Common use of De Raad van Bestuur Clause in Contracts

De Raad van Bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur telt minimum drie en maximum tien leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een plaats van een bestuurder vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien. De procedure voor de benoeming van een nieuwe bestuurder is opgenomen in het intern reglement van het benoemings- en remuneratie- comité, dat deel uitmaakt van het corporate governance charter. De statuten van de Vennootschap voorzien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV bij de benoeming van de leden van de raad van bestuur, waarbij de helft plus één van de bestuurders zullen dienen benoemd te worden onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ NV. In de praktijk is er geen gebruik gemaakt van dit voordrachtrecht. De duurtijd van nieuwe of te hernieuwen bestuursmandaten is vastgelegd op maximaal vier jaar. Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders. Per 31 december 2010 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam Onafhankelijke bestuurder Audit- comité Benoemings- en remuneratie- comité Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 2 mei 2011 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 De bestuursmandaten van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) en ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 voorstellen om over te gaan tot: • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 zal de raad van bestuur vanaf die datum als volgt zijn samengesteld: Ondernemingsnummer: O431.676.229 Naam Onafhankelijke bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 4 mei 2015 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 De curricula vitae van de leden van de raad van bestuur zijn terug te vinden in het eerste deel van deze brochure.

De Raad van Bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR Artikel 19 De raad Raad van bestuur telt minimum drie Bestuur wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van maximum zes jaar; hij wordt vernieuwd na elke vernieuwing van de Algemene Vergadering. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar. Artikel 20 Om lid te zijn van de Raad van Bestuur, moet men meerderjarig en maximum tien leden, die geen aandeelhouder dienen te van goed zedelijk gedrag zijn. De leden Het is niet vereist deel uit te maken van de raad Algemene Vergadering. Het ambt van bestuur bestuurder is onbezoldigd. Het is evenwel mogelijk om in zitpenningen en/of een vergoeding van onkosten te voorzien (verplaatsingskosten en maaltijdkosten). Het bedrag van de toegekende zitpenningen en de wijze van vergoeding van de onkosten: worden benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een plaats van een bestuurder vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig opgetekend in de vacature te voorzien. De procedure voor notulen van de benoeming Algemene Vergadering waarin die beslissing werd genomen; worden in de bijlagen van een nieuwe bestuurder is opgenomen in het intern reglement van het benoemings- en remuneratie- comité, dat deel uitmaakt van het corporate governance charter. De de statuten van de Vennootschap voorzien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV Maatschappij van Onderlinge Bijstand vermeld. Artikel 21 De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximaal 15 bestuurders, van wie maximaal 11 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen die aangesloten zijn bij de benoeming Maatschappij van Onderlinge Bijstand. De Raad van Bestuur van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand is altijd samengesteld uit minimaal 10 bestuurders. De mandaten van de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen zijn proportioneel aan het ledental van die ziekenfondsen verdeeld. Elk ziekenfonds heeft recht op minstens 1 bestuurder voor zover er daadwerkelijk een kandidaat voorgedragen werd voor de verkiezing. De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen beschikt over 4 mandaten in de Raad van Bestuur, naast de mandaten van de ziekenfondsen. De totaliteit van de mandaten kan niet toegekend worden aan personen van eenzelfde geslacht. De Raad van Bestuur mag niet voor meer dan één vierde zijn samengesteld uit personen die door de Maatschappij van Onderlinge Bijstand of een aangesloten ziekenfonds worden bezoldigd. Artikel 22 De kandidaten voor de Raad van Bestuur worden voorgedragen door de Raad van Bestuur van elk ziekenfonds, onverminderd het recht van de leden van de raad Algemene Vergadering van bestuurde Maatschappij van Onderlinge Bijstand om zich kandidaat te stellen voor een mandaat in de Raad van Bestuur. Voor elk van de ziekenfondsen, waarbij kan de Raad van Bestuur van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand een lijst voorstellen, samen met de kandidaten voorgedragen door de ziekenfondsen. Als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten zijn de kandidaten automatisch verkozen. Wanneer de ziekenfondsen of de Raad van Bestuur meer kandidaten voordragen dan het aantal te begeven mandaten, dient de Algemene Vergadering van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand tot stemming over te gaan. De kandidaten die het grootste aantal stemmen behalen, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen is de volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, beslissend (goedkeuring onder voorbehoud van opheldering). Kandidaturen worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter stelt de volgorde vast waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, aan de hand van de door hem ontvangen kandidaturen. De Raad van Bestuur van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan maximum vijf raadgevers aanduiden. Ze hebben een raadgevende stem. De directieleden, van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand wonen de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem. Artikel 23 De vervanging van een overleden of ontslagnemende bestuurder vindt plaats op de volgende Algemene Vergadering. De op deze wijze verkozen bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Een bestuurder die drie opeenvolgende keren afwezig is zonder gemotiveerde reden, wordt beschouwd als ontslagnemend. Verliest van ambtswege zijn hoedanigheid van bestuurder, de persoon die niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 20 van huidige statuten. De Algemene Vergadering kan beslissen tot afzetting van een bestuurder volgens de procedure voorzien bij artikel 19, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 indien: de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 of haar uitvoeringsbesluiten; de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 6 augustus 1990 of haar uitvoeringsbesluiten; de bestuurder inbreuk pleegt op de reglementering die van toepassing is op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de bestuurder een al dan niet voorwaardelijke, in kracht van gewijsde gegane criminele of correctionele veroordeling heeft opgelopen; de bestuurder daden verricht die nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een aangesloten ziekenfonds of de Landsbond of indien hij ontheven is van zijn burgerlijke en politieke rechten; de bestuurder weigert zich te voegen naar de statuten en de reglementen van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een aangesloten ziekenfonds of de Landsbond. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen indien minstens de helft plus één van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve voor de afzetting van de bestuurders. Indien de Raad van Bestuur niet geldig is samengesteld worden de leden opnieuw opgeroepen binnen de acht kalenderdagen die daarop volgen. In dit geval beraadslaagt de Raad van Bestuur geldig met betrekking tot de punten die voor de tweede maal op de agenda staan, ongeacht het aantal aanwezige leden. De stemming kan plaatsvinden bij handopsteking of bij naamafroeping indien de helft van de bestuurders zullen dienen benoemd of de voorzitter dit vraagt. Indien er over personen dient gestemd te worden onder worden, gebeurt dit bij geheime stemming. Een lid dat niet persoonlijk kan deelnemen aan de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen Raad van Bestuur, kan zich door ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ NVmiddel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur. In Elk lid kan slechts houder zijn van één volmacht. Artikel 24 De Raad van Bestuur is belast met het bestuur en met de praktijk is er geen gebruik gemaakt uitvoering van dit voordrachtrechtde beslissingen van de Algemene Vergadering. Hij oefent alle bevoegdheden uit die de wet of de statuten niet expliciet aan de Algemene Vergadering heeft toegekend. De duurtijd vaststelling van nieuwe of te hernieuwen bestuursmandaten is vastgelegd op maximaal vier jaar. Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders. Per 31 december 2010 was bijdragen uitgezonderd, kan de raad Raad van Bestuur, onder zijn verantwoordelijkheid, daden van bestuur als volgt samengesteld: Naam Onafhankelijke bestuurder Audit- comité Benoemings- of een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan de voorzitter of aan één of meer andere bestuurders, door de Raad van Bestuur aangeduid uit zijn midden. Artikel 25 De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een directeur-generaal, een secretaris en remuneratie- comité Looptijd een schatbewaarder. Artikel 26 De voorzitter is belast met de leiding van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 2 mei 2011 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 De bestuursmandaten de Algemene Vergadering en van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) de Raad van Bestuur; hij waakt over de uitvoering van de statuten en ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) vervallen onmiddellijk na van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011bijzondere reglementen. De raad Raad van bestuur zal Bestuur duidt de voorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur aan om de algemene vergadering Maatschappij van aandeelhouders Onderlinge Bijstand te vertegenwoordigen als eiser of als verweerder in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. De voorzitter heeft het recht de Raad van 2 mei 2011 voorstellen om over Bestuur uitzonderlijk bijeen te gaan tot: • Herbenoeming als roepen. De oudste bestuurder van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tot aan vervangt de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring voorzitter door de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 zal de raad van bestuur vanaf die datum vergaderingen voor te zitten als volgt zijn samengesteld: Ondernemingsnummer: O431.676.229 Naam Onafhankelijke bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 4 mei 2015 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 De curricula vitae van de leden van de raad van bestuur zijn terug te vinden in het eerste deel van deze brochurelaatste afwezig is.

De Raad van Bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 13 De raad v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l wordt bestuurd door een Raad van bestuur telt minimum drie Bestuur van maximaal twaalf beheerders. De Algemene Vergadering benoemt in algemene ziting, bij geheime stemming, en maximum tien ledenmet een meerderheid van de helft plus één der uitgebrachte stemmen, een Raad van Bestuur, bestaande uit twaalf afgevaardigden, die geen aandeelhouder dienen te in hun midden een voorzitter, een eerste en een tweede ondervoorzitter, een algemeen secretaris en een secretaris-schatbewaarder kiezen; deze laatsten maken samen Het Bureel uit. Wanneer de voorzitter ééntalig is, zullen de beide ondervoorzitters tweetalig moeten zijn. Indien de voorzitter tweetalig is, zal één ondervoorzitter tweetalig moeten zijn. Het bestuur vergadert zo dikwijls het dit nodig acht. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de algemeen secretaris, in akkoord met de voorzitter. De oproepen worden verzonden ten minste acht dagen voor de datum van de vergaderingen. ARTIKEL 14 De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar; vier leden worden hernieuwd om de twee jaar, volgens de vastgestelde volgorde zoals bestaand op het ogenblik van de oprichting. De uittredende leden zijn herkiesbaar tijdens het jaar van hun uittreding. In geval van overlijden of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, wordt in zijn vervanging voorzien middels een nieuwe verkiezing op de eerstvolgende algemene vergadering. De nieuw verkozene voltooit het mandaat van zijn voorganger. De leden van de raad Raad van bestuur Bestuur worden benoemd door de algemene vergaderingvergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Wanneer een plaats Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van een bestuurder vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzienBestuur. De procedure voor de benoeming van een nieuwe bestuurder is opgenomen in het intern reglement van het benoemings- en remuneratie- comité, dat deel uitmaakt van het corporate governance charter. De statuten leden van de Vennootschap voorzien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV bij de benoeming Raad van Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoeming, herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de leden van de raad Raad van bestuurBestuur worden binnen de maand nadat hiertoe is besloten, waarbij ingediend bij het bestuur van het Belgisch Staatsblad ter publicatie. De vergaderingen van de helft plus Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de eerste respectievelijk tweede ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze twee laatstvermelde personen door de aanwezige bestuurder met de hoogste ononderbroken beheersanciënniteit. ARTIKEL 15 De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt doorslaggevend, tenzij in geval van geheime stemming. In dit laatste geval wordt, bij staking van de stemmen, de Raad van Bestuur geacht geen beslissing te hebben genomen. ARTIKEL 16 Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de algemeen secretaris. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de algemeen secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen. ARTIKEL 17 De Raad van Bestuur leidt de zaken van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders zullen dienen benoemd te worden onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ NV. In de praktijk is er geen gebruik gemaakt van dit voordrachtrecht. De duurtijd van nieuwe of te hernieuwen bestuursmandaten is vastgelegd op maximaal vier jaar. Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders. Per 31 december 2010 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam Onafhankelijke bestuurder Audit- comité Benoemings- en remuneratie- comité Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 2 mei 2011 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 De bestuursmandaten van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) en ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 voorstellen om over te gaan tot: • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 zal de raad van bestuur vanaf die datum als volgt zijn samengesteld: Ondernemingsnummer: O431.676.229 Naam Onafhankelijke bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 4 mei 2015 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 De curricula vitae van de leden van de raad Vereniging, of aan een derde niet-lid van de Vereniging. De Raad van Bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit dat hij nodig acht en nuttig oordeelt. De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde-bestuurder of direkteur benoemen, die met het dagelijks bestuur zijn terug te vinden in wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l tegenover het eerste Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen. ARTIKEL 18 Ten aanzien van derden is de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. De bestuurders of derden die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enige beraadslaging of machtiging. Degene die een deel of geheel van deze brochurede bevoegdheid van de Raad van Bestuur gedelegeerd krijgt, is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad 10.1. Overeenkomstig artikel 283, lid 1, van het Verdrag betref- fende de werking van de Europese Unie bestaat de Raad van bestuur telt minimum uit de leden van de directie en de presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben. 10.2. Ieder lid van de Raad van bestuur heeft één stem. Met ingang van de datum waarop het aantal leden van de Raad van bestuur meer dan 21 bedraagt, heeft ieder lid van de directie één stem. Het aantal presi- denten met stemrecht bedraagt dan 15. De toewijzing en roulatie van deze stemrechten geschiedt als volgt: – Met ingang van de datum waarop het aantal presidenten meer dan 15 en minder dan 22 bedraagt, worden de presidenten bij twee groepen ingedeeld volgens de rangorde van de omvang van het aandeel van de lidstaat van de NCB in kwestie in het geaggregeerde bruto binnenlands product tegen marktprijzen en in de totale geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen van de lidstaten die de euro als munt hebben. Het aandeel in het bruto binnenlands product tegen marktprij- zen en in de totale geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen krijgt een gewicht van respectievelijk 5/6 en 1/6. De eerste groep bestaat uit vijf presidenten en de tweede groep uit de overige pre- sidenten. De frequentie van de stemrechten van de bij de eerste groep ingedeelde presidenten zal niet lager zijn dan voor de presidenten van de tweede groep. Onder voorbehoud van het in de vorige zin bepaalde, krijgt de eerste groep vier stemrechten toegewezen en de tweede groep elf stemrechten. – Met ingang van de datum waarop het aantal presidenten 22 be- draagt, worden de presidenten volgens een op basis van de voornoemde criteria vastgestelde rangorde bij drie groepen ingedeeld. De eerste groep bestaat uit vijf presidenten en maximum tien krijgt vier stemrechten toegewezen. De tweede groep bestaat uit de helft van het totale aantal presidenten, waarbij iedere fractie naar boven wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, en krijgt acht stemrechten toegewezen. De derde groep bestaat uit de overige presidenten en krijgt drie stemrechten toegewezen. – Binnen elke groep hebben de presidenten even lang stemrechten. – Op de berekening van het aandeel in het geaggregeerde bruto bin- nenlands product tegen marktprijzen is artikel 29.2 van toepassing. De totale geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen wordt overeenkomstig het ten tijde van de berekening in de Unie toe- passelijke statistische kader, berekend. – Telkens wanneer het geaggregeerde bruto binnenlands product tegen markprijzen overeenkomstig artikel 29.3 wordt aangepast, dan wel tel- kens wanneer het aantal presidenten toeneemt, wordt overeenkomstig de voornoemde beginselen de omvang en/of de samenstelling van de groe- pen aangepast. – Met tweederde meerderheid van de leden, die geen aandeelhouder dienen al dan niet stemrecht hebben, neemt de Raad van bestuur alle voor de toepassing van voor- noemde beginselen noodzakelijke maatregelen en kan besluiten de in- voering van het roulatiesysteem uit te zijnstellen tot het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt. De Slechts persoonlijk aanwezige leden hebben stemrecht. In afwijking van deze regel kan in het in artikel 12.3 bedoelde reglement van orde worden bepaald dat leden van de raad Raad van bestuur worden benoemd door hun stem via een teleconferentie kunnen uitbrengen. Dat reglement van orde bepaalt te- vens, dat een lid van de algemene vergaderingRaad van bestuur dat langdurig verhinderd is de vergaderingen van de Raad van bestuur bij te wonen, een plaatsvervan- ger kan aanwijzen als lid van de Raad van bestuur. Wanneer een plaats van een bestuurder vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig De bepalingen in de vacature te voorzienvoorgaande paragrafen laten de stemrechten van alle leden van de Raad van bestuur, al dan niet met stemrecht, krachtens de artikelen 10.3, 40.2 en 40.3 onverlet. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit de Raad van bestuur met gewone meerderheid van de leden met stemrecht. Bij staking van stemmen brengt de president de beslissende stem uit. De procedure voor Raad van bestuur kan alleen tot stemming overgaan, indien een quorum van tweederde van de benoeming van leden met stemrecht aanwezig is. Indien het quorum niet aanwezig is, kan de president een nieuwe bestuurder is opgenomen in het intern reglement buitengewone verga- dering bijeenroepen waar besluiten kunnen worden genomen zonder inachtneming van het benoemings- en remuneratie- comité, dat deel uitmaakt van het corporate governance charterbovenbedoelde quorum. 10.3. De statuten Voor alle besluiten die op grond van de Vennootschap voorzien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV bij artikelen 28, 29, 30, 32, en 33 dienen te worden genomen, worden de benoeming stemmen van de leden van de raad Raad van bestuur, waarbij bestuur gewogen overeenkomstig de verdeling van het geplaatste kapitaal van de ECB onder de nationale centrale banken. Aan de stemmen van de directieleden wordt een gewicht van nul toegekend. Een besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt geacht te zijn aangenomen wanneer de stemmen voor het besluit ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal van de ECB en ten minste de helft plus één van de bestuurders zullen dienen benoemd aandeelhouders vertegenwoordigen. Indien een president verhin- derd is, mag hij een plaatsvervanger aanwijzen om zijn gewogen stem uit te worden onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ NV. In de praktijk is er geen gebruik gemaakt van dit voordrachtrechtbrengen. 10.4. De duurtijd besprekingen van nieuwe of de vergaderingen zijn vertrouwelijk. De Raad van bestuur kan besluiten het resultaat van zijn beraadslagingen openbaar te hernieuwen bestuursmandaten is vastgelegd op maximaal vier maken. 10.5. De Raad van bestuur vergadert ten minste tienmaal per jaar. Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders. Per 31 december 2010 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam Onafhankelijke bestuurder Audit- comité Benoemings- en remuneratie- comité Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 2 mei 2011 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 De bestuursmandaten van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) en ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 voorstellen om over te gaan tot: • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 zal de raad van bestuur vanaf die datum als volgt zijn samengesteld: Ondernemingsnummer: O431.676.229 Naam Onafhankelijke bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 4 mei 2015 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 De curricula vitae van de leden van de raad van bestuur zijn terug te vinden in het eerste deel van deze brochure.Artikel 11

De Raad van Bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR Artikel 13. §1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste zes en ten hoogste twintig leden. De raad van bestuur telt minimum drie en maximum tien categorieën van bestuur- ders: in de eerste plaats de bestuurders-vertegenwoordi- gers van de vaste leden, die geen aandeelhouder dienen te zijnin de tweede plaats de leden van het directiecomité en in de derde plaats de onaf- hankelijke bestuurders. §2. De bestuurders-vertegenwoordigers van de vaste leden worden benoemd door de algemene vergade- ring voor een duur van maximaal zes jaar op voordracht van de vaste leden. Maximaal 8 bestuurders worden benoemd op voordracht van de vaste leden in het bezit van lidmaatschapsbewijzen van categorie A en maxi- maal 6 bestuurders worden benoemd op voordracht van de vaste leden in het bezit van lidmaatschapsbe- wijzen van categorie B. Indien onvoldoende kandidaten voorgedragen worden door de vaste leden van een bepaalde categorie kunnen bijkomende kandidaten van de andere categorie benoemd worden zonder het totaal van 14 bestuurders te overschrijden. De voordrachten van kandidaten moeten uiterlijk drie maanden voor de algemene vergadering, door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, aan de voorzitter van de raad van bestuur worden medege- deeld. De raad van bestuur kan, bij gemotiveerde beslis- sing, verzaken aan de toepassing van deze minimum termijn. §3. Indien het directiecomité maximaal 3 leden telt, maken alle leden van het directiecomité van rechtswe- ge deel uit van de raad van bestuur voor de termijn dat zij lid zijn van het directiecomité. Indien het directiecomité meer dan 3 leden telt, dan worden onder de leden van het directiecomité miniu- mum 3 en maximaal 4 bestuurders benoemd door de algemene vergaderingvergadering op voordracht van de raad van bestuur die voorafgaand advies inwint bij het directieco- mité. Wanneer een plaats Deze bestuurders worden benoemd voor de termijn dat zij lid zijn van een bestuurder vrijkomt, hebben het directiecomité tenzij de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig algemene vergadering anders beslist. De leden van het directiecomité mogen in de vacature te voorzienraad niet de meerderheid uitmaken. De procedure Zij mogen evenmin deel uitmaken van de comités, waaronder het auditcomité, die door de raad van bestuur kunnen worden opgericht in het kader van zijn taak van toezicht op het beheer van het verzekeringsbedrijf. §4. Het aantal onafhankelijk bestuurders moet minstens twee bedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de benoeming duur van een nieuwe bestuurder is opgenomen in het intern reglement van het benoemings- en remuneratie- comité, dat deel uitmaakt van het corporate governance charter. De statuten van de Vennootschap voorzien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV bij de benoeming van de leden drie jaar op voordracht van de raad van bestuur, waarbij de helft plus één . §5. Enkel natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd. §6. Met uitzondering van de bestuurders zullen dienen benoemd te worden onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ NV. In de praktijk is er geen gebruik gemaakt van dit voordrachtrecht. De duurtijd van nieuwe of te hernieuwen bestuursmandaten is vastgelegd op maximaal vier jaar. Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders. Per 31 december 2010 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam Onafhankelijke bestuurder Audit- comité Benoemings- en remuneratie- comité Looptijd leden van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 2 mei 2011 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 De bestuursmandaten van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) en ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 voorstellen om over te gaan tot: • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 directiecomi- té zal de raad van bestuur vanaf die datum zijn samengesteld uit even- veel Franstalige als volgt Nederlandstalige leden. Deze regel vindt geen toepassing als er onvoldoende kandidaten worden voorgedragen. §7. De bestuurders zijn samengesteld: Ondernemingsnummer: O431.676.229 Naam Onafhankelijke herbenoembaar. §8. In geval van overlijden of van ontslag van een bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 4 mei 2015 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 De curricula vitae van de leden van kan de raad van bestuur zijn terug voorzien in een vervanging om het mandaat van de voorganger te vinden in het eerste deel voltooien. In afwachting van deze brochurevervanging zijn de bepalingen van paragraaf 6 niet van toepassing. De aanstelling van de nieuwe bestuurder die het mandaat van zijn voorganger voltooit, wordt door de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd. §9. Een bestuurder kan ten allen tijde om gewichtige reden worden ontslagen.

De Raad van Bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 8.1 Leden van de Raad van Bestuur 8.1.1 De raad Algemene Vergadering zal de Raad van bestuur telt minimum Bestuur benoemen die uit ten minste drie (3) en maximum tien ledenmaximaal acht (8) Bestuursleden zal bestaan die benoemd worden voor een termijn van drie (3) jaar. Daarna kunnen zij twee keer worden herbenoemd De Raad van Bestuur zal bestaan uit een (1) vertegenwoordiger van elke Eenheid en Systeemgroep behalve de EECS-Eenheid, en drie (3) “strategische” Bestuursleden. Die laatstgenoemden zijn vertegenwoordigers van AIB-Leden die geen aandeelhouder dienen te zijnbenoemd worden door de Algemene Vergadering gebaseerd op criteria die algemene vaardigheden weerspiegelen die ten dienste staan van het doel en de activiteiten van de Vereniging in het algemeen, zoals strategisch inzicht, financiële en zakelijke ervaring, juridische vaardigheden, humanresourcesmanagement, etc. De leden voorzitter van de raad Raad van bestuur Bestuur, de penningmeester en de vicevoorzitter, vicepenningmeester worden uit deze strategische Bestuursleden gekozen. 8.1.2 Geen enkel land zal meer dan een (1) Bestuurslid hebben, tenzij de Algemene Vergadering expliciet een uitzondering toestaat voor beperkte duur. 8.1.3 Als er meer dan een kandidaat voor een zetel is, dan zal er een geheime stemming voor de verkiezing van Bestuursleden gehouden worden. De kandidaat die de meeste stemmen ontvangt, zal verkozen worden. Als er slechts een kandidaat is, dan zal er enkel een geheime stemming voor de verkiezing van Bestuursleden gehouden worden indien een of meer leden dit aanvragen. Als er meer dan een Bestuurslid verkozen moet worden, zal er een verkiezing per zetel in de Raad van Bestuur plaatsvinden. 8.1.4 Een Bestuurslid kan ontslagen worden na een beslissing van de Algemene Vergadering. 8.1.5 Elk Bestuurslid kan ontslag nemen. In dat geval zal het lid in kwestie zijn zetel behouden tot een vervanger benoemd is. De Raad van Bestuur kan een vervanger voor de resterende duur van het mandaat aanduiden. Zulke vervanging moet bevestigd worden door de algemene vergaderingvolgende Algemene Vergadering. Wanneer een plaats van een bestuurder vrijkomt, hebben Indien de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien. De procedure voor Algemene Vergadering de benoeming van dit Bestuurslid niet goedkeurt, dan zal het mandaat van de vervanger beëindigd worden en zal de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder is opgenomen in het intern reglement van het benoemings- en remuneratie- comité, dat deel uitmaakt van het corporate governance charternieuw Bestuurslid benoemen. De statuten vervanger die hierboven beschreven wordt, zal als geldig beschouwd worden voor de rest van de Vennootschap voorzien in een voordrachtregeling door Couckinvest NV bij de benoeming van de leden van de raad van bestuur, waarbij de helft plus één van de bestuurders zullen dienen benoemd te worden onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ NV. In de praktijk is er geen gebruik gemaakt van dit voordrachtrecht. De duurtijd van nieuwe of te hernieuwen bestuursmandaten is vastgelegd op maximaal vier jaar. Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders. Per 31 december 2010 was de raad van bestuur als volgt samengesteld: Naam Onafhankelijke bestuurder Audit- comité Benoemings- en remuneratie- comité Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 2 mei 2011 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 2 mei 2011 De bestuursmandaten van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) en ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011. De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 voorstellen om over te gaan tot: • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. • Herbenoeming als bestuurder van ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2011 zal de raad van bestuur vanaf die datum als volgt zijn samengesteld: Ondernemingsnummer: O431.676.229 Naam Onafhankelijke bestuurder Niet-uitvoerend bestuurder Looptijd van het huidige mandaat ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 Mercuur Consult NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇) X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ X X Tot 5 mei 2014 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tot 4 mei 2015 Couckinvest NV (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ BVBA (vaste vertegenwoordiger: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇) Tot 4 mei 2015 De curricula vitae van de leden van de raad van bestuur zijn terug te vinden in het eerste deel van deze brochuretermijn.