ⮚ eventuali anomalie riscontrate nelle richieste di note spese; 64 ⮚ eventuali notizie ¾ qualsiasi situazione di conflitto di rispetto agli interessi tra i Destinatari del Modello e la Società. Reati in tema di tutela pubblici della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001Società o delle Amministrazioni.

FLUSSI INFORMATIVI. Xxxxx restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili responsabili delle Funzioni coinvolte operanti nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali a 53 Rischio di commissione di “Delitti di Criminalità Organizzata e Reati SocietariTransnazionali” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: ⮚ la stipulazione ¾ segnalazione di contratti di agenzia denunce, indagini e/o procedimenti penali a carico di partnership che assumano particolare rilievo dipendenti, fornitori, consulenti e partner commerciali; ¾ indicazione delle nuove assunzioni e delle eventuali criticità riscontrate; ¾ report relativi ai contratti stipulati; ¾ report relativi all’attività di monitoraggio e aggiornamento effettuato sulla lista dei fornitori, consulenti e partner commerciali già qualificati secondo quanto già previsto in procedura; ¾ segnalazioni di interferenze criminali nell’ambito di attività aziendali; ¾ segnalazione di denunce a carico della Società per valore, modalità, atipicitàreati commessi da due o più dipendenti; ⮚ l’attuazione ¾ revisione delle clausole contrattuali ex D. Lgs. n. 231/2001; ¾ registrazione di operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità atipicità; ⮚ eventuali situazioni di irregolarità, anomalie o di conflitto di interesse nella tenuta delle scritture contabili; ⮚ operazioni di acquisto strategicamente rilevanti nonché quelle superiori al 50% rispetto al prezzo medio del prodotto; ⮚ operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento; ⮚ l’emissione di nuove azioni accessi non autorizzati e/o giustificati presso gli uffici, i siti e/o i cantieri della Società; ¾ elenco delle eventuali nuove procedure adottate o di strumenti finanziariquelle modificate, integrate e cancellate relative alle Attività a Rischio della presente Parte Speciale; ⮚ qualsiasi modifica societaria con particolare riferimento alle operazioni straordinarie; ⮚ assunzione, dimissione ¾ esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Xxxxxxx previste nella presente Parte Speciale. Delitti contro l’industria e licenziamento di funzioni apicali, dirigenti, quadri e responsabili di funzione; ⮚ nominativi dei nuovi assunti cui sia stata data adeguata formazione con riguardo al Modello e al Codice Etico; ⮚ provvedimenti disciplinari e irrogazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti; ⮚ data di discussione e approvazione del bilancio e conseguente trasmissione dei documenti necessari e richiesti dalla legge; ⮚ copia della convocazione dell’assemblea dei soci e relativi verbali; ⮚ copia della convocazione del CdA e relativi verbali; ⮚ rilascio e conferimento di deleghe, procure e poteri e trasmissione dei relativi verbali/atti di conferimento; ⮚ eventuali anomalie riscontrate nelle richieste di note spese; 64 ⮚ eventuali notizie di conflitto di interessi tra i Destinatari del Modello e la Società. Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro il commercio ex art. 25-septies bis.1 D. Lgs. n. 231/2001