DATA, HORA E LOCAL Cláusulas Exemplificativas
DATA, HORA E LOCAL. No dia 30 de junho de 2021, às 09:00 horas, foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Florestas Rio Doce S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos ter- mos dos artigos 121, parágrafo 2º, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as forma- lidades de convocação na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, tais sejam: a Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, e a Docepar S.A., representada pelos Srs. João Marcelo de Moura e ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, na qualidade de, respectivamente, Diretor-Presidente e Dire- tor dessa última acionista, que cumprem orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade e pelo Gerente Geral de Planejamento e Gestão da Vale, respectivamente, Srs. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, conforme Decisão de Aprovação de Contas - DAC nº 012, de 06/05/2021, bem como pela Diretoria Execu- tiva da Companhia, conforme Decisão da Diretoria Executiva – DDE nº 121, de 21/06/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação das assembleias gerais e para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Presidente; e Sra. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – Secretária. 4. Ordem do dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) da proposta da administração para desti- nação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encer- rado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) da proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia referente ao exercí- c...
DATA, HORA E LOCAL. Aos 13 de dezembro de 2023, às 14 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60” e “CVM”, respectivamente), via plataforma Microsoft Teams, cujo endereço eletrônico de acesso foi disponibilizado aos Titulares dos CRI oportunamente, coordenada pela TRUE SECURITIZADORA S.A., situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21/22, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securitizadora”).
DATA, HORA E LOCAL. 16 de abril de 2007, às 8:30h, na sede da companhia, localizada no ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇/▇▇ - ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇. 2 –
DATA, HORA E LOCAL. 2.1 – A Sessão Pública será realizada no site ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, no dia 02/09/2022, com início às 08h30min, horário de Brasília – DF.
2.2 – Somente poderão participar da Sessão Pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito no item 2.1, até às 08h15min, do dia 02/09/2022.
2.3 – Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta Licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
DATA, HORA E LOCAL. Dia 12/12/2016, as 10 horas, na sede social da HDI Seguros S.A. (doravante denominada ((c) aprovar os orçamentos operacionais e de investimentos e verificar o cumprimento dos mesmos; (d) aprovar Companhia), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.980.158/0001-57 e registrada na Junta Comercial do Estado de São projetos especiais, inclusive novas linhas de seguros; (e) aprovar a cessação de operação em linhas de seguros Paulo NIRE n° ▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇. com endereço na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 901,2o, 3o, 4o. 5o, 6“, 7o cdeficitárias; (f) eleger e demitir os membros da Diretoria e estabelecer seus poderes, funções e remuneração; (g) e 8° andares, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04571-010.2. Quórum: Presentes Acionistas representando a to- «estabelecer os limites globais para as operações previstas no regulamento de competência da Diretoria; (h) eleger talidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas", tornando-se dispen- «e demitir os membros do Comitê de Auditoria, aprovar as regras operacionais para seu funcionamento e estabele sável a convocação por editais conforme autoriza o § 4o do artigo 124 da Lei n° 6.404/76.3. Convocação: Publica- ccer a remuneração de seus membros. Artigo 8° - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2, e, no máximo, 4 dos no Diário Oficial Empresarial, edições de 30.11.2016 (página 18), 01.12.2016 (página 18) e 02.12.2016 (página rmembros, sendo um Diretor Presidente e 3 Diretores Vice-Presidentes, todos eleitos pelo Conselho de Administra 09), e no jornal O Estado de São Paulo, edições de 30.11.2016 (página B8), 01.12.2016 (página B3) e 02,12.2016 <ção. § 1° - Os Diretores permanecerão em seus cargos por um mandato de 2 anos, permitindo-se a reeleição, e (página B6), conforme determina o inciso I do parágrafo 1°do artigo 124 da Lei n° 6.404/76.4. Mesa: Presidida pelo jpoderão ser substituídos a qualquer momento por deliberação do Conselho de Administração. § 2° - Os Diretores Sr. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e secretariada pelo Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. 5. Ordem testarão isentos de prestar garantia em relação ao exercício de seus cargos e poderão receber uma remuneração a do Dia: As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: 5.1. Discutir e aprovar o aumento de capital iser estabelecida pela Assembléia Geral e contabilizada na conta geral de despesas da Companhia. Artigo 9° - A da Companhia de R$ 743.042.682,84 dividido em 63.495 ações ordinárias no...
DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 3 de setembro de 2024, às 18h, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 81 de 29 de março de 2022 (“RCVM 81”), coordenada pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), que também disponibilizou o link de acesso à assembleia.
DATA, HORA E LOCAL. No dia 23 de setembro de 2021, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1.604, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇. 2. Composição da Mesa: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Presidente; ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - Secretária. 3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como os termos e Nota 2020 2019 2020 2019 0brigações tributárias R 65 (25) condições da Emissão e a celebração dos documentos relacionados à Emissão; (ii) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO Nota 2020 2019* 1/1/19* Receita líquida 13 14.070 14.066 Lucro (prejuízo) líquido do exercício (32.066) 5.065 0brigações trabalhistas 54 - Circulante 12.344 3.220 1.480 Custo dos serviços prestados 14 (1.615) (1.615) 0utros resultados abrangentes - - Adiantamento para reforma 575 (402) Fornecedores 3R 8 7 Lucro bruto 12.455 12.451 Resultado abrangente dos exercício (32.066) 5.065 Adiantamentos de clientes 48 (R) conforme o caso, a praticar todos os atos necessários para a consecução da ▇▇▇▇▇▇▇; e (iii) ratificar os atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Emissão. 5. Deliberações Tomadas: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a realização, 0brigações tributárias R l67 l02 l27 Despesas administrativas l4 (2.343) (2.3Rl) 0brigações trabalhistas 54 - - 0utras receitas/(despesas) Cédula de crédito imobiliário l0 4.5lR - - operacionais, líquidas l5 (24.456) R.25R
DATA, HORA E LOCAL. 9 de maio de 2023, às 10h00min, na sede social da Companhia, situada na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇. 2. Presença. Acionistas da Companhia representando 78,25% do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
DATA, HORA E LOCAL. Em 29 de outubro de 2018, às 17h00, na sede da SPI - Sociedade Paulista de Infraestrutura S.A. (“Companhia”), localizada na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇/▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no Livro Registro de Presença de Acionistas.
DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 31 de janeiro de 2025 às 11 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, nos termos da Resolução CVM n° 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”) coordenada pela EQUIPAV SANEAMENTO S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “B”, em fase operacional, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇.▇▇▇-▇▇▇, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 15.385.166/0001-40 (“Emissora”) (“Assembleia”).