Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lettera dd) Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lettera dd)
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2 lett. dd) del D.Lgs 231/2007 Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i già richiamati soggetti in- trattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
Persone politicamente esposte. Per persone politicamente esposte si intendono:
Persone politicamente esposte. Art. 1, co.2, lett O D. lgs. 231/2007
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2, lett. dd) del D.lgs. 231/2007
Persone politicamente esposte. Per persone politicamente esposte si intendono: "Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.
Persone politicamente esposte. Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal X.Xxx. 90/2017
Persone politicamente esposte. Art. 1, comma 2 lett. dd) del D.Lgs 231/2007 Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i già richiamati soggetti in- trattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partitipolitici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autoritàindipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovverocariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore,vicedirettore emembro dell’organo di gestione o soggettosvolgenti funzioniequivalenti in organizzazioni internazionali;