Allegato 3) – Registro dei rischi
Allegato 3) – Registro dei rischi
MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI | programmazione | Tutti i dirigenti e responsabili S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto. | |
progettazione della gara | definizione dei documenti di gara | " | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | |
individuazione delle modalità di affidamento | " | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore. | ||
requisiti di qualificazione | " | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa. | ||
criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | " | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore. | ||
selezione contraente | bando di gara | " | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa. | |
valutazione delle offerte | " | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un’impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un’impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un’impresa. | ||
verifica eventuale anomalia | " | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti prederminati. | ||
procedura negoziata | " | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un’impresa. | ||
affidamento diretto | ||||
revoca del bando | " | Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario. | ||
aggiudicazione provvisoria | " | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un’impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria. | ||
proroga | " | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere. | ||
verifica aggiudicazione e stipula del contratto | " | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. | ||
esecuzione del contratto | controlli sull'esecuzione del contratto | " | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l’impresa. | |
approvazione di modifiche al contratto originario | " | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara. | ||
varianti in corso di esecuzione del contratto | " | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all’impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra. | ||
subappalto | " | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltattrice. | ||
risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | " | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l’impresa. | ||
liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori | " | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in terma di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l’impresa. | ||
rendicontazione del contratto | nomina del/dei collaudatore/i | " | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti. | |
verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione | " | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici. | ||
liquidazione saldo | " | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in terma di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l’impresa. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "CONSULENZA E RILASCIO PARERI", "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE" E "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO" | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONSULENZA E RILASCIO PARERI | Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi | Tutti i dirigenti e responsabili S.A. | Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo collusivo | |
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE | avvio della procedura | " | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell’incarico, abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento | |
predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità | " | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato | ||
eventuale nomina della commissione | “ | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati | ||
comparazione curriculum e scelta del collaboratore | “ | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato | ||
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Gestione del rapporto di lavoro | progressioni orizzontali | Dirigenti | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati. |
adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". | ||
controllo presenze | Dirigenti | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti | ||
adozione del programma annuale di formazione | Conferenza dei dirigenti | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SEGRETERIA GENERALE | |||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO |
CONSULENZA E RILASCIO PARERI | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi. |
espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 | " | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi. | |
consulenza e supporto per l'espletamento di gare che rientrano nella competenza di altri settori | " | " | |
espressione di pareri ai sensi dell' art. 000 xxx xxx X. Xxx. 000/0000 | " | " | |
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | attivazione e gestione del procedimento disciplinare | X. Xxxxxxx Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. |
controllo successivo di regolarità amministrativa | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Mancato controllo di regolatità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti. | |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (processi attualmente non gestiti internamente) | rappresentanza e difesa in giudizio | " | Difesa in giudizio dell'ente non adeguata per favorire soggetti terzi. |
rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente | " | Accordi collusivi con soggetti esterni per formulare pareri compiacenti. | |
procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza | " | Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza. | |
contenzioso tributario | " | Accordi collusivi per favorire soggetto esterni. | |
ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI | predisposizione atti translativi della proprietà / costitutivi di diritti reali | " | Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati. |
predisposizione contratti locazione / comodato | " | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati. | |
predisposizione convenzioni, accordi, intese | " | " | |
rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti | " | Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte. | |
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SEGRETERIA GENERALE | |||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO |
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | gestione delle banche dati | " | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati. Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati. |
procedimenti di sicurezza informatica | " | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati. | |
assistenza informatica agli utenti della rete comunale | " | Nessun rischio. | |
convocazione Consiglio e Giunta Comunale con relativo ordine del giorno | " | " | |
verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta | " | " | |
istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) | " | Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati. | |
redazione del piano anticorruzione | " | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati. | |
pubblicazione atti | " | Nessun rischio. | |
valutazione Dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione e Controllo | " | Accordi collusivi per attribuire premialità indebite. | |
rimborso spese di viaggio amministratori | " | Erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore | |
liquidazione mensile indennità di funzione amministratori | " | Erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore | |
liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni | " | " | |
rimborso periodico al datore di lavoro | " | Erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore | |
protocollo generale | " | Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno | |
gestione contratti assicurativi, richiesta di risarcimento danni | " | Omesse verifiche e controlli in sede di liquidazione danni di importo sino ad Euro 1.000, allo scopo di favorire il richiedente | |
procedimenti espropriativi per pubblica utilità | X. Xxxxxxx X. Xxxxxxx | Accordi collusivi per determinazione indennità maggiore del dovuto | |
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati. |
conferimento incarichi di collaborazione | " | " | |
conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali | " | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente | |
procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | " | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti | |
procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti | " | " | |
conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio | " | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti. | |
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SEGRETERIA GENERALE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R- HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità | " | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati |
istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati | " | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati | ||
nomina commissione | " | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati | ||
predefinizione criteri valutazione prove e titoli | Commissione di concorso | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati | ||
preparazione, svolgimento e correzione delle prove | " | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato al fine di favorire uno o più candidati. | ||
controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | X. Xxxxxxxx Segreteria Generale | Xxxxxx effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | ||
Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria | richiesta di avviamento | " | Nessun rischio | |
nomina commissione | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati | ||
predefinizione criteri valutazione prove | Commissione di selezione | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati | ||
preparazione, svolgimento e valutazione delle prove | " | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato | ||
controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Xxxxxx effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | ||
Assunzione ex artt. 90 TUEL | istituzione della posizione | Giunta Comunale | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati. Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. | |
individuazione del candidato da assumere | Sindaco | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante. Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SEGRETERIA GENERALE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati |
istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati | " | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati | ||
nomina commissione | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati. | ||
predefinizione criteri valutazione prove | Commissione di concorso | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati | ||
preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva | " | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato | ||
nomina docenti | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio. | ||
esame finale | Commissione di concorso | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato | ||
controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Xxxxxx effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | ||
Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | predisposizione bando e relativa pubblicità | " | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati | |
istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati | " | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati. | ||
individuazione del soggetto da acquisire per mobilità | Dirigente del servizio interessato | Xxxxxx non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati. | ||
richiesta nulla osta all’Ente cedente | " | Nessun rischio | ||
Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri | predisposizione avviso e relativa pubblicità | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati | |
istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati | " | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione. | ||
nomina commissione | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati. | ||
individuazione del candidato da assumere | Commissione di selezione | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione. | ||
richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | ||
Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile | " | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. | |
individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili | Dirigente interessato | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati. Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato. | ||
stipula contratto di lavoro con il candidato individuato | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Xxxxxx effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SEGRETERIA GENERALE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione |
predisposizione e pubblicazione avviso di selezione | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti | ||
istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione | " | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti. | ||
selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni | Dirigente interessato | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati | ||
controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | ||
Gestione del rapporto di lavoro | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali | Segretario Generale | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente. | |
conferimento incarichi dirigenziali | Sindaco | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli. | ||
individuazione della posizione organizzativa | Giunta Comunale | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". | ||
comparazione delle candidature e conferimento dell’incarico di posizione organizzativa | Segretario Generale o Dirigente | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati. Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati. | ||
congedi, permessi e aspettative | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Istruttoria compiacente e accoglimento dell’istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente | ||
visite fiscali | " | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia | ||
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | " | Istruttoria compiacente e accoglimento dell’istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente | ||
liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi | " | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente | ||
Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni | " | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente | |
pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, XXX, XXX, XX00 | " | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente | ||
certificati di servizio | " | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante | ||
contrattazione decentrata | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti. | ||
mobilità interna (volontaria o d’ufficio) | Segretario Generale o Dirigente | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito. | ||
organizzazione del singolo corso di formazione | X. Xxxxxxx Segreteria Generale | Xxxxxx di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | ||
richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo | Dirigente interessato | Xxxxxx di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | ||
MAPPATURA DEI PROCCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | attivazione e gestione del procedimento disciplinare | E. Pecollo Dip. Contabilità e Finanze | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. | |
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economali | " | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi |
resa del conto agenti contabili | " | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri | ||
gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione | " | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 10mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.). | ||
gestione della spesa, piano pagamenti | " | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi. Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, consumo di spazi finanziari). | ||
gestione della spesa, pagamento delle spese | " | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo | ||
liquidazione tributi e canoni | " | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati. | ||
rimborso tributi | " | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati. | ||
rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | " | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati. | ||
rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | " | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati. | ||
concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU | " | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati. Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati. Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente | ||
concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI | " | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati. Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente. Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati. | ||
iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | " | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamento allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati. In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati. Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente. Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. | ||
MAPPATURA DEI PROCCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Accertamento tributi e canoni | accertamento tributi | " | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati. |
accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | " | " | ||
accertamento con adesione tributi | " | applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati. | ||
riscossione coattiva tributi | " | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati. | ||
riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | " | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme | ||
gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) | " | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati. Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati. Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati. | ||
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Contenzioso | contenzioso tributario | " | Mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati. |
contenzioso tributario canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | " | " | ||
Autotutela | autotutela tributi | " | Mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati. | |
autotutela canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | " | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati. | ||
MAPPATURA DEI PROCCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense | G. Gola Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio. | |
Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado | " | Violazione dell'obbligo di denunzia agli organi giudiziari | ||
Attivazione e gestione del procedimento disciplinare | " | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. | ||
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA | Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale ed attrezzature ad enti ed associazioni per fini culturali, ricreativi, sociali, ecc. | " | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) | |
Palestre e impianti sportivi | Concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico | " | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di requisiti, priorità e di tariffa applicata) | |
Concessione pluriennale per l’uso di impianti sportivi comunali | " | Rilascio concessioni di gestione in carenza dei requisiti | ||
Concessione temporanea per uso impianti sportivi comunali | " | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata) | ||
MAPPATURA DEI PROCCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale, sportivo e sociale | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute | ||
Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge | " | Indicazione mirata dei criteri per l'assegnazione dei contributi e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | ||
Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico | " | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | ||
Diritto allo studio | Assegnazione contributi per il diritto allo studio | " | Non corretta valutazione dei requisiti | |
Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico | " | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | ||
Contributi per il superamento barriere architettoniche | " | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89 | ||
Diritto alla casa | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale | " | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi; Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l’esito della graduatoria. | |
Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria | " | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti | ||
Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa | " | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa. | ||
Contributi progetto emergenza casa - misura 1 | " | Erogazione a non aventi diritto | ||
Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | " | Mancato rispetto dei criteti fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. | ||
Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998) | " | Erogazione a non aventi diritto | ||
Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 000/0000 | " | " | ||
Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 000/0000 | " | " | ||
Erogazione dei contributi di solidarietà in emergenza covid 19 | " | Erogazione a non aventi diritto e mancata erogazione ad aventi diritto | ||
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. | " | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo | |
Biblioteca e Archivio storico | Prestito bibliotecario | " | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti | |
Accesso al fondo storico della biblioteca civica | " | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore | ||
Accesso all'archivio storico comunale | " | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore | ||
Asilo Nido | Iscrizione all’Asilo Nido comunale | " | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti | |
Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | " | Non corretto calcolo della retta | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONSULENZA E RILASCIO PARERI | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri | X. Xxxxxxx Dip. Tecnico | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | |
Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri, Autorizzazioni. | " | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri. | " | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambientali | " | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti. | |
Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio | " | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
Attivazione e gestione del procedimento disciplinare | " | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. | ||
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Patrimonio | Alienazione beni immobili | " | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. |
Locazione beni immobili | " | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | " | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
ATTIVITA' CERTIFICATORIA | Certificazioni - C.D.U. | " | Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti. | |
Attestazioni - Idoneità alloggiativa | " | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA | Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie | " | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti. | |
Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche. | " | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico. | " | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia ambientale, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (comodato d’uso degli immobili comunali, contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). | " | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti. | |
GESTIONE DEL TERRITORIO | Pianificazione generale comunale | Redazione del Piano | " | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese |
Pubblicazione del Piano | " | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno | ||
Approvazione del Piano | " | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati | ||
Varianti specifiche | " | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento | ||
Disparità di trattamento tra diversi operatori | ||||
Sottostima del maggior valore generato dalla variante | ||||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
GESTIONE DEL TERRITORIO | Pianificazione attuativa | Piani attuativi d'inziativa privata | " | Indebite pressioni idi interessi particolaristici |
Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. | ||||
Piani attuativi d'iniziativa pubblica | " | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori | ||
Convenzione urbanistica: calcolo oneri | " | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | ||
Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione | " | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato | ||
Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta | ||||
Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati | ||||
Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | " | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore | ||
Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività | ||||
Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti | ||||
Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard | " | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente | ||
Approvazione del Piano attuativo | " | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | ||
Esecuzione delle opere di urbanizzazione | " | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione | ||
Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | ||||
Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti | ||||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO TECNICO | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
GESTIONE DEL TERRITORIO | Permessi di costruire convenzionati | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | " | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa |
Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL /CILA/PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | " | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | |
Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito dall’esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici | ||||
Richiesta d'integrazioni documentali | " | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti | ||
Calcolo del contributo di costruzione | " | Errato calcolo del contributo Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | ||
Controllo dei titoli rilasciati | " | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | ||
Mancato rispetto delle scadenze temporali | ||||
Vigilanza in materia edilizia | Individuazione degli illeciti edilizi | " | Condizionamenti e pressioni esterne | |
Omissione o parziale esercizio dell’attività di verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio | ||||
Sanzioni | " | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | ||
Sanatoria degli abusi | " | Mancata ingiunzione a demolire l’opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito | ||
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza | " | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti. | |
Edilizia Residenziale Pubblica - Determinazione prezzi cessione alloggi convenzionati | " | Alterata valutazione dei prezzi di cessione, al fine di favorire determinati soggetti. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Violazioni al CDS | Attività di gestione delle violazioni elettroniche | X. Xxxxxxxxx Servizio Autonomo Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocita e/o accesso in ZTL : visaulizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione . |
Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | " | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | ||
Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi. | " | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio delle comunicazioni seguenti all’accertamento alle Autorità competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | ||
Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisisti di legge. | ||
Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni | " | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso . | ||
Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna | " | Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi . | ||
CONSULENZA E RILASCIO PARERI | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell’ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale | " | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme | |
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Attività di controllo annonari e attività commerciali. | " | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | |
Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali . | " | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | ||
Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | " | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | ||
Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento | " | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni. | ||
Accertamenti requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/92 | " | Omesso controllo dei requisiti di legge , accordo collusivo per indebito esito positivo dell'accertamento | ||
Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana | " | Omesso controllo di aree a rischio . | ||
Svolgimento servizi di polizia locale nei comuni associati | " | nessun rischio | ||
Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato | " | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme | ||
Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea. | " | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi | ||
Controllo servizi esternalizzati | " | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio. | ||
Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione | " | Disomoigenità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza. | ||
Attività di controllo assenze / presenze ai mercati | " | Accordi collusivi per mancata iscrizione dell'assenza o presenza per agevolare soggetto terzo. | ||
Attivazione e gestione del procedimento disciplinare | " | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA | Occupazione suolo pubblico | Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e /o cantieri stradali sopra suolo | " | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamento Cosap , disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze , omessa richiesta anticipata del pagamento canone ,mancato pagamento ,calcolo errato per favorire soggetto terzo. |
Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi , brevi occupazioni limitati ad una giornata | " | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari: CDS e reg. Cosap ; disomogeneità nelle valutazioni , omessa richiesta pagamento anticipato del canone ,mancato pagamento ,calcolo errato, sempre per favorire soggetto terzo | ||
Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico. | " | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari CDS: omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri, omessa richiesta pagamento canone . | ||
Passi carrabili | Rilascio autorizzazioni all’apertura passi carrabili permanenti | " | Rilascio autorizzazione e in violazione alle norme regolamentari e del CDS omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri | |
Rilascio autorizzazione all’apertura di passi carrabili temporanei | " | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS, omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri. | ||
Rilascio autorizzazione all’installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. | " | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamentari interni all’ente : disomogeneità delle valutazioni , omessa richiesta pareri , omesso controllo presupposti per favorire un soggetto terzo . | ||
Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell’ente | " | Rilascio N.O in assenza della richiesta dei pareri all’U.T. per favorire un soggetto terzo, omesso pagamento di eventuali oneri , ritardo nel rilascio per favorire terzi. | ||
Autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTl o altre forme di sosta agevolata | " | Disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione , rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio dia autorizzazioni illegittime | ||
Contrassegni per persone diversamente abili | Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili - art. 381 D.P.R. 16,12,1992 n. 496 | " | Rilascio dell’autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni , mancata richiesta all’Asl parere di competenza per favorire soggetto terzo . | |
Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | " | Rilascio dell’autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni . | ||
Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 09 del CDS | " | omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio, rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa | ||
Rilascio targhe per veicoli a trazione animale | " | Omesso controllo sussistenza requisiti | ||
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione | " | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell’invio per eludere i termini procedimentali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . | |
Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP | " | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l’accoglimento del procedimento in favore del ricorrente. | ||
Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza | " | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale | ||
Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori | " | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi. | ||
ATTIVITA' AUTORITATIVA | Ordinanze di viabilità | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,…) | " | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi . |
Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni | " | Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo . | ||
Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari | " | accordi collusivi per mancato o ritardo espletamento delle notifiche | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | Gestione delle banche dati | " | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy | |
Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140 - 143 clc | " | nessun rischio | ||
Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando | " | illegittimo diniego dell’istanza o ritardo per favorire soggetto terzo | ||
Raccolta segnalazioni ed esposti | Raccolta segnalazioni ed esposti cittadini presentati direttamente allo sportello | " | omessa registrazione di esposti per favorire soggetti terzi | |
Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari | " | omessa e o ritardata gestione della segnalazione per favorire terzi | ||
Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | " | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento. | ||
Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti, ecc. | " | Accordi collusivi per mancato invio o ritardato invio ai Comando stazione carabinieri per la registrazione banche dati FF.PP. per favorire un soggetto terzo . | ||
Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. Art.927 c.c. e segg. | " | Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi , omessa pubblicazione del ritrovamento , omesso controllo sussistenza requisiti per la restituzione dell'oggetto . | ||
Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi | " | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio di immigrazione , omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo | ||
Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato | " | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo . | ||
Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 D.P. R. n. 1124 del 30/06/1965, art. 18, co. 1, lett. r, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) | " | Omessa registrazione , omesso o ritardato invio all'Asl - servizio Spresal - per avvio accertamenti di competenza , omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione . | ||
Ricezione denunce di smarrimento, morte o randagismo cani - LR 18/2004 | " | nessun rischio | ||
Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.07.2009 | " | Omessi accertamenti sui requisiti di soggiorno e omesso invio all'ufficio immigrazione , accordo collusivo a fini di evasione fiscale . | ||
Documenti di abilitazione alla guida | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida | " | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l’invio .per la decurtazione dei punti . | |
Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli | " | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca | ||
Gestione attività di protezione civile, piani e volontari | " | redazione di norme (piano ) volte a favorire indebitamente soggetti terzi, | ||
Rilevamento incidenti stradali | " | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento , omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti , possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento. | ||
Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti) nei termini | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge , non rispetto dei termini possibile collusione per decadenza dei provvedimenti . | ||
Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni | " | Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza possibile collusione per favorire soggetti terzi. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Accertamenti | Messi comunali - Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1990 | X. Xxxxxxx Xxxxxxx al Cittadino e alle Imprese | accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale |
Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole | " | Attestazione possesso qualifica in difetto dei requisiti di legge | ||
Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200) | " | falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti | ||
Segnalazione certificata inizio attività | SCIA vendita funghi freschi spontanei e secchi sfusi | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | |
Segnalazione certificata inizio attività acconciatore o estetista | " | " | ||
SCIA tintolavanderia | " | " | ||
Segnalazione certificata inizio attività di panificazione | " | " | ||
SCIA attività funebre | " | " | ||
SCIA attività alberghiera | " | " | ||
SCIA bed & breakfast | " | " | ||
SCIA attività di agriturismo | " | " | ||
Segnalazione certificata inizio attività | SCIA case e appartamenti per vacanze | " | " | |
SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù | " | " | ||
SCIA affittacamere | " | " | ||
SCIA attività agenzia di viaggi e turismo | " | " | ||
SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 00-00 XXXXX) | " | " | ||
Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti (art. 86 TULPS) | " | " | ||
Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli | " | " | ||
Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente | " | " | ||
Segnalazione certificata inizio attività di facchinaggio | " | " | ||
SCIA esercizio di vicinato | " | " | ||
SCIA medie e grandi strutture di vendita | " | " | ||
SCIA vendita mediante apparecchi automatici | " | " | ||
SCIA vendita in locali non aperti al pubblico | " | " | ||
SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono ecc. | " | " | ||
SCIA vendita presso domicilio del consumatore | " | " | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA relativa al commercio elettronico | " | " |
SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B) | " | " | ||
SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica | " | " | ||
SCIA nuova apertura, trasferimento di sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somministrazione alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c. 6 L.R. 38/2006) | " | " | ||
SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati | " | " | ||
SCIA somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste e riunioni straordinarie di persone | " | " | ||
SCIA apertura piscine pubbliche | " | " | ||
SCIA per apertura/trasferimento ambulatori medici specialistici art. 000 XXXXX | " | " | ||
SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 00 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) | " | " | ||
SCIA volantinaggio | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità | ||
SCIA pubblicità fonica | " | " | ||
Commercio | Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA) | " | Rilascio o aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione delle norme di settore in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale | |
Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi | " | Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussitenza dei gravi motivi impeditivi in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento della sospensione dell'attività | ||
Comunicazione sospensione/cessazione attività di commercio/di somministrazione alimenti e bevande | " | nessun rischio | ||
Segnalazione certificata inizio attività | SCIA di apertura per attività di stallaggio – maneggio (e similari) | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | |
SCIA per esercizio attività autoscuole | " | " | ||
SCIA per esercizio attività officine di revisione periodica dei veicoli a motore | " | " | ||
SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione | " | " | ||
SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa | " | " | ||
SCIA per l'esercizio di arti tipografiche e affini | " | " | ||
SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore | " | " | ||
Attivazione e gestione del procedimento disciplinare | " | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente. Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso. | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' CERTIFICATORIA | Servizi demografici | Servizi demografici - Certificato di iscrizione alle liste elettorali | " | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto |
Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile | " | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto | ||
Certificazioni storiche | " | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto | ||
Servizi demografici - Atto di matrimonio | " | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo | ||
Servizi demografici - Pubblicazioni di matrimonio | " | Omesso accertamento della sussistenza dei requisiti di legge in seguito ad accordo collusivo | ||
Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi | " | Iscrizione dichiarazione falsa in seguito ad accordo collusivo | ||
Atti di nascita | " | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori | ||
Atti di riconoscimento | " | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge | ||
Atti di morte | " | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge | ||
Servizi demografici - Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte | " | Mancata o falsa annotazione in seguito ad accordo collusivo | ||
Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea | " | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge | ||
Servizi demografici - Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea | " | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge | ||
Servizi demografici - Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana. | " | Accordo collusivo per attestazione acquisto cittadinanza italiana in difetto dei requisiti di legge | ||
Trascrizione decreti di adozione nazionale/internazionale | " | Redazione atto falso - connivenza per traffico minori | ||
Trascrizione nei registri di nascita | " | Omessa trascrizione per possibile connivenza traffico minori | ||
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri | " | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore |
Autorizzazione alla cremazione | " | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore | ||
Autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri | " | nessun rischio | ||
Servizio taxi e noleggio | Rilascio licenza servizio taxi | " | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori | |
Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi | " | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente | " | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori | ||
Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente | " | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Pubblici spettacoli | Licenza fuochi artificiali (art. 57 TULPS) | " | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | |
Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (artt. 00-00 x 00 XXXXX) | " | " | ||
Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 00-00 x 00 XXXXX) | " | " | ||
Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante | " | " | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA | Sale giochi | Rilascio tabella giochi vietati | " | Rilascio della tabella in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS | " | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino | " | " | ||
Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro | " | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Commercio | Autorizzazione per vendita su aree pubbliche strumenti punta e taglio | " | " | |
Autorizzazione media struttura di vendita | " | " | ||
Autorizzazione grande struttura di vendita | " | " | ||
Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita | " | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato | ||
Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione | " | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) | " | " | ||
Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche | " | " | ||
Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.) | " | " | ||
Autorizzazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica | " | " | ||
Autorizzazione nuovo distributore carburante | " | " | ||
Autorizzazione ferie distributori di carburante | " | nessun rischio | ||
Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione carburante | " | Rilascio /rinnovo della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Somministrazione alimenti e bevande | Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zone sottoposte a tutela) | " | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | |
Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande | " | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' AUTORIZZATIVA | Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici | " | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | |
Autorizzazione sanitaria vendita, addestramento e toelettatura animali | " | " | ||
Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari | " | " | ||
Occupazione suolo pubblico per attività commercili, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti | " | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'indebita occupazione del suolo pubblico da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Rinnovo autorizzazione installazione dehor presso esercizio di somministrazione | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Ambiente | Rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ex D. Lgs. 152/2006 (Convenzione con Provincia di Cuneo) | " | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | |
Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ex X.X.X. 00/0000 | " | " | ||
Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici (art. 87 codice comunicazioni elettroniche) | " | " | ||
Autorizzazione in deroga ai limiti dei valori di emissione acustica | " | " | ||
Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali | " | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori - alterazione della graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi per favorire determinati operatori | ||
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | Concessione contributi e incentivi economici | " | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti | |
Istanze contributi per patrimonio tartufigeno | " | Omesso controllo consistenza piante tartufigene per favorire l'attribuzione di benefici indebiti ai proprietari | ||
Riconoscimento danni all’agricoltura a seguito di calamità naturali | " | Errata valutazione tecnica dei danni nella fase istruttoria, anche da parte della Commissione consultiva agricoltura, per favorire l'erogazione di somme in misura superiore al dovuto | ||
PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione | " | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte | |
Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | " | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici | ||
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP | " | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio | |
Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di artigianato | " | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori | ||
Annullamento / Revoca titoli abilitativi attività turistico-ricettive | " | " | ||
Annullamento / Revoca / Sospensione titoli abilitativi di pubblica sicurezza / polizia amministrativa | " | " | ||
Annullamento/Revoca/Dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio | " | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca/decadenza del titolo al fine di favorire determinati operatori | ||
Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità | " | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori | ||
Annullamento/Revoca titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico | " | " | ||
Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volatinaggio | " | " | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' AUTORITATIVA | Notifica igienico-sanitaria ai sensi Reg. CE/852/2004 per registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita sostanze alimentari | " | nessun rischio | |
Attività di notifica atti | " | accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche | ||
Ordinanze | Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17 ter TULPS | " | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori | |
Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione | " | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente | ||
Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato | " | " | ||
Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie | " | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori | ||
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dal Servizio Autonomo | " | Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo | |
Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini | " | Omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi | ||
Servizi demografici | Servizi demografici - Attribuzione numero civico | " | Mancata attribuzione di numero civico/interno a seguito di accordo collusivo a fini di evasione fiscale | |
Servizi demografici - Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati | " | Falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto | ||
Servizi demografici - Autentica di copia | " | " | ||
Servizi demografici - Autentica di firma | " | " | ||
Servizi demografici - Legalizzazione di fotografia | " | " | ||
Servizi demografici - Rilascio Carta di Identità | " | Rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato | ||
Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche | " | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | ||
Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante | " | nessun rischio | ||
Vidimazione ferie rivendite generi monopolio | " | " | ||
Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli | " | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge | ||
Vidimazione registri prodotti vitivinicoli | " | " | ||
Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi | " | Errata verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti per favorire il riconoscimento di un maggiore credito d'imposta all'operatore | ||
Vidimazione registri di pubblica sicurezza | " | nessun rischio | ||
Deposito atti presso la casa comunale ai sensi artt. 140-143 cpc e art. 00 XXX 000/0000 | " | " | ||
Attestazione per trasporto carburanti in recipienti mobili | " | " | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | Servizi demografici | Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari | " | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto |
Servizi demografici - Iscrizione all' Albo dei Presidenti di seggio | " | " | ||
Servizi demografici - Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale | " | " | ||
Servizi demografici - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero | " | nessun rischio | ||
Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri | " | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | ||
Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini italiani | " | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | ||
Servizi demografici- Registrazione anagrafica costituzione convivenza di fatto | " | Omesso controllo sussistenza del requisito della dimora abituale e della coabitazione - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | ||
Servizi demografici | Servizi demografici- Registrazione anagrafica contratto di convivenza art. 1 comma 50 e 52 L. n. 76/2017 | " | Omessa o ritardata registrazione anagrafica in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti | |
Servizi demografici - Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri | " | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | ||
Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo | " | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto | ||
Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile | " | Omessa, incompleta , falsa rettifica | ||
Rettifica del titolo di studio o professione | " | nessun rischio | ||
Dichiarazione rinnovo dimora abituale cittadini stranieri | " | Ricezione dichiarazione di rinnovo in assenza dei requisiti concernenti la regolarità del soggiorno o la dimora per accordo collusivi finalizzato ad evitare la cancellazione anagrafica | ||
Xxxxxxxx copie liste elettorali | " | Rilascio liste in difetto dei requisiti di legge | ||
Cancellazione anagrafica per emigrazione | " | Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | ||
Cancellazione anagrafica per irreperibilità | " | Possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici | ||
Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile | " | Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti | ||
Trascrizione decreti prefettizi di modificazione nome e cognome | " | nessun rischio | ||
Comunicazione installazione impianti punto-punto | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli | " | " | ||
MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO S.A. SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE | ||||
AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | |
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive | " | " | |
Comunicazione inizio attività agenzie d’affari | " | " | ||
Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi | " | Assegnazione n. matricola in difetto della documentazione di legge al fine di favorire l'illegittima messa in esercizio dell'ascensore/montacarico | ||
Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali | " | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | ||
Comunicazione vendite di liquidazione | " | " | ||
Comunicazione vendite sottocosto | " | " | ||
Collaudo distributore di carburante | " | Collaudo in difetto dei requisiti di legge in seguito di accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività economica | ||
Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante | " | nessun rischio | ||
Servizi demografici | Servizi demografici - Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento dell'unione civile | " | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo | |
Servizi demografici - Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione/divorzio | " | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo | ||
Servizi demografici - Trascrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati | " | Infedele trascrizione della convenzione in seguito ad accordo collusivo finalizzato a favorire un certo soggetto | ||
Servizi demografici - Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (costituzione di fondo patrimoniale, modifiche al regime patrimoniale dei coniugi) | " | Omessa o ritardata annotazione in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti | ||