Common use of Ley FATCA Clause in Contracts

Ley FATCA. EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) y reconoce(n) que APAP podría estar obligada a cumplir con las reglas de captación, procesamiento y reporte de información, establecidas por la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los EE. UU denominada como “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA). En consecuencia, EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza a APAP a suministrar información sobre éste y sus productos bancarios al Internal Revenue Service o, en forma abreviada, IRS. EL(LOS) CLIENTE(S), en caso de haber declarado a APAP que es ciudadano de los Estados Unidos de América o residente de dicho país para fines de impuestos, AUTORIZA de manera expresa e irrevocable a APAP a suministrar al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América, toda información de EL(LOS) CLIENTE(S) y las retenciones requeridas, que pueda corresponder o aplicar conforme a la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), de conformidad a los acuerdos suscritos al efecto por APAP, sin que dicho suministro de información: (a) pueda ser considerado como una violación al secreto profesional o bancario y/u obligación de confidencialidad; y (b) pueda acarrear ningún tipo de responsabilidad a cargo de APAP. Párrafo I: Información sobre FATCA.- Por medio del presente Contrato, APAP informa a EL(LOS) CLIENTE(S) que puede(n) tomar conocimiento del contenido de la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), a través del enlace existente en la página de internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, o directamente en la página web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ .

Ley FATCA. EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) y reconoce(n) que APAP podría estar obligada a cumplir con las reglas de captación, procesamiento y reporte de información, establecidas por la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los EE. UU denominada como “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA). En consecuencia, EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza autoriza(n) a APAP a suministrar información sobre éste y sus productos bancarios al Internal Revenue Service o, en forma abreviada, IRS. EL(LOS) CLIENTE(S), en caso de haber declarado a APAP que es ciudadano es(son) ciudadano(s) de los Estados Unidos de América o residente de dicho país para fines de impuestosImpuestos, AUTORIZA de manera expresa e irrevocable a APAP a suministrar al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América, toda información de EL(LOS) CLIENTE(S) y las retenciones requeridas, que pueda corresponder o aplicar conforme a la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), de conformidad a los acuerdos suscritos al efecto por APAP, sin que dicho suministro de información: (a) pueda ser considerado como una violación al secreto profesional o bancario y/u obligación de confidencialidad; y (b) pueda acarrear ningún tipo de responsabilidad a cargo de APAP. Párrafo I: Información sobre FATCA.- Por medio del presente Contrato, APAP informa a EL(LOS) CLIENTE(S) que puede(n) puede tomar conocimiento del contenido de la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), a través del enlace existente en la página de internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, o directamente en la página web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ .

Ley FATCA. EL(LOS) CLIENTE(S) y apoderado especial, por medio del presente acto, declara(n) y reconoce(n) ), formal, expresa, definitiva e irrevocablemente, bajo la fe del juramento: Que tiene conocimiento de que APAP podría estar obligada a cumplir con las reglas de captación, procesamiento y reporte de información, establecidas por la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los EE. UU denominada como “Foreign Account Tax Compliance Act” Act (FATCA). En consecuencia, EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza es una ley norteamericana, que exige a APAP las instituciones financieras la implementación y aplicación de procedimientos de “debida diligencia ampliada” para identificar a suministrar información sobre éste y sus productos bancarios al Internal Revenue Service o, en forma abreviada, IRS. EL(LOS) CLIENTE(S), en caso de haber declarado a APAP que es ciudadano los ciudadanos de los Estados Unidos de América Norteamérica y/o residente a los residentes de dicho país para fines de impuestos, AUTORIZA . Sujeto Obligado: Que conocen que EL BANCO está clasificado dentro de manera expresa e irrevocable a APAP a suministrar al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América, toda información las empresas extranjeras impactadas por la Ley FATCA. Nacionalidad y/o Residencia: Que la nacionalidad y/o residencia de EL(LOS) CLIENTE(S) y las retenciones requeridasapoderado especial, es la que pueda corresponder o aplicar conforme a la ley se indica al inicio de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), de conformidad a los acuerdos suscritos al efecto por APAP, sin este acto y que dicho suministro de información: (a) pueda ser considerado como una violación al secreto profesional o bancario no ha ocultado y/u obligación o falseado a EL BANCO ninguna información, documento y/o representación al respecto. Veracidad de confidencialidad; y (b) pueda acarrear ningún tipo de responsabilidad a cargo de APAP. Párrafo IInformaciones: Información sobre FATCA.- Por medio del presente Contrato, APAP informa a Que EL(LOS) CLIENTE(S) y apoderado especial, no han falseado, alterado y/o dejado de informar a EL BANCO ninguna información relevante y/o pertinente relativa a su nacionalidad y/o residencia. Perjurio o Falsedad: Que EL(LOS) CLIENTE(S) conoce(n) las consecuencias legales, tanto nacionales como internacionales, que puede(n) tomar conocimiento podrían acarrearse en caso de perjurio, falsedad y/o inexactitud de las declaraciones contenidas y efectuadas, bajo la fe del contenido juramento, en este artículo y/o en violación de la ley Ley FATCA. Indemnidad: Que EL(LOS) CLIENTE(S) y apoderado especial deberán mantener indemne a EL BANCO y resarcirlo de cumplimiento fiscal cualquier consecuencia adversa y/o negativa, de cuentas cualquier clase, monto o naturaleza, que pueda derivarse de la relación de EL(LOS) CLIENTE(S) con EL BANCO, como consecuencia de la violación, falsedad o inexactitud de las declaraciones contenidas en este artículo y/o suministrada(s) a EL BANCO en el extranjero proceso de debida diligencia realizada por éste. Hecho y firmado de buena fe, y común acuerdo en dos (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA2) originales uno para EL(LOS) CLIENTE(S), a través del enlace existente y uno para EL BANCO en la página ciudad de internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇ ▇▇▇.▇▇▇▇, o directamente en Distrito Nacional, Capital de la página web República Dominicana, a los ( ) días del Servicio mes de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América ▇▇▇del año 2019.▇▇▇.▇▇▇ .

Ley FATCA. EL(LOSEL(A) CLIENTE(S) declara(n) y reconoce(n) que APAP podría estar obligada a cumplir con las reglas de captación, procesamiento y reporte de información, establecidas por la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los EE. UU denominada como “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA). En consecuencia, EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza a APAP a suministrar información sobre éste y sus productos bancarios al Internal Revenue Service o, en forma abreviada, IRS. EL(LOS) CLIENTE(SDEUDOR(A), en caso de haber declarado a APAP EL BANCO que es ciudadano de los Estados Unidos de América Norteamérica y/o residente de dicho país para fines de impuestos, AUTORIZA AUTORIZA, de manera expresa formal, expresa, definitiva e irrevocable a APAP EL BANCO conforme a la ley y los acuerdos suscritos al efecto a suministrar al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – - IRS) de los Estados Unidos de AméricaNorteamérica, toda información de EL(LOSEL(A) CLIENTE(SDEUDOR(A) y o las retenciones requeridas, que pueda corresponder y/o aplicar conforme a la ley Ley de cumplimiento fiscal Cumplimiento Fiscal de cuentas Cuentas en el extranjero Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – - FATCA), de conformidad a los acuerdos suscritos al efecto por APAP, sin que dicho suministro de información: (a) pueda ser considerado como una violación al secreto profesional o bancario y/u obligación de confidencialidado bancario; y (b) pueda acarrear ningún tipo de responsabilidad a cargo de APAP. Párrafo I: Información sobre FATCA.- Por medio del presente ContratoEL BANCO, APAP informa Asimismo EL(A) DEUDOR(A) se compromete, en los casos que aplique, a EL(LOS) CLIENTE(S) que puede(n) tomar conocimiento del contenido completar los formularios y documentos requeridos por las autoridades norteamericanas a los fines de cumplimiento de la ley antes indicada. En consecuencia, EL(A) DEUDOR(A) renuncia formal y expresamente, desde ahora y para siempre, en caso de cumplimiento fiscal ser ciudadano de cuentas los Estados Unidos de Norteamérica y/o residente de dicho país para fines de impuestos conforme a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el extranjero Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – - FATCA), a través cualquier reclamación, demanda y/o acción, en contra de EL BANCO, por el suministro de la información requerida por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreign • Account Tax Complance Act » FATCA), así como por el cumplimiento de la disposición legal precedentemente indicada, EL(A) DEUDOR(A) declara bajo la fe del enlace existente juramento que toda la información suministrada por él, en el presente contrato, es verdadera, así como que conoce las consecuencias legales, tanto nacionales como internacionales, que podrían acarrearle en caso de perjurios, falsedad y/o inexactitud de las declaraciones contenidas y efectuadas, bajo la página fe del juramento, en este contrato y/o en violación de internet ▇▇▇la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compiliance Act - FATCA). De la misma forma, EL(A) DEUDOR(A) se compromete a notificar a EL BANCO, en un plazo no mayor de Noventa (90) días, sobre cualquier cambio en su status migratorio y/o fiscal, en caso de haber declarado o presentado indicios a EL BANCO.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, o directamente en la página web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ .

Ley FATCA. EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) y reconoce(n) que APAP podría estar obligada a cumplir con las reglas de captación, procesamiento y reporte de información, establecidas por la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los EE. UU denominada como “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA). En consecuencia, EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza a APAP a suministrar información sobre éste y sus productos bancarios al Internal Revenue Service o, en forma abreviada, IRS. EL(LOS) CLIENTE(S), en caso de haber declarado a APAP que es ciudadano de los Estados Unidos de América o residente de dicho país para fines de impuestos, AUTORIZA de manera expresa e irrevocable a APAP a suministrar al Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América, toda información de EL(LOS) CLIENTE(S) y las retenciones requeridas, que pueda corresponder o aplicar conforme a la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), de conformidad a los acuerdos suscritos al efecto por APAP, sin que dicho suministro de información: (a) pueda ser considerado como una violación al secreto profesional o bancario y/u obligación de confidencialidad; y (b) pueda acarrear ningún tipo de responsabilidad a cargo de APAP. Párrafo I▇▇▇▇▇▇▇ ▇: Información sobre FATCA.- Por medio del presente Contrato, APAP informa a EL(LOS) CLIENTE(S) que puede(n) tomar conocimiento del contenido de la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), a través del enlace existente en la página de internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇, o directamente en la página web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service – IRS) de los Estados Unidos de América ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ .