Common use of Bestyrelse Clause in Contracts

Bestyrelse. 7.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmer. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse, jf. afsnit 7.8. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde sted. 7.5 Parterne er endvidere enige om, at der på den ekstraordinære generalfor- samling, der afholdes senest den 31. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 15.1. Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmerfire medlemmer, hvoraf to udpeges af Andelsboligforeningen Grønne Eng, og to vælges på Ejerforeningens generalforsamling blandt ejerne af ejerlejlighed 1 - 34. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelseVed valget af be- styrelsesmedlemmer på vegne ejerne af ejerlejlighed 1 – 34 er det alene disse ejere, jf. afsnit 7.8der kan afgive stemme. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer 15.2. Andelsboligforeningen Grønne Eng udpeger én suppleant til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de ejerforeningens bestyrelse. Suppleanten skal være medlem af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmerAndelsboligforeningen Grønne Eng’s bestyrelse. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf15.3. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand De øvrige ejerlejlighedsejere vælger én suppleant til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse ejerforeningens bestyrelse blandt ejerne af Serviceselskabets virksomhedejer- lejlighed 1 - 34. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf15.4. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde stedge- neralforsamlingens beslutninger. 7.5 Parterne er endvidere enige om, at der på den ekstraordinære generalfor- samling, der afholdes senest den 3115.5. december 2017, foretages valg Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgårsit hverv. 7.6 15.6. Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger konstituerer sig selv sin bestyrelsesformand med formand, næstformand og næst- formandkasserer. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen15.7. Bestyrelsens formand og næstformand kan ikke være fra samme forening. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet for den boligsociale helhedsplan består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmerrepræsentanter fra den øverste politiske og administrative ledelse i Albertslund Kommune, AKB Albertslund, Vridsløselille Andelsboligforening (VA), Albertslund Boligselskab (AB), KAB og BO-VEST. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelseBestyrelsen mødes to gange om året. Bestyrelsen sikrer et smidigt samarbejde og sammentænkning med øvrige tiltag, jf. afsnit 7.8. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part der er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme relevante for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jfdeltagende boligområder. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde sted. 7.5 Parterne er endvidere enige om, at der på den ekstraordinære generalfor- samling, der afholdes senest den 31. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune Bestyrelsen har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde ansvaret for, at de strategiske mål er styrende for helhedsplan-indsatsen, og for, at indsatsen tilgodeser behovene i alle de deltagende boligområder. Desuden er bestyrelsen ansvarlig for helhedsplanens økonomi og monitorering af udviklingen i de deltagende boligafdelinger i forhold til de strategiske mål og delmålene. Boligsociale samarbejder, der rækker ud over helhedsplanen, forankres også i dette bestyrelsesforum. Alle parter er indstillede på at opretholde det hidtidige niveau af medfinansiering, trods den mindre helhedsplan. Derudover har både Albertslund Kommune og boligorganisationerne i årene 2021, 2022 og 2023 afsat ekstra midler til samarbejdet. Bestyrelsen har det øverste ansvar for, at disse fælles midler anvendes i overensstemmelse med de bevilligende parters ønsker, men opgaverne kan lægges ud til løbende styring i såvel følgegrupperne som i beboerdemokratierne afhængigt af deres karakter. Bestyrelsen forventer desuden at bruge partnerskabet som fælles afsender på fondsansøgninger, der yderligere kan styrke fællesskaber, sundhed, trivsel, tryghed, livschancer, uddannelse, beskæftigelse og bæredygtige lokalsamfund. Bestyrelsen trækker på et veletableret samarbejde mellem de almene boligorganisationer og kommunen, hvilket også kommer til udtryk i de mange renoveringssager i byen og i ’Partnerskabsaftale om boligstrategisk udvikling’ (Visionsforum), som er indgået mellem kommune og både almene og private boligaktører. Følgegrupper Der nedsættes en følgegruppe for hver Part delaftale med relevant fagpersonale og interesserede repræsentanter fra beboerdemokratiet. Følgegrupperne betragtes som ressourcenetværk, der har til formål at vidensdele, udvikle og skabe synergi mellem helhedsplanens aktiviteter og andre aktiviteter på tværs af boligområderne og de involverede samarbejdspartnere. Følgegrupperne kan også pege på nye initiativer og samarbejder, som der evt. fundraises til. Det er repræsenteret følgegruppernes opgave at kvalificere indsatserne og holde fokus på delmålene i delaftalerne. Desuden skal følgegrupperne give inputs til, hvordan indsatserne kan styrkes, og hvordan de kommer alle de tre boligområder til gode. Følgegrupperne mødes forud for bestyrelsens møde, så der er mulighed for at viderebringe behov, forslag og problemstillinger, som der måtte være behov for, at bestyrelsen orienteres om eller træffer beslutning om. Følgegrupperne kan nedsætte mindre ad hoc-arbejdsgrupper. Følgegruppen for Beskæftigelse omfatter: • 1-2 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i hvert boligområde. • Beskæftigelses - og integrationskonsulenten i Jobcenterets Team Arbejdsmarkedsparate • Lederen af Jobhuset • Lederen af Jobcenterets Team Afklaring • Integrationskonsulenten i Borger & Arbejdsmarked, Analyse- & Udviklingscentret • Helhedsplanens medarbejdere • Ad hoc andre samarbejdspartnere I følgegruppen for Uddannelse og Livschancer deltager: • 1-2 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne i hvert boligområde. • En uddannelsesvejleder fra Uddannelse & Job • Stabslederen af Den Kriminalpræventive Enhed • Klubsocialrådgiveren • Skolesocialrådgiveren • Konsulent fra Afdeling for Skoler og Uddannelse • Skolelederen på Herstedlund Skole • Skolelederen af Albertslund Ungecenter • Integrationskonsulenten i Borger & Arbejdsmarked, Analyse- & Udviklingscentret • Helhedsplanens medarbejdere • Ad hoc andre samarbejdspartnere Styring af lokale indsatser Tidligere boligsociale indsatser omkring sammenhængskraft & medborgerskab er ikke en del af Helhedsplanen, men forankres i boligafdelingernes lokale beboerdemokrati i overensstemmelse med de forskellige lokale organisationsformer. I det omfang kommunen støtter disse initiativer ligger det øverste ansvar dog i den fælles bestyrelse. De boligafdelinger, der modtager kommunal støtte ud over helhedsplanen, kan vælge at nedsætte en medarbejderrepræsentant fælles følgegruppe på tværs af afdelingerne og med deltagelse af relevante kommunale samarbejdspartnere, f.eks. fra Sundhedshuset, Frivilligcenteret, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Den Kriminalpræventive Enhed. Følgegruppens formål vil i Serviceselskabet så fald være at erfaringsudveksle og idéudvikle på tværs af afdelingerne, og den kan som de øvrige følgegrupper viderebringe behov, forslag og problemstillinger til bestyrelsen. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ har også ansat en kommunikations- og boligsocial medarbejder helt uden støtte og uden tilknytning til helhedsplanen. Medarbejderen får sine opgaver af boligafdelingen, men kan, hvis boligafdelingen ønsker det, gennem en samarbejdsaftale, indgå i første valgperiodedet boligsociale team for at få faglig sparring og kollegaskab. Det samme gælder, hvis boligafdelinger i eller uden for helhedsplanen ansætter tilsvarende medarbejdere. Boligafdelinger i hele byen kan også købe konsulentbistand og opgaveløsning i ABC i det omfang tilkøbene kan finansiere den nødvendige ekstra arbejdskraft. Disse opgaver defineres ligeledes af opgavestilleren selv. Den nye ramme for samarbejdet kaldes Aktive Boligområders Center, for at signalere, at det ikke kun er socialt udsatte boligområder, der må være med i den forankrede del af samarbejdet, som altså ligger uden om Helhedsplanen og ikke er støttet af Landsbyggefonden. Det boligsociale team Helhedsplanen rummer to årsværk/medarbejdere: En projektleder/sekretariatsleder og en uddannelses- og beskæftigelsesmedarbejder. De to skal til sammen løfte opgaverne, der er beskrevet i delaftalerne. Begge vil være udførende, men samlet set forventes et årsværk at blive brugt til personaleledelse, projektledelse, koordinering, økonomi, afrapportering, kommunikation og fundraising. Helhedsplanens medarbejdere servicerer bestyrelsen og følgegrupperne og koordinerer med de lokale beboerdemokratier. Boligadministrationerne og kommunen kan ved behov understøtte betjeningen af bestyrelsen og følgegrupperne. Projektlederen har ansvar for personaleledelsen, budgetopfølgning, afrapportering til Landsbyggefonden, ønskede evalueringer til bestyrelsen og for at der skabes synergi med byens øvrige boligsociale tiltag. Projektlederen skal altså også sikre, at helhedsplanen kan tjene som en ’knage’, der kan hænges flere indsatser og projekter på for at styrke den samlede effekt. Projektlederens opgaver med personaleledelse og arbejdsmiljø omfatter derfor ikke kun uddannelses- og beskæftigelsesmedarbejderen i den boligsociale helhedsplan, men også de medarbejdere, der ansættes i den fælles forankrede boligsociale indsats, samt evt. medarbejdere, der ansættes gennem tilkøb eller for projektmidler bevilliget af andre fonde/puljer. Det kan f.eks. være medarbejdere, der måtte blive ansat til sociale opgaver i byens byggesager. Formålene med et samlet boligsocialt team er • at sikre et godt fagligt arbejdsmiljø og løbende opkvalificering inden for feltet, • at bevare og styrke den ressourcebaserede metode til lokalsamfundsudvikling (ABCD-tilgangen), • at øge vidensdeling på tværs af boligområder, • at fremme samarbejder mellem boligafdelinger, • at tilbyde én indgang til det boligsociale arbejde i Albertslund, • at medarbejderne – og dermed boligafdelingerne – kan drage nytte af hinandens viden, kompetencer og kontaktflader til forskellige dele af kommunen, samarbejdspartnere og beboere. Det er også en mulighed, at én medarbejder med bestemte kompetencer kan ansættes f.eks. halv tid til opgaver i den boligsociale helhedsplan og halv tid til andre opgaver – for på den måde at skabe synergi og få mest muligt ud af medarbejdernes styrker. Lokalt finansierede boligsociale medarbejdere, der ikke ledes af HP-projektlederen, kan som nævnt indgå i det faglige fællesskab og den faglige sparring i teamet gennem en samarbejdsaftale. Tilstedeværelsen i alle de deltagende boligområder er afgørende for indsatsen og prioriteres derfor højt. Der arbejdes lokalt i hvert boligområde i det omfang, boligafdelingen stiller en arbejdsplads til rådighed. Men der skabes også mulighed for, at de boligsociale medarbejdere kan mødes og arbejde sammen i et fælles kontor, bl.a. for at fremme ovenstående formål.

Bestyrelse. 7.1 3.1. Bestyrelsen i Serviceselskabet vælges af generalforsamlingen og består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmermedlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Herudover har medarbejderne ret til at vælge Desuden vælges 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelsesuppleanter. Valgbare som formand, jf. afsnit 7.8medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relse, 3.2. Formanden og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en 4 årig periode2 år, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiodesåledes at formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen afgår i lige år, jfmedens 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen afgår i ulige år. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 7.5 Parterne 3.3. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 3.4. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. 3.5. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, opretholdelse aftegnede forsikringer, renholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel. 3.6. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næst formanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det, 3.7. Bestyrelsen er endvidere enige ombeslutningsdygtig, at der på den ekstraordinære generalfor- samlingnår mindst 3 medlemmer er til stede, 3.8. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. 3.9. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om for handlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der afholdes senest den 31har deltaget i mødet, 3.10. december 2017Bestyrelsen skal ikke være berettiget til at optage større fælles lån, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efterkassekredit, at byrådet i hhv. Esbjerg købe- og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgåreller sælge fast ejendom uden generalforsamlingens samtykke. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 14.1 Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 4-9 medlemmer, der varetager Selskabets overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmervælges for ét år ad gangen og afgår samlet på den ordinære generalforsamling. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse, jf. afsnit 7.8Fratrædende medlemmer kan genvælges. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer 14.2 Bestyrelsens formand og, såfremt besluttet af bestyrelsen, næstformand vælges af bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til Serviceselskabets besty- relse, formand. 14.3 Eventuelle medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og hver Part er deres suppleanter vælges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. 14.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. I BOARD OF DIRECTORS The Company is managed by a board of directors which is composed of 4-9 members elected by the general meeting that is in charge of the general and strategic management of the Company. The board of directors is elected for a term of one year at a time and will resign collectively at the annual general meeting. Resigning members are eligible for re-election. The chairman and, if decided by the board of directors, the deputy chairman of the board of directors is elected by the board of directors. A member of the executive board cannot be elected chairman of the board of directors. Any employee representatives in the board of directors and their alternates, if any, are elected in accordance with applicable law thereon in force from time to time. The board of directors is quorate when more than half of its members are represented. Resolutions by the board of directors are passed by a simple majority of votes. In case tilfælde af stemmelighed skal formandens eller, i hans/hendes fravær, næstformandens (såfremt valgt), stemme være udslagsgivende. of an equality of votes, the chairman, or in her/his absence the deputy chairman, if so elected, shall have a casting vote. 14.5 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som var til stede ved møderne. The minutes of the board meetings must be entered in a minute book and signed by the members of the board of directors having attended the individual meetings. 14.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. The board of directors shall lay down its rules of procedure. 14.7 Beslutninger, der skal træffes af Selskabet som led i udøvelsen af Selskabets stemmeret på generalforsamlingen forpligtet i Gubra Green træffes af Selskabets bestyrelse, idet beslutninger og forhold af særlig væsentlig betydning dog skal forelægges for generalforsamlingen i Selskabet til godkendelse. Dette omfatter, blandt andre, nedenstående væsentlige beslutninger og forhold i Gubra Green, der således skal forelægges for generalforsamlingen i Selskabet til godkendelse, forinden Selskabets bestyrelse på en generalforsamling i Gubra Green kan udøve Selskabets rettigheder og beføjelser i relation til følgende beslutninger: a) ændringer, der indholdsmæssigt påvirker eller ændrer Gubra Greens formål, b) beslutninger vedrørende Gubra Greens deltagelse i fusioner og/eller spaltninger i det omfang, Gubra Greens deltagelse heri påvirker Gubra Greens opfyldelse af sit formål, c) salg, overdragelse og/eller pantsætning af Gubra Greens væsentlige aktiver, og/eller d) Gubra Greens opløsning. Decisions that shall be made by the Company as part of the Company's exercise of its voting rights at stemme the general meeting in Gubra Green is made by the Company's board of directors, however so that decisions and matters of particular significant importance shall be presented to the general meeting in the Company for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmerapproval. This applies, inter alia, to the below significant decisions and matters in Gubra Green that thus shall be presented to the general meeting in the Company for approval before the Company's board of directors can exercise the Company's rights and powers at a general meeting in Gubra Green in relation to the following decisions: a) changes that substantially affect or change the Gubra Green's object, b) decisions regarding Gubra Green's participation in mergers and/or demergers to the extent that the Gubra Green's participation herein affects the Gubra Green's fulfilment of its objects, c) sale, transfer and/or pledge of the Gubra Green's essential assets, and/or d) the dissolution of Gubra Green. 7.3 Parterne 14.8 Enhver beslutning om at sælge, pantsætte, overdrage eller på nogen anden vis afhænde Selskabets beholdning af kapitalandele i Gubra Green helt eller delvist skal indstille bestyrelsesmedlemmerforelægges for generalforsamlingen i Selskabet til godkendelse. Any decision to sell, jf. pkt. 7.2pledge, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhedtransfer or in any other way dispose of the Company's shares in Gubra Green wholly or in part shall be presented to the general meeting in the Company for approval. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde sted. 7.5 Parterne er endvidere enige om, at der på den ekstraordinære generalfor- samling, der afholdes senest den 31. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet 11.1 Selskabets bestyrelse består af 4 6 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmermedlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Herudover Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har medarbejderne ret til ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelseudpege et bestyrelsesmedlem, jf. afsnit 7.8reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem. 7.2 Hver Part indstiller 11.2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme suppleanter for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 20171 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 7.5 Parterne 11.3 Enhver andelshaver/lejer, som har stemmeret – herunder andelshaverens/lejerens ægtefælle og/eller samlever med samme bopæl – samt enhver person, som er endvidere enige omtilknyttet selskaber, at der på den ekstraordinære generalfor- samlinginstitutioner eller lignende, der afholdes senest den 31som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgårBestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet 7.1. Selskabets bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmer. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse5 medlemmer, jf. afsnit 7.8der alle skal være andelshavere. 7.2 Hver Part indstiller 7.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relseår ad gangen, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de af den anden Part indstillede men kan genvælges 7.3. I ulige år afgår to bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmed- lemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer7.4. Kommunalbestyrelsen kan, jf. pkt. 7.2såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån, som besidder kvalifikationerudpege èt medlem til bestyrelsen, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse får status som observatør uden stemmeret. Det af Serviceselskabets virksomhedkommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017På hver generalforsamling vælges to suppleanter for èt år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.2. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken der er valgt. 7.5 Parterne 7.6. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er endvidere enige omenhver andelshaver, at der på den ekstraordinære generalfor- samlingsom har stemmeret, der afholdes senest den 31og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.26.januar 1999 side 11

Bestyrelse. 7.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet Selskabets bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmer6 medlemmer, hvoraf alle skal være andelshavere. Herudover estyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I år 1 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, i år 2 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelseydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem, jfder bliver bestyrelsens 7. afsnit 7.8medlem, og kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. 7.2 Hver Part indstiller På hver generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme suppleanter for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 20171 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 7.5 Parterne 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er endvidere enige omenhver andelshaver / varmeaftager, at der på den ekstraordinære generalfor- samlingsom har stemmeret, der afholdes senest den 31og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere / varmeaftagere og har stemmeret. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgårBestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 7.1. Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmer. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse, jf. afsnit 7.812 medlemmer. 7.2 Hver Part indstiller 7.2. Aalborg Vand A/S vælger 4 medlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer suppleanter til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de bestyrelsen. Aalborg Vand A/S’ bestyrelsesposter besættes af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmerminimum 2 medarbejdere fra Aalborg Vand-kon- cernen. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer7.3. For så vidt angår de forbrugerejede vandforsyninger i Aalborg Kommune fra de 4 kontaktområder; Landområde Nord, jfNørresundby-Vadum, Landområde Syd-Vest, Aalborg Syd-Øst, se bilag 7.3, vælger hvert kontaktområde 2 medlemmer og 2 sup- pleanter til bestyrelsen. pktHvert kontaktområde vælger i god tid forud for den ordinære generalforsamling i et valgår sine 2 medlemmer og 2 suppleanter. 7.4. 7.2Valgbar som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsesmedlemmer og ansatte hos de forbrugerejede vandforsyninger og Aalborg Vand A/S. 7.5. Bestyrelsens formand vælges blandt de medlemmer af bestyrelsen, som besidder kvalifikationerer valgt af Aalborg Vand A/S. 7.6. Bestyrelsens næstformand vælges blandt de medlemmer af bestyrelsen, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse som er valgt af Serviceselskabets virksomhedde forbrugerejede vandforsyninger. 7.4 7.7. Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en funktionsperiode er 4 årig år og følger den kommunale valg- periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde sted. 7.5 Parterne er endvidere enige om7.8. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af sin vandforsynings bestyrelse eller ansættel- sesforhold, at der på den ekstraordinære generalfor- samling, der afholdes senest den 31. december 2017, foretages valg fratræder vedkommende samtidig som bestyrelsesmedlem og erstattes af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning suppleanten fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgårdet berørte område. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer 7.9. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar for arbejdet i bestyrelsenbestyrelseserhvervet. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.

Bestyrelse. 7.1 9.1 Bestyrelsen i Serviceselskabet består af mindst 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmer. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse, jf. afsnit 7.8. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer til Serviceselskabets besty- relse, og hver Part er til enhver tid på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.2højst 8 medlemmer, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhed. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges på generalforsam- lingen. Valget sker for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I det omfang banken har udestående seniorgæld, dækket af en individuel statsgaranti udstedt af Finansiel Stabilitet A/S på vegne af den Danske Stat, og den Danske Stat i k- ke har bestemmende indflydelse i banken, jf. § 5a og § 5b i lov om finansiel v irksom- hed, har Finansiel Stabilitet A/S ret til at udpege op til 2 yderligere medlemmer af b e- styrelsen. Bestyrelsesmedlemmer således udpeget af Finansiel Stabilitet A/S udtræder så snart betingelserne for Finansiel Stabilitet A/S' udpegelsesret ikke længere er op- fyldt. Herudover har bankens medarbejdere eventuel ret til at vælge arbejdstagerrepræsen- tanter i henhold til selskabslovens regler herom. 7.5 Parterne er endvidere enige om9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. I det omfang banken har udestående seniorgæld dækket af en individuel statsgaranti udstedt af Finansiel Stabilitet A/S på vegne af den Danske Stat, og den Danske Stat i k- ke har bestemmende indflydelse i banken, jf. § 5a og § 5b i lov om finansiel virksom- hed, kræver bestyrelsens valg af formand forudgående samtykke fra Finansiel Stabilitet A/S. 9.3 Bestyrelsesmedlemmer skal afgå ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter det fyldte 70. år. 9.4 Såfremt antallet af bestyrelsens medlemmer ved vakance varigt bringes under 4, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at bestyrel- sesmedlemmernes antal når op på mindst 4 medlemmer. 9.5 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 9.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til ste- de. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal. Formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 9.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der på den ekstraordinære generalfor- samlingføres en protokol, der afholdes senest underskrives af samt- lige medlemmer. 9.8 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 9.9 Bestyrelsen kan nedsætte et repræsentantskab, der virker for bankens trivsel og bistår bestyrelsen i forbindelse med dens virksomhed i bankens tjeneste. 9.10 Bestyrelsen er indtil den 3126. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer marts 2018 bemyndiget til bestyrelsen ad en eller flere gange at forhø- je bankens aktiekapital med virkning fra 1indtil kr. medlemmer 6.128.888 til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4markedskurs uden fortegningsret for bankens aktionærer. år umiddelbart efterBestyrelsen kan bestemme, at byrådet forhøjelsen helt eller delvist kan ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved konvertering af gæld el- ler overtagelse af en bestående virksomhed. De nye aktier skal være omsætningspap i- rer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgåraktiers omsæt- telighed. 7.6 9.11 Bestyrelsen er indtil den 26. marts 2018 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhø- je bankens aktiekapital med indtil kr. 6.128.888 til minimum kurs pari med fortegnings- ret for bankens aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formandde nye aktiers omsættelighed. 7.7 Parterne er enige om, 9.12 Bemyndigelserne i pkt. 9.10 og 9.11 kan tilsammen udnyttes til at bestyrelsesmedlemmerne forhøje aktiekapita- len med i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsenalt maksimalt nominelt kr. 6.128.888. 7.8 Parterne 9.13 Bemyndigelsen i pkt. 9.10 er enige om delvist udnyttet den 22. oktober 2013 ved gennemførelse af forhøjelse af bankens aktiekapital med respekt nominelt kr. 1.122.426 ved konvertering af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiodegæld. Herefter resterer nominelt kr. 5.006.462 af bemyndigelsen.

Bestyrelse. 7.1 14.1 Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 4-9 medlemmer, der varetager Selskabets overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen i Serviceselskabet består af 4 generalforsamlingsvalgte besty- relsesmedlemmervælges for ét år ad gangen og afgår samlet på den ordinære generalforsamling. Herudover har medarbejderne ret til at vælge 2 medar- bejderrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse, jf. afsnit 7.8Fratrædende medlemmer kan genvælges. 7.2 Hver Part indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer 14.2 Bestyrelsens formand og, såfremt besluttet af bestyrelsen, næstformand vælges af bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til Serviceselskabets besty- relse, formand. 14.3 Eventuelle medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og hver Part er deres suppleanter vælges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. 14.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal formandens eller, i hans/hendes fravær, næstformandens (såfremt valgt), stemme være udslagsgivende. 14.5 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som var til stede ved møderne. 14.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 14.7 Beslutninger, der skal træffes af Selskabet som led i udøvelsen af Selskabets stemmeret på generalforsamlingen forpligtet i Gubra Green træffes af Selskabets bestyrelse, idet beslutninger og forhold af særlig væsentlig betydning dog skal forelægges for BOARD OF DIRECTORS The Company is managed by a board of directors which is composed of 4-9 members elected by the general meeting that is in charge of the general and strategic management of the Company. The board of directors is elected for a term of one year at a time and will resign collectively at the annual general meeting. Resigning members are eligible for re-election. The chairman and, if decided by the board of directors, the deputy chairman of the board of directors is elected by the board of directors. A member of the executive board cannot be elected chairman of the board of directors. Any employee representatives in the board of directors and their alternates, if any, are elected in accordance with applicable law thereon in force from time to time. The board of directors is quorate when more than half of its members are represented. Resolutions by the board of directors are passed by a simple majority of votes. In case of an equality of votes, the chairman, or in her/his absence the deputy chairman, if so elected, shall have a casting vote. The minutes of the board meetings must be entered in a minute book and signed by the members of the board of directors having attended the individual meetings. The board of directors shall lay down its rules of procedure. Decisions that shall be made by the Company as part of the Company's exercise of its voting rights at the general meeting in Gubra Green is made by the Company's board of directors, however so that decisions and matters of particular significant importance shall be generalforsamlingen i Selskabet til godkendelse. Dette omfatter, blandt andre, nedenstående væsentlige beslutninger og forhold i Gubra Green, der således skal forelægges for generalforsamlingen i Selskabet til godkendelse, forinden Selskabets bestyrelse på en generalforsamling i Gubra Green kan udøve Selskabets rettigheder og beføjelser i relation til følgende beslutninger: a) ændringer, der indholdsmæssigt påvirker eller ændrer Gubra Greens formål, b) beslutninger vedrørende Gubra Greens deltagelse i fusioner og/eller spaltninger i det omfang, Gubra Greens deltagelse heri påvirker Gubra Greens opfyldelse af sit formål, c) salg, overdragelse og/eller pantsætning af Gubra Greens væsentlige aktiver, og/eller d) Gubra Greens opløsning. presented to the general meeting in the Company for approval. This applies, inter alia, to the below significant decisions and matters in Gubra Green that thus shall be presented to the general meeting in the Company for approval before the Company's board of directors can exercise the Company's rights and powers at stemme for de af den anden Part indstillede bestyrelsesmedlemmera general meeting in Gubra Green in relation to the following decisions: a) changes that substantially affect or change the Gubra Green's object, b) decisions regarding Gubra Green's participation in mergers and/or demergers to the extent that the Gubra Green's participation herein affects the Gubra Green's fulfilment of its objects, c) sale, transfer and/or pledge of the Gubra Green's essential assets, and/or d) the dissolution of Gubra Green. 7.3 Parterne 14.8 Enhver beslutning om at sælge, pantsætte, overdrage eller på nogen anden vis afhænde Selskabets beholdning af kapitalandele i Gubra Green helt eller delvist skal indstille bestyrelsesmedlemmerforelægges for generalforsamlingen i Selskabet til godkendelse. Any decision to sell, jf. pkt. 7.2pledge, som besidder kvalifikationer, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og ef- fektiv ledelse af Serviceselskabets virksomhedtransfer or in any other way dispose of the Company's shares in Gubra Green wholly or in part shall be presented to the general meeting in the Company for approval. 7.4 Bestyrelsesmedlemmernes vælges for en 4 årig periode, der følger kom- munalbestyrelsens valgperiode, jf. pkt. 7.5. Første valgperiode løber fra stiftelsen af Serviceselskabet til og med den 31. december 2017. Genvalg kan finde sted. 7.5 Parterne er endvidere enige om, at der på den ekstraordinære generalfor- samling, der afholdes senest den 31. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. medlemmer til bestyrelsen sker herefter på en ekstraordinær generalfor- samling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i hhv. Esbjerg og Varde Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døgnets begyn- delse, året efter valg af byrådet, hvor de hidtidigt fungerende generalfor- samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår. 7.6 Bestyrelsen i Serviceselskabet vælger selv sin bestyrelsesformand og næst- formand. 7.7 Parterne er enige om, at bestyrelsesmedlemmerne i Serviceselskabet op- pebærer honorar for arbejdet i bestyrelsen. 7.8 Parterne er enige om med respekt af gældende regler at arbejde for, at hver Part er repræsenteret med en medarbejderrepræsentant i Serviceselskabet i første valgperiode.