Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.p.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.
Somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente. Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico. Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti. Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
