Contract
이사회 ▇▇
▇▇시큐어 주식회사
제1장 총 칙
제 1 조 (목적)
본 ▇▇은 ▇▇시큐어 주식회사의 이사회(이하”이사회”라고 한다.)의 효율적인 ▇▇을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제 2 조 (적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령 또는 ▇▇에 정▇▇▇ 것 이외에는 본 ▇▇에 의한다.
제 3 조 (권한)
1. 이사회는 법령 또는 ▇▇에 정▇▇▇ 사항, ▇▇총회로부터 위임 받은 사항, 본 ▇▇에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제 2 장 ▇ ▇
제 4 조 (▇▇)
1. 이사회는 ▇▇총회에서 ▇▇된 이사 전원으로 ▇▇▇다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 ▇▇을 ▇▇ 할 수 있다.
제 5 조 (의장)
1. 이사회의 의장은 ▇▇이사 사장으로 한다. 단, 이사회에서 따로 ▇▇하여 정할 수 있다.
2. 이사회 의장의 결원 또는 유고시에는 ▇▇이사, ▇▇ 사내이사, 비상근 사내이사▇ ▇으로 그 직무를 ▇▇한다.
제 6 조 (관계인의 ▇▇청취)
이사회는 안건을 심의함에 있어서 필요하다고 ▇▇되는 때에는 고문, 상담역 및 ▇▇ 실무직원을 출석시켜 안건에 관한 ▇▇▇나 ▇▇을 청취할 수 있다.
제 3 장 회 ▇
▇ 7 조 (종류)
1. 이사회는 ▇▇이사회와 임시이사회로 한다.
2. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제 8 조 (소집권자)
이사회는 제 5 조에 의해 ▇▇된 이사회 의장이 소집한다. 그러나 이사회의장 결원 또는 유고 시에는 제 5 조 2 항에 ▇▇ 순으로 그 직무를 ▇▇한다.
제 9 조 (소집절차)
1. 이사회를 소집함에는 ▇▇을 정하고 적어도 회의개최 7 일 전에 각 이사에 대하여 통지▇▇▇ 한다.
2. 이사회는 이사 전원의 ▇▇가 있는 때에는 제 1 항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.
제 10 조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 ▇▇으로 결의한다.
2. 이사의 의결▇▇ 각 1 개의 의결권을 가지며, 의결권은 ▇▇하지 못한다.
3. 사내특수관계자에 ▇▇ 통제▇▇ 및 업무▇▇▇▇▇▇에 ▇▇ ▇▇ 바가 있다면 그에 따른다.
4. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 ▇▇▇하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 ▇▇ 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
5. 이사회의 결의에 관하여 특별한 ▇▇▇계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 11 조 (부의사항)
이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, ▇▇ 및 ▇▇총회로부터 위임된 사항
2. ▇▇의 기본방침에 관한 사항
3. ▇▇▇▇ 결산에 관한 사항
4. ▇▇의 취득, 처분에 관한 사항
5. 이사 및 이사 아닌 ▇▇의 ▇▇ 및 ▇▇에 관한 사항
6. ▇▇사업 및 투자에 관한 사항
7. 감독▇▇의 인.허가 및 ▇▇을 받아야 할 중요한 사항
8. 영업소의 설치 이전 및 통폐합에 관한 사항
9. ▇▇의 발행, ▇▇의 발행에 관한 사항
10. 자산재평가에 관한 사항
11. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항
12. ▇▇총회의 소집에 관한 사항
13. ▇▇보고서 ▇▇ 및 ▇▇▇▇ ▇▇에 관한 사항
14. ▇▇결합 및 분할에 관한 사항
15. ▇▇▇▇▇▇▇의 부여 및 취소에 관한 사항
16. ▇▇의 전부, ▇▇▇ 일부분의 양도에 관한 사항
17. 감사▇▇과 ▇▇에 관한 사항
18. 연간 예산, 자본투자계획 및 사업계획의 ▇▇ 또는 원 예산 또는 자본투자계획 및 사업계획에 ▇▇ 중대한 ▇▇ 또는 일탈 또는 주요 ▇▇의 ▇▇에 관한 사항
19. 20 억원을 초과하는 가치의 매도계약서 또는 5 억원을 초과하는 비(非)매도 및 비(非)중요 계약의, 체결, ▇▇, ▇▇에 관한 사항
20. ▇▇▇주 및 ▇▇회사와의 계약 또는 ▇▇의 체결, ▇▇, 또는 ▇▇에 관한 사항
21. 3 억원을 초과하는 가치의 경영진(이사 포함)과의 ▇▇/서비스 계약서 또는 1 억 5 ▇▇▇을 초과하는 가치의 기타 ▇▇▇약 또는 컨설팅계약서의 체결, ▇▇, 또는 ▇▇에 관한 사항
22. 외부 감사의 ▇▇ 및 ▇▇에 관한 사항
23. ▇▇정책의 ▇▇에 관한 사항
24. 이사회 또는 기타 주요 회사 ▇▇ 및 ▇▇에 관련된 회사 ▇▇의 개정, ▇▇, 또는 ▇▇ 및 연간 ▇▇▇배에 ▇▇ 모든 ▇▇에 관한 사항
25. 10 억원을 초과한 금액의 차입, 또는 10 억원을 초과한 금액의 ▇▇ 또는 보증에 관한 사항
26. 3 억원을 초과하는 금액의 ▇▇ 및 분쟁의 시작 또는 합의에 관한 사항
27. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 ▇▇되는 사항
이사회는 다음 사항에 대하여 5 인 ▇▇▇ ▇▇해야 한다.
1. 누적가치 10 억원을 초과하는 설비나 장비의 구매 또는 처분, 또는 ▇▇ 또는 사업의 양도 또는 취득
2. ▇▇으로 변환하거나 ▇▇할 수 있는 새로운 ▇▇▇▇ ▇▇의 발행 또는 ▇▇▇▇ ▇▇으로 변환하거나 ▇▇할 수 있는 ▇▇을 청약하거나 구매할 수 있는 권리나 옵션, 워런트의 발행▇▇ 제공
3. 회사가 30 억원을 초과하는 자금을 ▇▇▇거나 30 억원을 초고하는 금액을 보증하거나 면책할 ▇▇
4. 회사가 ▇▇을 ▇▇하는 ▇▇
5. 30 억원을 초과하는 가치의 매매계약서 또는 10 억원을 초과하는 가치의 비(非)매도 및 비(非)중요 계약서의 체결, ▇▇ 또는 ▇▇
6. 회생(reorganization), 화의(composition), ▇▇(liquidation), ▇▇(dissolution) 또는 유사한 절차를 위한 파산 또는 도산법 하에서 자발적 혹은 비자발적으로 법적 절차가 개시되거나, 또는 이와 유사한 ▇▇▇ 구제책을 찾거나 이에 ▇▇하는 ▇▇
7. 자회사나 합자회사의 설립, ▇▇ 또는 처분
8. 종업원 ▇▇ 구입과 관련된 ▇▇
9. ▇▇ 1~8 항까지의 ▇▇와는 다른 ▇▇의 모든 ▇▇와 ▇▇되어 발생한) 단일 ▇▇ 또는 ▇▇의 ▇▇ ▇▇ 당 10 억원을 초과하는 자본 ▇▇ 또는 다른 ▇▇
10.▇▇법령에 의해 ▇▇되는 것 이외에 ▇▇▇(reserves)(회사의 ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇의 배분▇▇ 책정(appropriation)에 ▇▇)의 개설
11.합병
12.합자회사 또는 주요 협력 협의
13.회사 ▇▇의 ▇▇
14.배당금과 관련한 사항
▇▇.▇▇ 상법을 포▇▇▇ 이에 국한되지 않는, ▇▇법령에 따라 ▇▇을 위해 ▇▇회의의 특별의결이 ▇▇되는 기타 사항
제 12 조 (보고사항)
다음 ▇▇의 사항은 이사회에 보고되어야 한다.
1. 이사회 결의사항의 집행경과 및 결과
2. 기타 이사회의 직무상 필요하다고 ▇▇된 사항
제 13 조 (▇▇의 ▇▇)
이사회에 부의▇▇▇ 할 ▇▇에 관한 보고문서는 이사회 개최일 7 일 전까지 이사회에 ▇▇▇▇▇ 한다.
제 14 조 (의사록 작성)
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과▇▇과 그 결과를 ▇▇하고 출석한 이사 및 감사가 ▇▇ 날인하여 본사에 비치한다.
제 15 조 (이사회 사무국)
1. 이사회는 이사회의 업무를 담당하기 위하여 사무국을 설치할 수 있으며, 사무국은 이사회의 지시에 따라 이사회 소집통지, 부의안건의 ▇▇ 및 배포, 의사록 작성과 부의안건의 사후▇▇ 등의 업무를 ▇▇케 할 수 있다.
2. 사무직 직원은 소속직원을 인사발령하여 해당업무를 ▇▇케 할 수 있다.
제 4 장 이사회내 위원회
제 16 조 (이사회내 위원회)
1. 이사회는 이사회의 판단에 의하여 아래와 같은 이사회내 위원회를 ▇▇할 수 있다.. 가. 감사위원회
나. 사외이사▇▇▇▇위원회 다. ▇▇전략위원회
라. 리스크▇▇위원회 마. 투▇▇▇위원회 바. 제도개선위원회 사. 인사위원회
아. 예산심의위원회
2. 각 위원회의 ▇▇, 권한, ▇▇ 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로서 정한다.
부 칙
1. 이 ▇▇은 2001 년 11 월 1 일부터 ▇▇한다.
2. 이 ▇▇은 2008 년 12 월 1 일부터 ▇▇ ▇▇한다.
3. 이 ▇▇은 2012 년 3 월 16 일부터 ▇▇ ▇▇한다.
4. 이 ▇▇은 2017 년 3 월 31 일부터 ▇▇ ▇▇한다.