Zurich Investments Life S.p.A. Ufficio Liquidazioni Individuali Via Benigno Crespi, 23
Spett.le
Zurich Investments Life S.p.A. Ufficio Liquidazioni Individuali Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Richiesta di liquidazione Polizza Vita n. Prodotto
Intermediario: Descrizione Codice Punto Vendita
ISTRUZIONI per la compilazione
- In caso di richiesta di sinistro per decesso dell’assicurato, se l’assicurato è anche il contraente, procedere con la compilazione delle sezioni A, B, C, E.
- In caso di richiesta di liquidazione per recesso, procedere con la compilazione delle sezioni A, B, C.
- In tutti gli altri tipi di liquidazione: - se la richiesta viene effettuata dal contraente stesso, procedere con la compilazione delle sezioni A, B, C, D.
- se la richiesta viene effettuata da soggetto diverso dal contraente, procedere con la compilazione delle sezioni A, B, C, D, E.
Cognome (o Ragione Sociale) Nome Sesso M F
C.F.
Data di nascita / /
Comune di nascita Provincia Stato Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Telefono Indirizzo di residenza/Sede: via, numero civico
C.A.P. di residenza Località di residenza Provincia di residenza Stato di residenza Indirizzo di domicilio (se diverso da indirizzo di Residenza per persone fisiche):
via, numero civico
C.A.P. di domicilio Località di domicilio Provincia di domicilio Stato di domicilio INDIRIZZO E-MAIL
In caso di Persona diversa da Persona Fisica - Legale Rappresentante
Cognome Nome Sesso M F
C.F.
Data di nascita / /
Comune di nascita Provincia Stato Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Telefono Indirizzo di residenza/Sede: via, numero civico
C.A.P. di residenza Località di residenza Provincia di residenza Stato di residenza Indirizzo di domicilio (se diverso da indirizzo di Residenza per persone fisiche):
via, numero civico
C.A.P. di domicilio Località di domicilio Provincia di domicilio Stato di domicilio Il Legale Rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità:
di aver sottoscritto la suddetta polizza nell’ambito della propria attività d’impresa e quindi il rendimento riconosciuto dalla polizza rientra tra i redditi d’impresa
di aver sottoscritto la suddetta polizza, ma di non svolgere attività commerciale e pertanto di essere soggetto a ritenuta titolo definitivo
A Il/La sottoscritto/a
Estremi del documento di riconoscimento
Tipo documento: codice e descrizione Numero documento Ente di rilascio Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza
Quale Contraente o Beneficiario della polizza vita sopra indicata, CHIEDE, la liquidazione della stessa per:
Scadenza: con pagamento | Capitale | Borsa di studio | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx |
Sinistro | Morte | Invalidità | Malattia grave | Long Term Care |
Riscatto totale Altro Spese sanitarie Acquisto prima casa
Riscatto parziale, pari al % del valore del contratto Prestito: max disponibile pari a L Riscatto parziale, pari a L Altro Spese sanitarie Acquisto prima casa Multinvest* Unit* - Riscatto con conversione in rendita (specificare tipo)
- Riscatto parziale, pari al % al lordo al netto delle penali
Recesso - Motivazione:
In caso di liquidazione per riscatto, indicare il motivo del riscatto: Necessità di liquidità Motivi di salute Non più coerente con le esigenze del cliente Acquisto immobile
Altro (specificare)
*Qualora il Contraente desse disposizione di effettuare più di una operazione sulla stessa Polizza nel medesimo giorno, la Società darà per prima esecuzione alle richieste di investimento dei premi, successivamente alle operazioni di switch ed infine alle operazioni di disinvestimento.
Reimpiego (operazione non prevista per il recesso):
Totale in proposta n. Totale in versamento aggiuntivo su polizza n.
Versamento aggiuntivo di L
Parziale di L
su polizza n.
in proposta n.
Totale più integrazione proposta n. importo fino a L
B Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO sul conto del richiedente
Banca Filiale
N. Contr. | CIN | ABI | CAB | Numero di c/c | ||||||||||||||||||||||
Se intestatario residente all’Estero, indicare il motivo del bonifico su conto Italiano
Se Bonifico Estero:
Indicare il paese estero Indicare il motivo indicare il Bic code/ Swift
Se conto sottorubricato:
indicare il numero di sottorubrica indicare intestatario sottorubrica il Contraente Soggetto Terzo
Se il conto corrente/conto sottorubricato di destinazione dei fondi è cointestato:
indicare il nominativo del soggetto cointestatario: indicare la relazione tra Contraente e soggetto cointestatario del conto corrente/conto sottorubricato (Allegato D)
Assegno intestato al richiedente (fortemente sconsigliato, soprattutto per importi superiori a E 12.500)
C Dati anagrafici nei casi di soggetto terzo (solo per Persona Fisica) - definizione in allegato I
Il soggetto terzo è
a) Esecutore a.1) di minore b) Percipiente diverso da beneficiario per prodotto di previdenza scolastica
a.2) di incapace di agire Se munito di potere di rappresentanza, indicare quale:
Delegato Tutore Trustee Altro Cognome Nome Sesso M F
C.F. Data di nascita / /
Comune di nascita Provincia Stato Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Telefono Indirizzo di residenza: via, numero civico
C.A.P. di residenza Località di residenza Provincia di residenza Stato di residenza Indirizzo di domicilio (se diverso da indirizzo di Residenza per persone fisiche):
via, numero civico
C.A.P. di domicilio Località di domicilio Provincia di domicilio Stato di domicilio INDIRIZZO E-MAIL Tipo documento: codice e descrizione Numero documento Ente di rilascio Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza Il soggetto terzo dichiara di essere Persona Politicamente Esposta (definizione in allegato G): SI NO Se Si: Indicare se in Carica SI NO Indicare carica ricoperta*
*se P.E.P. in quanto familiare di P.E.P o soggetto con stretti legami con P.E.P., indicare anche il nominativo di chi ricopre la carica e il tipo di relazione
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
**es. amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica
Il soggetto terzo dichiara che la relazione tra il soggetto terzo ed il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: (Allegato D) Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Sede attività prevalente: Stato Provincia Codice SOTTOGRUPPO (Allegato E) Codice ATECO (Allegato F) Se è stato selezionato codice Sottogruppo «600» allora specificare ambito attività : (Allegato C) Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? SI NO Se SI, TIN/ GIIN: Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? SI NO Se sì, indicare:
D Aggiornamento dati Contraente in caso di presenza di contraente Fiduciaria è necessario compilare anche la sezione E
Ai sensi della normativa antiriciclaggio:
Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto /Xxxxxxxx Effettivi e l’assicurato è la seguente: (Allegato D) Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto /Xxxxxxxx Effettivi e il beneficiario CASO MORTE è la seguente: (Allegato D) Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto /Xxxxxxxx Effettivi e il beneficiario CASO VITA è la seguente: (Allegato D) (ove previsto dalla forma assic.)
In caso di richiesta di riscatto parziale: i dati del contraente sono stati aggiornati negli ultimi 12 mesi e risultano aggiornati?
Si - non è necessario compilare la presente sezione
No - procedere con: conferma dei dati aggiornamento dei dati nella presente sezione
In tutti gli altri casi compilare la presente sezione D per intero
Stato residenza 1 Codice Fiscale Estero NIF1 Stato residenza 2 Codice Fiscale Estero NIF2
Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? | Sì | No | Se sì, indicare codice TIN |
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? | Sì | No | Se sì, indicare: |
Stato residenza 1 Codice Fiscale Estero NIF1 Stato residenza 2 Codice Fiscale Estero NIF2 | |||
Contraente Persona Fisica Dati Personali
Tipo documento: codice e descrizione Numero documento Ente di rilascio Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza Il Contraente dichiara di essere Persona Politicamente Esposta (definizione in allegato G): SI NO Se Si: Indicare se in Carica SI NO Indicare carica ricoperta*
*se P.E.P. in quanto familiare di P.E.P o soggetto con stretti legami con P.E.P., indicare anche il nominativo di chi ricopre la carica e il tipo di relazione
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
**es. amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica
Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Se è stato selezionata «16. Pensionato» allora specificare attività precedente: (Allegato A) Sede prevalente attività svolta Stato Provincia Codice SOTTOGRUPPO (Allegato E) Codice ATECO (Allegato F) Se è stato selezionato codice Sottogruppo «600» allora specificare ambito attività : (Allegato C)
Situazione Finanziaria
Reddito annuo: Fino a 30.000 E Fino a 60.000 E Fino a 100.000 E
(selezionare una sola opzione) Fino a 250.000 E Fino a 500.000 E Oltre 500.000 E
Patrimonio finanziario inclusa la liquidità: Fino a 100.000 E Fino a 250.000 E Fino a 500.000 E
(selezionare una sola opzione) Fino a 1.000.000 E Oltre a 1.000.000 E
Contraente diverso da Persona Fisica Dati Societari
Indicare se iscrizione: a registro imprese (CCIAA REA), n° iscrizione: a registro delle persone giuridiche, n° iscrizione:
Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Sede prevalente attività svolta: Stato Provincia Tipo Società (Allegato B) Codice Sottogruppo (allegato E) Codice ATECO (Allegato F) Se il Contraente è una società fiduciaria, indicare il numero di mandato Intestatario mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica
La Società ha azionariato fiduciario SI NO La Società è quotata SI NO L’attività d’Impresa include relazioni con i seguenti paesi: SI NO
Se si, specificare Paesi
Afghanistan Albania Algeria Angola Bahamas Bangladesh Barbados Bolivia Botswana Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun
Centraficana Repubblica
Ciad Cina Comoros Congo
Congo Rep. Dem. Xxxxx Del Nord Cuba
Ecuador Egitto
El Xxxxxxxx Eritrea Etiopia
Federazione Russa Gambia
Ghana Gibuti Guatemala Guinea
Guinea Bissau Guinea Equatoriale Haiti
Honduras India
Iran Iraq Jamaica Kenya Xxxxxx
Xxxxx Madagascar Mali Mauritania Mauritius Mozambico Myanmar Nepal Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama
Papua Nuova Guinea
Ruanda
Sahara Occidentale Senegal
Sierra Xxxxx Xxxxx Somalia Sudan
Sudan Del Sud Tagikistan Tanzania
Territori Palestinesi Togo
Trinidad E Tobago Turchia
Turkmenistan Uganda Uzbekistan Vanuatu Venezuela Yemen Zambia Zimbabwe
Specificare il motivo della relazione Se è stato scelto un Beneficiario diverso dall’impresa stessa, specificarne il motivo: Se il cliente è un’organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. Classe di beneficiari: Il Contraente Persona Giuridica è un’Entità Non Finanziaria Passiva (definizione in allegato M) SI NO
Dati Legale Rappresentante
Tipo documento: codice e descrizione Numero documento Ente di rilascio Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Sede prevalente attività svolta Stato Provincia
Situazione Finanziaria | |||
Indicare il fatturato annuo: Fino a 1.000.000 E (selezionare una sola opzione) | Fino a 7.000.000 E | Fino a 30.000.000 E | Oltre 30.000.000 E |
Patrimonio finanziario inclusa la liquidità: Fino a 100.000 E | Fino a 250.000 E | Fino a 500.000 E | Fino a 1.000.000 E |
(selezionare una sola opzione) Fino a 5.000.000 E | Fino a 10.000.000 E | Fino a 50.000.000 E | Oltre 50.000.000 E |
Se è iscritto ad un Albo, specificare:
Autorità: IVASS COVIP
CONSOB
BANCA D’Italia
Nome Albo n° Iscrizione Data di iscrizione / /
Dati Titolari Effettivi - definizione in allegato H da compilare obbligatoriamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Titolare Effettivo 1 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 1: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
Titolare Effettivo 2 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 2: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
Titolare Effettivo 3 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 3: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
Titolare Effettivo 4 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 4: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
*se P.E.P. (definizione in allegato G) in quanto familiare di P.E.P o soggetto con stretti legami con P.E.P., indicare anche il nominativo di chi ricopre la carica e il tipo di relazione
**esempio di altre cariche diverse da P.E.P. amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica. N.B.Qualora fossero presenti più di 4 Titolari effettivi, compilare il modulo a parte per i Titolari Effettivi.
E Dati adeguata verifica del Richiedente
Persona Fisica
Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? SI NO Se SI, TIN/ GIIN: Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? SI NO Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice Fiscale Estero NIF1 Stato residenza 2 Codice Fiscale Estero NIF2 Il richiedente dichiara di essere Persona Politicamente Esposta (definizione in allegato G): SI NO Se Si: Indicare se in Carica SI NO Indicare carica ricoperta*
*se P.E.P. in quanto familiare di P.E.P o soggetto con stretti legami con P.E.P., indicare anche il nominativo di chi ricopre la carica e il tipo di relazione
Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
**es. amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica
il richiedente dichiara che la relazione tra il richiedente ed il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: (Allegato D) Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Se è stato selezionata «16. Pensionato» allora specificare attività precedente: (Allegato A) Sede prevalente attività svolta Stato Provincia Codice SOTTOGRUPPO (Allegato E) Codice ATECO (Allegato F) Se è stato selezionato codice Sottogruppo «600» allora specificare ambito attività : (Allegato C)
Soggetto diverso da Persona Fisica
GIIN (Global Intermediary Identification Number) Indicare se iscrizione: a registro imprese (CCIAA REA), n° iscrizione: a registro delle persone giuridiche, n° iscrizione:
Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Sede prevalente attività svolta Stato Provincia Tipo Società (Allegato B) Codice Sottogruppo (Allegato E) Codice ATECO (Allegato F)
Se il Contraente è una società fiduciaria, indicare il numero di mandato Intestatario mandato fiduciario Persona Fisica Soggetto diverso da Persona Fisica
La Società ha azionariato fiduciario SI NO La Società è quotata SI NO L’attività d’Impresa include relazioni con i seguenti paesi: SI NO
Se si, specificare Paesi
Afghanistan Albania Algeria Angola Bahamas Bangladesh Barbados Bolivia Botswana Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun
Centraficana Repubblica Ciad
Cina Comoros Congo
Congo Rep. Dem. Xxxxx Del Nord
Cuba Ecuador Egitto
El Xxxxxxxx Eritrea Etiopia
Federazione Russa Gambia
Ghana Gibuti Guatemala Guinea
Guinea Bissau Guinea Equatoriale Haiti
Honduras India
Iran Iraq Jamaica
Kenya Xxxxxx Xxxxx
Madagascar Mali Mauritania Mauritius Mozambico Myanmar Nepal Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Panama
Papua Nuova Guinea Ruanda
Sahara Occidentale Senegal
Sierra Xxxxx
Xxxxx Somalia Sudan
Sudan Del Sud Tagikistan Tanzania
Territori Palestinesi Togo
Trinidad E Tobago Turchia Turkmenistan Uganda Uzbekistan Vanuatu Venezuela Yemen
Zambia Zimbabwe
Specificare il motivo della relazione Se è stato scelto un Beneficiario diverso dall’impresa stessa, specificarne il motivo: Se il cliente è un’organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. Classe di beneficiari: Il Contraente Persona Giuridica è un’Entità Non Finanziaria Passiva (definizione in allegato M) SI NO
Legale Rappresentante - Dati anagrafici (solo per Richiedente diverso da Persona Fisica)
Codice prevalente attività svolta: (Allegato A) Sede prevalente attività svolta: Stato Provincia
Se è iscritto ad un Albo, specificare:
Autorità: IVASS COVIP
CONSOB
BANCA D’Italia
Nome Albo n° Iscrizione Data di iscrizione / /
Dati Titolari Effettivi - definizione in allegato H da compilare obbligatoriamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Titolare Effettivo 1 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 1: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
Titolare Effettivo 2 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 2: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
Titolare Effettivo 3 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 3: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
Titolare Effettivo 4 %partecipazione (Da indicare se qualifica è “socio/proprietario”)
Cognome Nome Codice Fiscale M F Data di Nascita (gg/mm/aaaa) / /
Comune di nascita Prov. Stato di nascita Cittadinanza 1 Cittadinanza 2 Indirizzo di Residenza (Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Indirizzo di Domicilio (se diversi da quello di residenza)
(Via, numero) Città CAP Prov. Nazione Tipo documento N. Documento Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) / / Data di scadenza (gg/mm/aaaa) / / Rilasciato da Luogo di Rilascio Paga le tasse negli Stati Uniti d’America/US Territories? Sì No
Se sì, indicare codice TIN Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall’Italia? Sì No Se sì, indicare:
Stato residenza 1 Codice identif Fiscale Stato residenza 2 Codice identif Fiscale Codice prevalente Attività svolta (Allegato A): Sede prevalente Attività svolta (Stato) (Provincia) Si dichiara che il Titolare Effettivo 4: è Persona Politicamente Esposta Sì No
Se si, indicare se è in carica Si No Indicare carica ricoperta* Se presenti altre cariche pubbliche diverse da P.E.P.**, indicare quali
Qualifica: Fiduciante Disponente Trust Beneficiario Trust Legale Rappresentante
(selezionare una Socio/Proprietario Altro
sola opzione)
*se P.E.P. (definizione in allegato G) in quanto familiare di P.E.P o soggetto con stretti legami con P.E.P., indicare anche il nominativo di chi ricopre la carica e il tipo di relazione
**esempio di altre cariche diverse da P.E.P. amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica. N.B.Qualora fossero presenti più di 4 Titolari effettivi, compilare il modulo a parte per i Titolari Effettivi.
F Data e firma del Sottoscrittore
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’informativa allegata al presente documento e consapevole delle responsabilità penali previste dal D. Lgs. n. 231/07 e
s.m.i in caso informazioni false o non veritiere:
- Dichiara di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per il contrasto del «riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo» e che le stesse corrispondono al vero.
- Dichiara inoltre che, ove il contraente sia un soggetto diverso da persona fisica, l’entità giuridica opera con finalità e modalità conformi all’oggetto sociale.
- Dichiara infine di essere a conoscenza che le dichiarazioni sono sottoposte a verifica e profilatura del rischio e che il mancato rilascio delle medesime informazioni determina l’impossibilità di procedere all’accensione dei rapporti o all’esecuzione delle operazioni richieste, ivi incluse le modifiche contrattuali relative all’accettazione di nuovi versamenti aggiuntivi non obbligatori e alla designazione di nuovi beneficiari.
Luogo Data Firma
Firma e timbro dell’Intermediario Se presente, firma del Vincolatario o del Creditore Pignoratizio
Firma dell’Assicurato
(caso di scadenza e qualora persona diversa dal Beneficiario)
Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l’Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell’Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall’Assicurato e dal Beneficiario, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell’Informativa all’Assicurato/Beneficiario alla prima occasione di contatto con quest’ultimo/i.
Data Firma leggibile del Contraente*/Beneficiario
Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:
(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell’Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Data Firma leggibile del Contraente*/Beneficiario
* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercita/xxxx la responsabilità genitoriale
G Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della possibilità di recarsi da un intermediario della Compagnia al fine di ricevere supporto per la compilazione della richiesta e di aver preferito procedere autonomamente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni, dichiara che i dati identificativi riprodotti negli appositi campi del presente documento corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all’eventuale titolare effettivo del rapporto/dell’operazione.
Luogo e data di compilazione Firma
Zurich Investments Life S.p.A.
Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Sede e Direzione: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx -
Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Capitale sociale €199.000.000 i.v. Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
Allegato A
Persona Fisica
Codice Prevalente Attività Svolta
01 Religioso
02 Agricoltore-Allevatore
03 Artigiano
04 Commerciante
05 Rappresentante
06 Imprenditore
07 Operaio
08 Dirigente
09 Impiegato
10 Insegnante
11 Giornalista-Pubblicista
12 Libero Professionista
13 Autotrasportatore
14 Vigile
15 *Casalinga
16 *Pensionato
17 *Studente
18 Politico-Diplomatico
19 Politico-Parlamentare
20 Gestore di Immobili/Patrimoni 21 Consulente
22 Disoccupato
23 Medici e Farmacisti 24 Paramedici
25 Notai, Avvocati
26 Commercialisti e Ragionieri
27 Ing., Arch., Geom., Periti
28 Agenti, Mediatori, Intermediari 29 Funzionario
30 Magistrato
31 Militare-Ufficiale di Alto Livello 32 Militare Semplice
33 Artista
34 Sportivo Professionista 35 Amministratore di stabili 36 Collaboratore
37 Alta Dirigenza Statale 38 Membro Corte dei Conti
39 Membro Cda delle Banche Centrali
* in caso di compilazione attività svolta con questi codici, utilizzare il codice “19-nessuna attività” per l’ambito di attività in allegato C
Soggetto diverso da Persona Fisica
01 Industria
02 Commercio
03 Credito e Finanza 04 Ente pubblico
05 Impresa Artigiana
06 No Profit
07 Trust
08 Fiduciaria
09 Fondo Pensione
10 Altro (specificare)
Allegato B
Codice Tipo Società – Soggetto diverso da Persona Fisica
01 Società di Capitali - Spa 02 Società di Capitali - Srl 03 Società di Capitali - Saa
04 Società di persone - Semplice 05 Società di persone - Snc
06 Società di persone - Sas 07 Associazione
08 Condominio
09 Consorzio
10 Fondazione
11 Cooperativa
12 Polisportiva
13 Società coop. a resp. lim. 14 Ditta individuale
15 Società anonima straniera
16 Associazione temporanea d’impresa
17 Raggruppamento temporaneo d’impresa 18 Impresa familiare
19 Piccola società coop. a resp. illim. 20 Piccola società coop. a resp. lim. 21 Società coop. a resp. illim.
22 Società a resp. lim. a socio unico 23 Società consortile
Allegato C
01 Amministrazioni Pubbliche
02 Imprese di assicurazione e fondi pensione 03 Banche ed Intermediari finanziari
04 Agricoltura
05 Industria mineraria, energetica, petrolchimica e siderurgica
06 Edilizia
07 Fabbricazione di macchine e
Ambito di attività
apparecchiature
08 Industria alimentare
09 Tessile
10 Altri prodotti industriali 11 Commercio all’ingrosso 12 Commercio al minuto
13 Settore alberghiero e della ristorazione
14 Servizi dei trasporti
15 Servizi di locazione immobiliare e ausiliari finanziari
16 Servizi connessi al trattamento dei rifiuti 17 Servizi sanitari
18 Altri servizi destinabili alla vendita 19 Nessuna Attività
Allegato D
01 Familiare
02 Parente o Affine
03 Legale Rappresentanza/ Amministratore
Relazione
04 Titolarità effettiva /Socio 05 Dipendente
06 Familiare o Parente del Dipendente 07 Delega/Procura/Tutela/Curatela
08 Relazione d’affari
09 Medesimo soggetto
10 Altro (specificare)
Per relazione “familiare” si intende uno dei seguenti rapporti: coniugio, convivenza, filiazione, unione di fatto, unione civile.
Per relazione “parente o affine” si intende un rapporto diverso da familiare e rientrante nelle seguenti categorie: discendenza da uno stesso soggetto, rapporto con parentela del coniuge, del convivente di fatto o in unione civile.
Per le restanti tipologie di relazioni non specificamente previste è necessario fornire nel campo descrittivo ulteriori dettagli circa la relazione tra soggetti (es. beneficenza, liberalità, stretta relazione amicale).
Allegato E
CODICE SOTTOGRUPPO
100 | TESORO DELLO STATO | 614* | ARTIGIANI |
101 | CASSA DD. PP. | 615* | ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI |
102 | AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI | 704 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
120 | AMMINISTRAZIONI REGIONALI | 705 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA |
121 | AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA’ METROPOLITANE | DELL’EURO | |
165 | AMMIN. CENTR. ENTI PRODUTTORI SERV. ECON. E REGOL. ATT. ECONOMICA | 706 | AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA |
166 | AMMIN. CENTR. ENTI PRODUTTORI SERV. ASSITEN. RICREATIVI E CULTURALI | DELL’EURO | |
167 | AMMIN. CENTR. ENTI DI RICERCA | 707 | AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA |
173 | AMMIN. COMUNALI E UNIONI DI COMUNI | DELL’EURO | |
174 | AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI | 708 | AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
175 | AMMIN. LOCALI ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI | 709 | AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
176 | AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV. ECONOMICI E REG. ATT. | 713 | ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA |
ECONOMICA | DELL’EURO | ||
177 | AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV. ASSIST. RICREATIVI E CULTURALI | 714 | ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI |
178 | ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI | DELL’AREA DELL’EURO | |
191 | ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | 715 | AMMINISTRAZ. PUBBLICHE E ENTI DI ASSIST. E PREV. DI PAESI NON UE |
245 | SISTEMA BANCARIO | 717 | SOCIETA VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
247 | FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO | 718 | SOCIETA VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
248 | ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA | 724 | AUTORITA BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
249 | SOCIETA VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI | 725 | AUTORITA BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA |
CARTOLARIZZAZIONE (SV) | DELL’EURO | ||
250 | FONDAZIONI BANCARIE | 726 | AUTOR. BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE |
257 | MERCHANT BANKS | 727 | SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
258 | SOCIETA DI LEASING | 728 | SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
259 | SOCIETA DI FACTORING | 729 | SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE |
263 | SOCIETA DI CREDITO AL CONSUMO | 746 | AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
264 | SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM) | 747 | AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
265 | SOCIETA FIDUCIARIE DI GESTIONE | 753 | FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
266 | FONDI COMUNI INVEST. MOBILIARE E SOCIETA INVEST. CAP. VAR. (SICAV) | 754 | FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
267 | ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR) | 755 | FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI NON UE |
268 | ALTRE FINANZIARIE | 756 | ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA |
270 | SOCIETA’ DI GESTIONE DI FONDI | DELL’EURO | |
273 | SOCIETA’ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE | 757 | SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
275 | ENTI PREPOSTI AI FUNZIONAMENTI DEI MERCATI | 758 | SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
278 | ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 759 | SOCIETA’ NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE |
279 | AUTORITA’ CENTRALI DI CONTROLLO | 763 | ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI |
280 | MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE | DELL’AREA DELL’EURO | |
283 | PROMOTORI FINANZIARI | 764 | ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE |
284 | ALTRI AUSILIARI FINANZIARI | 765 | FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
285 | HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE | 766 | FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA |
287 | SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI | DELL’EURO | |
288 | SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FINANZIARI | 767 | FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI NON UE |
289 | ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE | 768* | FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
294 | IMPRESE DI ASSICURAZIONE | 769* | FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
295 | FONDI PENSIONE | 770 | ISTITUZIONI DEL UE |
296 | ALTRI FONDI PREVIDENZIALI | 771 | ALTRI ORGANISMI |
300 | BANCA D’ITALIA | 772* | FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE |
329 | ASSOCIAZIONI BANCARIE | 773* | FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
430 | IMPRESE PRODUTTIVE PRIVATE | 774* | FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
432 | HOLGING OPERATIVE PRIVATE | 775* | FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE |
450 | ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE | 776 | ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
475 | IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 778 | ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA |
476 | IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI | DELL’EURO | |
477 | IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 779 | IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
480 | (QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) UNITA’ O SOC. CON 20 O PIU’ ADDETTI | 782 | FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
481 | (QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) UNITA’ O SOC. CON > 5 E < 20 ADDETTI | 783 | ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI |
482 | (QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) SOC. CON MENO DI 20 ADDETTI | UE MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO | |
490 | (QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) UNITA’ O SOCIETA’ CON 20 O PIU’ ADDETTI | 784 | ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI |
491 | (QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) UNITA’ O SOCIETA’ CON > 5 E < 20 ADDETTI | UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO | |
492 | (QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) SOCIETA’ CON MENO DI 20 ADDETTI | 785 | ISTIT. SENZA SCOPO LUCRO AL SERV. FAMIGL. PAESI NON UE |
500 | ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIATICI E RELIGIOSI | 790 | IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA |
501 | ISTIT. ED ENTI ASSIST. BENEF. ISTRUZ. CULTUR. SINDA. POLIT. SPORT. RICR. E | DELL’EURO | |
SIM. | 791 | BANCA CENTRALE EUROPEA | |
551 | UNITA’ NON CLASSIFICABILI | 794 | RAPPRESENTANZE ESTERE |
552 | UNITA’ NON CLASSIFICATE | 800 | FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL’AREA DELL’EURO |
600* | FAMIGLIE CONSUMATRICI | 801 | ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE |
I codici contrassegnati da * sono i soli codici da utilizzare in caso di persona fisica. Se si tratta di artigiani o famiglie produttrici, è necessario indicare anche il Codice Ateco (Allegato F)
Allegato F
CODICE ATECO
011 | COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI | 262 | FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITA’ PERIFERICHE | 512 | TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE |
012 | COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI | 263 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI | 521 | MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA |
013 | RIPRODUZIONE DELLE PIANTE | 264 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO | 522 | ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI |
014 | ALLEVAMENTO DI ANIMALI | AUDIO E VIDEO | 531 | ATTIVITA’ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE | |
015 | COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO DI | 265 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, | 532 | ALTRE ATTIVITA’ POSTALI E DI CORRIERE |
ANIMALI: ATTIVITA’ MISTA | PROVA E NAVIGAZIONE, OROLOGI | 551 | ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI | ||
016 | ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITA’ SUCCESSIVE | 266 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, | 552 | ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI |
ALLA RACCOLTA | APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE | 553 | AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E | ||
017 | CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI | 267 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE | ROULOTTE | |
021 | SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITA’ FORESTALI | FOTOGRAFICHE | 559 | ALTRI ALLOGGI | |
022 | UTILIZZO DI AREE FORESTALI | 268 | FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI | 561 | RISTORANTI E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE MOBILE |
023 | RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI | 271 | FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI | 562 | FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI |
024 | SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA | ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL | RISTORAZIONE | ||
031 | PESCA | CONTROLLO DELL’ELETTRICITA’ | 563 | BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA | |
032 | ACQUACOLTURA | 272 | FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI | 581 | EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITA’ EDITORIALI |
051 | ESTRAZIONE DI ANTRACITE | 273 | FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO | 582 | EDIZIONE DI SOFTWARE |
052 | ESTRAZIONE DI LIGNITE | 274 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE | 591 | ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE |
061 | ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO | 275 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO | CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, | |
062 | ESTRAZIONE DI GAS NATURALE | 279 | FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE | REGISTRAZIONI MUSICALI ESONORE | |
071 | ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI | 281 | FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE | 592 | ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE |
072 | ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI | 282 | FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE | 601 | TRASMISSIONI RADIOFONICHE |
081 | ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA | 283 | FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA | 602 | ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE |
089 | ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA | SILVICOLTURA | 611 | TELECOMUNICAZIONI FISSE | |
091 | ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS | 284 | FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E | 612 | TELECOMUNICAZIONI MOBILI |
NATURALE | DI ALTRE MACCHINE UTENSILI | 613 | TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI | ||
099 | ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER L’ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI | 289 | FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI | 619 | ALTRE ATTIVITA’ DI TELECOMUNICAZIONE |
ALTRI MINERALI | 291 | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI | 620 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E | |
101 | LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI | 292 | FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E | ATTIVITA’ CONNESSE | |
PRODOTTI A BASE DI CARNE | SEMIRIMORCHI | 631 | ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITA’ CONNESSE, PORTALI | ||
102 | LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E | 293 | FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO | WEB | |
MOLLUSCHI | MOTORI | 639 | ALTRE ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE | ||
103 | LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI | 301 | COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI | 642 | ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) |
104 | PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI | 302 | COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO- | 661 | ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE |
105 | INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA | TRANVIARIO | ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) | ||
106 | LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI | 303 | FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI | 662 | ATTIVITA’ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE |
PRODOTTI AMIDACEI | DISPOSITIVI | 681 | COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI | ||
107 | PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI | 304 | FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO | 682 | AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN LEASING |
108 | PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI | 309 | FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA | 683 | ATTIVITA’ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI |
109 | PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI | 310 | FABBRICAZIONE DI MOBILI | 691 | ATTIVITA’ DEGLI STUDI LEGALI |
110 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE | 321 | FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI, | 692 | CONTABILITA’, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA |
120 | INDUSTRIA DEL TABACCO | LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE | IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO | ||
131 | PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI | 322 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | 701 | ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE |
132 | TESSITURA | 323 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI | 702 | ATTIVITA’ DI CONSULENZA GESTIONALE |
133 | FINISSAGGIO DEI TESSILI | 324 | FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI | 711 | ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI |
139 | ALTRE INDUSTRIE TESSILI | 325 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E | STUDI TECNICI | |
141 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO | DENTISTICHE | 712 | COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE | |
ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) | 329 | INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA | 721 | RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE | |
142 | CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA | 331 | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, | NATURALI E DELL’INGEGNERIA | |
143 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA | MACCHINE ED APPARECCHIATURE | 722 | RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE | |
151 | PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | 332 | INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI | SOCIALI E UMANISTICHE | |
DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA, PREPARAZIONE E | 351 | PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA | 731 | PUBBLICITA’ | |
TINTURA DI PELLICCE | ELETTRICA | 732 | RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE | ||
152 | FABBRICAZIONE DI CALZATURE | 352 | PRODUZIONE DI GAS, DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI | 741 | ATTIVITA’ DI DESIGN SPECIALIZZATE |
161 | TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO | MEDIANTE CONDOTTE | 742 | ATTIVITA’ FOTOGRAFICHE | |
162 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E | 353 | FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 743 | TRADUZIONE E INTERPRETARIATO |
MATERIALI DA INTRECCIO | 360 | RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA | 749 | ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA | |
171 | FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE | 370 | GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE | 750 | SERVIZI VETERINARI |
172 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE | 381 | RACCOLTA DEI RIFIUTI | 771 | NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI |
181 | STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA | 382 | TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 772 | NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA |
182 | RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI | 383 | RECUPERO DEI MATERIALI | 773 | NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI |
191 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA | 390 | ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 774 | CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETA’ |
192 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL | 411 | SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI | INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE | |
PETROLIO | 412 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI | DAL COPYRIGHT) | ||
201 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E | 421 | COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE | 781 | ATTIVITA’ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO |
COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA | 422 | COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA’ | 782 | ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) | |
IN FORME PRIMARIE | 429 | COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE | 783 | ALTRE ATTIVITA’ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE | |
202 | FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI | 431 | DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE | 791 | ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR |
PER L’AGRICOLTURA | 432 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI | 799 | ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSE | |
203 | FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA | DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE | 801 | SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA | |
STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI) | 433 | COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI | 802 | SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA | |
204 | FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA | 439 | ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE | 803 | SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI |
PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI | 451 | COMMERCIO DI AUTOVEICOLI | 811 | SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI | |
205 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI | 452 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI | 812 | ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE |
206 | FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI | 453 | COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI | 813 | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO |
211 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE | 454 | COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E | 821 | ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO |
212 | FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI | RELATIVE PARTI ED ACCESSORI | 822 | ATTIVITA’ DEI CALL CENTER | |
221 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA | 461 | INTERMEDIARI DEL COMMERCIO | 823 | ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE |
222 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE | 462 | COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI | 829 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA |
231 | FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO | ANIMALI VIVI | 851 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | |
232 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI | 463 | COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E | 852 | ISTRUZIONE PRIMARIA |
233 | FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA | PRODOTTI DEL TABACCO | 853 | ISTRUZIONE SECONDARIA | |
234 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN | 464 | COMMERCIO ALL’INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE | 854 | ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON |
CERAMICA | 465 | COMMERCIO ALL’INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT | UNIVERSITARIA | ||
235 | PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO | 466 | COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE | 855 | ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE |
236 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E | E FORNITURE | 856 | ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE | |
GESSO | 467 | COMMERCIO ALL’INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI | 861 | SERVIZI OSPEDALIERI | |
237 | TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE | 469 | COMMERCIO ALL’INGROSSO NON SPECIALIZZATO | 862 | SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI |
239 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN | 471 | COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI | 869 | ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA |
MINERALINON METALLIFERI NCA | 472 | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E | 871 | STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE | |
241 | SIDERURGIA | TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 872 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE | |
242 | FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI | 473 | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI | |
ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) | IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | SOSTANZE STUPEFACENTI | |||
243 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA | 474 | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 873 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI |
TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO | E PERLE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 879 | ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE | ||
244 | PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON | 475 | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO | 881 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI |
FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI | DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 889 | ALTRE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE | ||
245 | FONDERIE | 476 | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI | 900 | ATTIVITA’ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO |
251 | FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO | IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | 910 | ATTIVITA’ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA’ | |
252 | FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI | 477 | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI | CULTURALI | |
IN METALLO | SPECIALIZZATI | 920 | ATTIVITA’ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA | ||
253 | FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I | 478 | COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE | GIOCO | |
CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO | 479 | COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E | 931 | ATTIVITA’ SPORTIVE | |
CENTRALE AD ACQUA CALDA) | MERCATI | 932 | ATTIVITA’ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO | ||
254 | FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI | 491 | TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) | 941 | ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI |
255 | FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI | 492 | TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI | LAVORO E PROFESSIONALI | |
METALLI, METALLURGIA DELLE POLVERI | 493 | ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI | 942 | ATTIVITA’ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI | |
256 | TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI, LAVORI DI | 494 | TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO | 949 | ATTIVITA’ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE |
MECCANICA GENERALE | 495 | TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | 951 | RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE | |
257 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI | 501 | TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI | COMUNICAZIONI | |
DI FERRAMENTA | 502 | TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI | 952 | RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA | |
259 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO | 503 | TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D’ACQUA INTERNE | 960 | ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI PER LA PERSONA |
261 | FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE | 504 | TRASPORTO DI MERCI PER VIE D’ACQUA INTERNE | ||
ELETTRONICHE | 511 | TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI |
Allegato G
DEFINIZIONE Persona Politicamente Esposta
Ai sensi dell’Art. 1 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i si definiscono P.E.P “persone politicamente esposte”:
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte:
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di rapporti continuativi o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.
Allegato H
DEFINIZIONE Titolare Effettivo
Ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Ai sensi dell’Art. 20 del D.Lgs citato, i Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono i seguenti:
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo (nonché’, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo).
Allegato I
DEFINIZIONE Soggetto Terzo
Si definisce Xxxxxxxx Xxxxx, un soggetto, persona fisica, diverso dal contraente e dal legale rappresentante che ricopre nel contratto il ruolo di Xxxxxxxx Esecutore o Soggetto che adempie all’obbligo di pagamento del premio.
Soggetto Esecutore (ai sensi dell’Art. 2 del Reg. IVASS n. 44/2019): il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente;
Soggetto che adempie all’obbligo di pagamento del premio: il soggetto che esegue il pagamento del premio ovvero l’intestatario del conto corrente se diverso dal contraente o il soggetto che firma l’assegno. Nel caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario, il contraente è tenuto a comunicare la relazione intercorrente con il terzo pagatore, il quale viene registrato come controparte dell’operazione. Si ricorda che, nel caso di versamenti aggiuntivi che il contraente non è obbligato contrattualmente a corrispondere, il soggetto che adempie al pagamento del premio deve comunque essere dotato di specifico potere di rappresentanza.
Allegato J
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Ai sensi dell’Art. 22 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Per le finalità di cui al sopra citato decreto, le imprese dotate di personalità
giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.
Allegato K
ALTRI OBBLIGHI
Obbligo di astensione: Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo ovvero dall’eseguire l’operazione.
Nel caso l’impossibilità riguardi rapporti continuativi in essere, le imprese si astengono dall’effettuare modifiche contrattuali, dall’accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.
SANZIONI: Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007e s.m.i, in occasione
dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Allegato L
FATCA (Foreign Account TAC Compliance ACT) e CRS (Common Reporting Standard)
A seguito dell’entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., e dell’emanazione della legge di ratifica dell’accordo con i Paesi esteri aderenti allo scambio di informazioni, le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.) e dei Paesi che hanno aderito all’accordo, tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale all’estero per verificarne l’assoggettabilità alla fiscalità estera.
La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autovalutazione sottoscritta dal Cliente (se persona fisica) o dall’esecutore (per le persone giuridiche), riportate nel presente modulo. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato. Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Compagnia ogni eventuale variazione.
Allegato M
DEFINIZIONE Entità non finanziaria Passiva
Questa espressione indica un’entità non finanziaria (es. imprese manifatturiere, edilizia, agricoltura, commercio al dettaglio, servizi pubblici, servizi sanitari, servizi di istruzione, servizi sociali) i cui redditi lordi siano rappresentati per più del 50% da redditi passivi (es. dividendi, interessi, reddito equivalente a interessi, affitti e royalties) e i cui valori patrimoniali siano rappresentati per più del 50% da valori patrimoniali che producono redditi passivi. Non possono considerarsi entità non finanziarie passive i seguenti soggetti:
- entità quotata in borsa o collegata ad un’entità quotata in borsa;
- entità statale, organizzazione internazionale, o banca centrale;
- holding appartenente ad un gruppo non finanziario;
- entità “start-up”, ossia un’entità che non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato (questa eccezione non può
applicarsi decorsi 24 mesi dalla data di costituzione iniziale)
- entità in liquidazione o che sta uscendo dal fallimento;
- centro di tesoreria appartenente ad un gruppo non finanziario;
- entità senza scopo di lucro che presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche: i) è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza,
ii) è esonerata dall’imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;
iii) non è consentito che il reddito o il patrimonio siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’entità stessa, iv) all’atto della sua liquidazione o del suo scioglimento, tutto il patrimonio sia distribuito a un’entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro.
Scadenza | Rendita | Prestito | Riscatto | Prod. di previdenza scolastica | Riscatto per spese sanitarie | Riscatto per acquisto prima casa | |
Modello di richiesta liquidazione | X | X | X | X | X | X | X |
Copia documento di riconoscimento | X | X | X | X | X | X | X |
Condizioni conversione rendita/borsa di studio - Mod. W.0026 | X | X | |||||
Diploma o attestazione sostitutiva dell’istituto | X | ||||||
Se Beneficiario della liquidazione è Persona Giuridica, visura camerale, per Ente non iscritto al Pubblico Registro, atto che giustifichi il rapporto di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’Ente | X | X | X | X | X | ||
Condizioni di prestito - Mod. 8.881 | X | ||||||
Documento che attesti iscrizione università con specificata anni durata corso | X | ||||||
Modulo W9 / W8 BEN-E da compilare in conformità alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) | X | X | X | X | X | X | |
Decreto di nomina del Giudice Tutelare e documento di identità dell’eventuale esecutore del beneficiario | X | X | X | X | X | X | X |
Certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che certifichi il carattere straordinario della terapia o intervento con indicazione del preventivo di spesa | X | ||||||
Copia del rogito, in alternativa compromesso completo di attestazione notarile o autocertificazione indicante chi sarà l’intestatario della casa e che l’immobile costituisce la prima casa di abitazione | X | ||||||
Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare (nel caso in cui la richiesta sia presentata per il coniuge o i figli) | X | X |
Documenti da allegare in caso di decesso dell’Assicurato:
Tipologie di liquidazione e documentazione richiesta
• Modello di richiesta liquidazione per ogni beneficiario
• Copia di un documento di identità valido per ogni beneficiario
• Certificato di morte dell’Assicurato
• Documento riportante la causa del decesso dell’Assicurato (Istat o Certificato Necroscopico)
• Atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell’Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento. Per liquidazioni inferiori a 200.000 Euro, dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un segretario comunale (la Compagnia mette a disposizione dei beneficiari un modello compilabile)
• Per Beneficiari minorenni, decreto del giudice tutelare
• In presenza di Testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo conosciuto, è valido e non impugnato
• Modulo W9 / W8 BEN-E da compilare in conformità alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
• Decreto di nomina del Giudice Tutelare e documento di identità dell’eventuale esecutore del beneficiario
Inoltre, se la Polizza è una Temporanea Caso Morte o prevede una copertura aggiuntiva in “CASO DI MORTE”:
• Relazione sanitaria redatta dal medico curante (la Compagnia mette a disposizione dei beneficiari un modello compilabile)
• Cartelle cliniche di eventuali ricoveri avvenuti nei 60 mesi precedenti
• Relazione Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente
La Compagnia mette a disposizione un modello di dichiarazione di impossibilità a reperire la documentazione medica e una Procura con cui i beneficiari possono delegare Zurich a richiedere quanto necessario.