TITOLARE EFFETTIVO. ARTICOLO N.2 Per titolare effettivo s'intende:
TITOLARE EFFETTIVO. 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
TITOLARE EFFETTIVO. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di essere il TITOLARE EFFETTIVO del rapporto anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
TITOLARE EFFETTIVO. Art. 1, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
TITOLARE EFFETTIVO. La persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l’Aderente è una persona giuridica.
TITOLARE EFFETTIVO. Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007 (Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007) Per titolare effettivo s'intende:
TITOLARE EFFETTIVO. Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007
TITOLARE EFFETTIVO. ARTICOLO N.2
TITOLARE EFFETTIVO. Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/07. Per titolare effettivo s'intende: Titolare Effettivo Sub1 (Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013 – Sez. IV) - la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione. Titolare Effettivo Sub2 (Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013 – Sez. IV) in caso di società: Persone politicamente esposte Art. 1, comma 2, lettera “o” del D.lgs.231/2007
TITOLARE EFFETTIVO. Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal X.Xxx. 90/2017