DATA, HORA E LOCAL. Dia 12/12/2016, as 10 horas, na sede social da HDI Seguros S.A. (doravante denominada ((c) aprovar os orçamentos operacionais e de investimentos e verificar o cumprimento dos mesmos; (d) aprovar Companhia), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.980.158/0001-57 e registrada na Junta Comercial do Estado de São projetos especiais, inclusive novas linhas de seguros; (e) aprovar a cessação de operação em linhas de seguros Paulo NIRE n° ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇. com endereço na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 901,2o, 3o, 4o. 5o, 6“, 7o cdeficitárias; (f) eleger e demitir os membros da Diretoria e estabelecer seus poderes, funções e remuneração; (g) e 8° andares, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04571-010.2. Quórum: Presentes Acionistas representando a to- «estabelecer os limites globais para as operações previstas no regulamento de competência da Diretoria; (h) eleger talidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas", tornando-se dispen- «e demitir os membros do Comitê de Auditoria, aprovar as regras operacionais para seu funcionamento e estabele sável a convocação por editais conforme autoriza o § 4o do artigo 124 da Lei n° 6.404/76.3. Convocação: Publica- ccer a remuneração de seus membros. Artigo 8° - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2, e, no máximo, 4 dos no Diário Oficial Empresarial, edições de 30.11.2016 (página 18), 01.12.2016 (página 18) e 02.12.2016 (página rmembros, sendo um Diretor Presidente e 3 Diretores Vice-Presidentes, todos eleitos pelo Conselho de Administra 09), e no jornal O Estado de São Paulo, edições de 30.11.2016 (página B8), 01.12.2016 (página B3) e 02,12.2016 <ção. § 1° - Os Diretores permanecerão em seus cargos por um mandato de 2 anos, permitindo-se a reeleição, e (página B6), conforme determina o inciso I do parágrafo 1°do artigo 124 da Lei n° 6.404/76.4. Mesa: Presidida pelo jpoderão ser substituídos a qualquer momento por deliberação do Conselho de Administração. § 2° - Os Diretores Sr. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e secretariada pelo Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. 5. Ordem testarão isentos de prestar garantia em relação ao exercício de seus cargos e poderão receber uma remuneração a do Dia: As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: 5.1. Discutir e aprovar o aumento de capital iser estabelecida pela Assembléia Geral e contabilizada na conta geral de despesas da Companhia. Artigo 9° - A da Companhia de R$ 743.042.682,84 dividido em 63.495 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para RS C< ompanhia terá um Comitê de Compensação, composto de 3 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia 755.042.682.84 mediante a emissão de 680 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de (Geral. O mandato será de 2 anos, permitindo-se a reeleição. A remuneração dos membros do Comitê de Compen emissão de RS 17.647,0588235294 cada uma, as quais foram oferecidas à subscrição particular aos Acionistas isação será definida pela Assembléia Geral quando de sua eleição. § Único - O Comitê de Compensação terá como presentes, aumentando-se, assim, o capital da Companhia em RS 12.000.000,00. 5.2. Caso seja aprovado o dis- ;atribuições: (a) estabelecer as regras para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas em Assem posto no item 5.1. acima, discutir e aprovar a alteração do artigo 5o do Estatuto Social com vistas a refletir o aumen- Ibléia Geral, representando a maioria do capital social; e (b) revisar, manifestar e propor alterações acerca da remu to do capital social da Companhia. 5.3. Discutir e aprovar a alteração do parágrafo único do artigo 2° do Estatuto ineração dos membros da Diretoria, previamente à sua deliberação pela Assembléia Geral da Companhia que deli Social da Companhia. 5.4. Discutir e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as Iberar sobre a remuneração da Diretoria e pelo Conselho de Administração. Artigo 10 - A Companhia lerá um deliberações que venham a ser aprovadas, conforme Anexo II à presente. 5.5. Discutir e deliberar sobre o balance- 1Comitê de Auditoria, composto de 3 membros, que serão eleitos pelo Conselho de Administração. O mandato será
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DATA, HORA E LOCAL. Dia 12/12/2016Em 12/12/19, as 10 horasàs 18h, na sede social da HDI Seguros S.A. (doravante denominada ((c) aprovar os orçamentos operacionais e de investimentos e verificar o cumprimento dos mesmos; (d) aprovar Companhia), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.980.158/0001-57 e registrada na Junta Comercial do Estado de São projetos especiais, inclusive novas linhas de seguros; (e) aprovar a cessação de operação em linhas de seguros Paulo NIRE n° ▇▇.▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇. com endereço na ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇/▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇/▇▇, CEP 11090-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), em ra- zão da presença do único Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, 901,2o, 3o, 4o. 5o, 6“, 7o cdeficitárias; (f) eleger e demitir os membros da Diretoria e estabelecer seus poderes, funções e remuneração; (g) e 8° andares, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04571-010.2. Quórum: Presentes Acionistas representando a to- «estabelecer os limites globais para as operações previstas no regulamento de competência da Diretoria; (h) eleger talidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas", tornando-se dispen- «e demitir os membros do Comitê de Auditoria, aprovar as regras operacionais para seu funcionamento e estabele sável a convocação por editais conforme autoriza o § 4o do artigo 124 da Lei n° 6.404/76.3. Convocação: Publica- ccer a remuneração de seus membros. Artigo 8° ▇- A Diretoria será composta de, no mínimo, 2, e, no máximo, 4 dos no Diário Oficial Empresarial, edições de 30.11.2016 (página 18), 01.12.2016 (página 18) e 02.12.2016 (página rmembros, sendo um Diretor Presidente e 3 Diretores Vice-Presidentes, todos eleitos pelo Conselho de Administra 09), e no jornal O Estado de São Paulo, edições de 30.11.2016 (página B8), 01.12.2016 (página B3) e 02,12.2016 <ção. § 1° - Os Diretores permanecerão em seus cargos por um mandato de 2 anos, permitindo-se a reeleição, e (página B6), conforme determina o inciso I do parágrafo 1°do artigo 124 da Lei n° 6.404/76.4. Mesa: Presidida pelo jpoderão ser substituídos a qualquer momento por deliberação do Conselho de Administração. § 2° - Os Diretores Sr. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e secretariada pelo Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ; Secretário: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. 54. Ordem testarão isentos de prestar garantia em relação ao exercício de seus cargos do Dia e poderão receber uma remuneração a do DiaDeliberações: As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: 5.1. Discutir e aprovar o aumento de capital iser estabelecida pela Assembléia Geral e contabilizada na conta geral de despesas da Companhia. Artigo 9° - A da Companhia de R$ 743.042.682,84 dividido em 63.495 ações ordinárias nominativasO Acionista, sem valor nominalquaisquer restrições ou ressalvas, resolveu o quanto se- gue: 4.1. Aprovar a 2ª emissão de debêntures simples, da espécie quiro- grafária, em série única, não conversíveis em ações de emissão da Com- panhia, sem garantias reais ou fidejussórias, para RS C< ompanhia terá um Comitê de Compensação, composto de 3 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia 755.042.682.84 mediante a emissão de 680 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominaldistribuição privada, com preço de as características descritas a seguir (Geral. O mandato será de 2 anos, permitindo-se a reeleição. A remuneração dos membros do Comitê de Compen emissão de RS 17.647,0588235294 cada uma“Emissão”), as quais foram oferecidas à subscrição particular aos Acionistas isação será definida pela Assembléia Geral quando encon- tram-se dispostas em maiores detalhes no Instrumento Particular de sua eleição. § Único - O Comitê Es- critura da 2ª Emissão Privada de Compensação terá como presentes, aumentando-se, assim, o capital Debêntures da Companhia em RS 12.000.000,00. 5.2. Caso seja aprovado o dis- ;atribuições(“Escritura”), cuja cópia está à disposição do Acionista na sede social da Companhia:
I. Características da Emissão: (a) estabelecer as regras para seu próprio funcionamentoValor Total da Emissão: o valor total da Emissão, as quais devem ser aprovadas em Assem posto no item 5.1. acimana Data de Emissão (conforme abaixo definida), discutir e aprovar a alteração do artigo 5o do Estatuto Social com vistas a refletir o aumen- Ibléia Geral, representando a maioria do capital socialserá de R$ 1.367.927,10; e (b) revisarValor Nominal Unitário: as debêntures terão o valor nomi- nal unitário de R$ 136,79271 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitá- rio”); (c) Séries: a Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade de Debêntures: a Companhia emitirá um total de 10.000 (dez mil) debên- tures (“Debêntures”); (e) Destinação dos Recursos e Finalidade da Emis- são: os recursos decorrentes da Emissão serão destinados ao reforço de seu capital de giro; (f) Forma: as Debêntures são da forma nominativa, manifestar sem emissão de cautelas ou certificados; (g) Comprovação de Titularida- de das Debêntures: para todos os fins de direito, a titularidade das De- bêntures será comprovada pelos Livros de Registro de Debêntures e propor alterações acerca da remu to do capital social de Registro de Transferência de Debêntures da Companhia. 5.3Aqueles que subscreverem Debêntures deverão firmar boletins de subscrição, aderin- do a todos os termos e condições estabelecidos na Escritura. Discutir e aprovar a alteração do parágrafo único do artigo 2° do Estatuto ineração dos membros da DiretoriaAdicional- mente, previamente à sua deliberação pela Assembléia Geral da Companhia que deli Social da Companhia. 5.4. Discutir e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as Iberar sobre a remuneração da Diretoria e pelo Conselho de Administração. Artigo 10 - A Companhia lerá um deliberações que venham a ser aprovadaspoderá, conforme o caso, ser reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures custodiadas no MDA, extrato expedido pela B3 – Segmento CETIP UTVM em nome do Debenturista. (h) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data da Emissão será o dia 12/12/19 (a “Data de Emissão”); (i) Colocação: as Debêntures serão emi- tidas para colocação privada sem a intermediação de instituições inte- grantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; (j) Prazo para Colocação: o prazo máximo para colocação das Debêntures pela Com- panhia será de até 6 meses contados da Data de Emissão. Após o decur- so do prazo mencionado, as Debêntures não subscritas serão cancela- das pela Companhia; (k) Vencimento Antecipado das Debêntures: os de- benturistas não poderão declarar antecipadamente vencidas as Debên- tures, em nenhuma hipótese. II. Características das Debêntures: (a) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária; (b) Garantia: as Debêntures não gozarão de garantias reais ou fidejussórias; (c) Prazo e Data de Vencimento das Debêntures: a data de vencimento das Debên- tures será o dia 11/11/21 (“Data de Vencimento”). Na Data de Vencimento será pago o Valor Nominal Unitário das Debêntures, juntamente com a Remuneração aplicável (conforme abaixo definida), incidente até tal data, em moeda corrente nacional. (d) Subscrição e Integralização: as Debên- tures serão subscritas e integralizadas na forma dos respectivos boletins de subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, em moeda corrente na- cional. A formalização da subscrição das Debêntures dar-se-á mediante assinatura pelos debenturistas dos respectivos boletins de subscrição, substancialmente na forma do modelo que integra o Anexo II I à presente. 5.5. Discutir e deliberar sobre o balance- 1Comitê de Auditoria, composto de 3 membros, que serão eleitos pelo Conselho de Administração. O mandato seráEscritura;
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