CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Para la prestación del Servicio, CCF verificará, a través de los mecanismos que dispone, que se cumple con los objetivos propuestos y exigidos en materia de conocimiento del Cliente. Para la prestación del Servicio, CCF ha implementado medidas de prevención y control xx xxxxxx de activos y financiación del terrorismo, en cumplimiento de los fines de la Circular Básica Jurídica Parte I Título IV Capítulo IV de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la modifiquen y adicionen, con el fin de evitar que, como consecuencia de la prestación del Servicio, CCF pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. El Cliente cumplirá con los requisitos de información que establezca CCF para efectos de la prestación del Servicio a través de Tyba, los cuales incluyen, pero no se limitan a, suministrar información personal veraz y completa para su correcta identificación. En cualquier momento, cuando la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier autoridad o CCF así lo determinen, CCF podrá solicitar información adicional relacionada con el Cliente.
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. El solicitante deberá diligenciar todos los campos del FORMATO correspondiente, según el canal que utilice para su apertura y suministrar la información que EL BANCO considere pertinente; así mismo, deberá mantener esta información actualizada con la periodicidad que señale la normatividad vigente. PARÁGRAFO: La CUENTA EXPRÉS, se abrirá a través de los canales señalados en la cláusula Primera del presente CAPÍTULO, diligenciando únicamente los datos requeridos por EL BANCO en la plataforma virtual correspondiente.
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Prudential clasificará a sus clientes en grados de riesgo al inicio de la relación comercial, considerando el riesgo transaccional que represente el cliente, considerando: la información proporcionada voluntariamente por el cliente a La Compañía, respecto a los montos mensuales de operaciones que se refirió se podrían ejecutar, para así clasificar a estos en:
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. El solicitante deberá diligenciar todos los campos del
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. De conformidad con lo establecido por la superintendencia financiera, el tomador, el asegurado y los beneficiarios, se obligan con SBS SEGUROS a diligenciar con datos ciertos y reales en forma que para tal menester se presente y a suministrar los documentos que se soliciten como anexo. Al inicio de la póliza y al momento de la renovación de la misma, así como al momento del pago de una indemnización (aplica para beneficiarios).
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. De conformidad con lo establecido por la Su- perintendencia Financiera de Colombia, el To- mador y el Asegurado se obligan con LA COM- PAÑÍA a diligenciar con datos ciertos y reales el formato que para tal menester se presente y a suministrar los documentos que se soliciten como anexos.
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Superintendencia Financiera de Colombia a las entidades financieras, los Fideicomitentes deberá diligenciar y actualizar con la periodicidad que determine la Fiduciaria, el formulario denominado "Solicitud de Vinculación del Cliente", o el documento que lo llegase a remplazar elaborado por la Fiduciaria.
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Las agencias de aduana tienen la obligación de establecer mecanismos de control que les permita asegurar una relación contractual transparente con sus clientes, con el propósito de evitar o impedir prácticas relacionadas con fraude aduanero, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular relacionada con el comercio ilícito, así como para garantizar la representación de un declarante real. Para el análisis de las operaciones con sus clientes, la agencia de aduanas debe construir una base de datos que le permita consolidar e identificar alertas presentes o futuras. Parágrafo. Las agencias de aduana podrán adicionar otros requisitos que consideren necesarios y pertinentes para un adecuado conocimiento y control de sus clientes, implementando para el efecto sistemas de análisis de riesgo.
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Con el fin de dar