CONTROL INTERNO Cláusulas Exemplificativas

CONTROL INTERNO. Como medidas de control interno, la Compañía cuenta con un sistema transaccional R3 de SAP, el cual es un sistema integrado, en tiempo real y en el que se registran todas las operaciones que se realizan en la Compañía independientemente del lugar geográfico en que ocurran. Adicionalmente realizamos presentaciones al Comité Ejecutivo de manera mensual, en donde se discuten principalmente los resultados financieros de la empresa, y de manera trimestral se realizan sesiones con el Consejo de Administración y se presentan informes al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, esto con la finalidad de analizar aquellas observaciones identificadas previamente por el área de auditoría interna. Contamos también con un sistema de información y reuniones en donde se presentan y discuten semanalmente los principales indicadores operativos y financieros de la empresa en bases mensuales. Contamos con un sistema de control interno de información financiera de acuerdo con los lineamientos de la Ley Sarbanes-▇▇▇▇▇, que rige para las empresas públicas listadas en el NYSE. Asimismo, contamos con el informe de los Contadores Públicos Independientes del despacho de auditoría externo KPMG, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, S.C. al respecto.