Aangaan van de Klantenrelatie – Identificatieplicht. Conform de Antiwitwaswet is NewB verplicht om de identiteit van iedereen die een relatie heeft of aangaat met XxxX, zelfs occasioneel, te identificeren en te controleren. Daarom moet XxxX op ieder ogenblik alle relevante informatie verzamelen (en heeft het dus het recht om ze te vragen) met betrekking tot de persoon die een bankrelatie heeft of wil aangaan met NewB, op basis waarvan het mogelijk is om die persoon op een voldoende zekere manier te identificeren, en moet het, met het oog op een voldoende graad van zekerheid , de verzamelde identificatiegegevens geheel of gedeeltelijk toetsen aan een of meerdere bewijsdocumenten of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen. Conform de Wet op de Automatische Uitwisseling van Informatie is NewB verplicht om het land of de landen van de fiscale woonplaats van haar Klanten te identificeren. NewB levert geen diensten aan burgers van de Verenigde Staten of gelijkgestelden, op basis van de Amerikaanse reglementering. Iedereen die een relatie wil aangaan of heeft met XxxX draagt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of zij·hij al dan niet als dusdanig moet worden beschouwd en is verantwoordelijk voor alle schade die eruit zou voortvloeien. Iedereen die met NewB een Klantenrelatie wil aangaan, moet zich identificeren door de juiste gegevens mee te delen die door NewB worden gevraagd en door die informatie te staven met elk document dat nuttig wordt geacht door de Bank, die hiervan een kopie mag bewaren. De Klant verbindt zich ertoe om elke wijziging aan de overgemaakte gegevens en documenten onverwijld via e-mail of de post mee te delen aan de Bank. Die wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Bank vanaf het verstrijken van de derde bankwerkdag na ontvangst van de mededeling. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het niet of laattijdig meedelen of van onjuiste of onvolledige inlichtingen. Zonder zich te moeten rechtvaardigen, heeft XxxX het recht om te weigeren om een relatie aan te gaan met een onvoldoende of niet correct geïdentificeerde persoon of een persoon van wie de documenten het niet mogelijk maken om de identiteit te controleren of aan te tonen. Op dezelfde manier behoudt de Bank zich het recht voor om de bankrelatie met een persoon te beëindigen als die niet langer voldoende of correct geïdentificeerd is of als deze de documenten die NewB opvraagt om de identiteit te controleren, niet of niet meer doorstuurt. Bij NewB zal elke Klant, zowel natuurlijke als ...
