Wettelijke verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Voorbeeldclausules

Wettelijke verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Conform de Antiwitwaswet moet NewB, naast het identificeren en controleren van de identiteit van iedere persoon die een relatie met hem heeft of aangaat, ook het doel en de aard van de relatie tussen haar en de Klant controleren en moet het waakzaam zijn met betrekking tot de door de Klant gedane verrichtingen. In het kader van die wet, bevestigt de Klant dat de tegoeden die op zijn rekeningen zullen worden gezet afkomstig zijn van een rechtsgeldige activiteit en niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De Klant aanvaardt dat NewB zijn gegevens controleert alsook de transacties die hij wenst uit te voeren, conform de bepalingen en dat het de nodige maatregelen neemt in de strijd tegen elke potentiële inbreuk. Daartoe behoudt NewB zich het recht voor om de Klant op ieder ogenblik te ondervragen over zijn identificatie, zijn economische en beroepsactiviteiten, de redenen waarom de Klant bepaalde verrichtingen wil doen, de oorsprong van het geld, enz. NewB kan vragen om bewijsstukken en/of een verklaring op eer voor te leggen met betrekking tot de oorsprong van het geld of de onderliggende reden van een transactie om zich ervan te vergewissen dat de tegoeden werden onderworpen aan het eigen belastingstelsel en dat ze niet voortvloeien uit onwettige activiteiten die bedoeld zijn in de eerder vermelde wet. NewB kan ook iedere verrichting weigeren, opschorten of annuleren indien zij vreest dat deze verband houdt met onwettige activiteiten, kan de opening van de Klantenrelatie van iedere persoon weigeren of de toegang van de Klant tot NewB Online en/of de Mobiele app blokkeren. Bovendien behoudt NewB zich het recht voor om de relatie, geheel of gedeeltelijk, eenzijdig te beëindigen, zonder opzeggingstermijn in geval van fraude, witwassen, corruptie of indien de Klant verrichtingen doet die strijdig zijn met de wettelijke, fiscale of deontologische voorschriften. Conform de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, artikel 322, §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, kan NewB verplicht zijn, binnen de wettelijke beperkingen, om bepaalde persoonsgegevens...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to Wettelijke verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  • Wat zijn de gevolgen als u zich niet aan deze verplichtingen houdt? Als u zich niet aan de verplichtingen in paragraaf 6.5 houdt, kunnen we uw vergoeding verlagen of beëindigen. Dat doen we alleen als u minder of geen loon aan de verzekerde had moeten doorbetalen als u de verplichtingen wel was nagekomen. Werkt de verzekerde niet (voldoende) mee aan zijn re-integratie en betaalt u zijn loon door terwijl u de loondoorbetaling tijdelijk had kunnen opschorten. Dan betalen we geen vergoeding over de periode dat de verzekerde niet (voldoende) meewerkt aan zijn re-integratie.

  • Algemene verplichtingen van de werknemer 1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven.

  • Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd of niet volledig betaalt? Als u de premie en kosten niet op tijd of niet volledig betaalt, schorsen we de dekking van uw verzekering. U ontvangt van ons bericht vanaf welke datum uw dekking geschorst is. Wordt de verzekerde tijdens de schorsing arbeidsongeschikt? Xxx heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde. Dit geldt voor de gehele periode dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ook als u de premie en kosten later alsnog betaalt en de verzekerde nog steeds arbeidsongeschikt is. Moeten wij voor deze verzekerde de vergoeding op grond van de garantieverklaring aan UWV betalen, dan zullen wij deze vergoeding van u terugvorderen. Was de verzekerde al arbeidsongeschikt voordat de dekking werd geschorst? Xxx heeft u voor deze verzekerde wel recht op een vergoeding. Hebben we de dekking geschorst en betaalt u de premie en kosten nog steeds niet? Dan kunnen we de verzekering beëindigen. U bent dan niet langer verzekerd. U wordt dan weer verplicht verzekerd bij UWV.

  • Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen? Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

  • Algemene verplichtingen van de werkgever 1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te zullen nakomen.

  • Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen? Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.

  • Wat zijn de gevolgen als u de melding niet op tijd doorgeeft? Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding niet binnen twee dagen? Dan beschouwen we de dag waarop we de melding hebben ontvangen als de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De wachttijd en uw vergoeding gaan dan dus later in. Dit geldt niet voor het vaststellen van de maximale uitkeringsduur. Daarvoor gaan we wel uit van de eerste dag waarop de verzekerde daadwerkelijk arbeidsongeschikt is geworden. Ontvangen we de arbeidsongeschiktheidsmelding pas na drie jaar, dan heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde.

  • Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Xxxxxxx 00 000, 0000 XX Xxx Xxxx, (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

  • Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  • Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.