BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO
BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO
Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del d. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell’art. 106, comma 6 del decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n.
183/2020 a sua volta convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021
MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO
Parte 1 di 2
L’Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Tocci del Foro di Reggio Xxxxxx (codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X), con studio professionale in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 183/2020 a sua volta convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, eventualmente sostituito dall’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X) o dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxx (codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X) o dall’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx (codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Straordinaria di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, convocata in San Xxxxxxx di Savena (BO), Via Caduti di Sabbiuno n. 3, presso la sede legale della Banca per il giorno 20.07.2021, alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30.07.2021, alle ore 16.00, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul sito internet della società ed esposto presso la Sede e le filiali della Banca.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale all’Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Xxxxx entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18.07.2021). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità con cui sono state conferite.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Dichiarazione del Rappresentante Designato: L’Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Xxxxx dichiara che non sussistono né in capo a sé né in capo alle sue eventuali sostitute situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998 né alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 6 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020 a sua volta convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Parimenti sono nulli i voti espressi in maniera tale da non consentire l’individuazione univoca della volontà e/o dell’identità del votante.
Il modulo di delega compilato in ogni sua parte con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, all’Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Xxxxx entro e non oltre la fine del secondo giorno precedente la data fissata la data di prima convocazione dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18.07.2021), unitamente a:
− Copia di un documento di identità del delegante in corso di validità o
− Qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (ad esempio: visura, procura speciale, ecc.) o
− Qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell’esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro- tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
1. Xxxxxx debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in originale e munito di copia di un valido documento di identità del delegante da inviare in originale a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Xxxxx - Rappresentante Designato Assemblea Straordinaria di Banco Marchigiano - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione in forma elettronica digitale da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata propria del delegante all’indirizzo PEC del Rappresentante Designato: xx-xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxx.xx
3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in originale e munito di copia di un valido documento di identità del delegante, in busta chiusa con all’esterno la dicitura “Delega Assemblea Straordinaria Banco Marchigiano”, sottoscritta sui lembi dal delegante e consegnato presso la sede legale o una delle filiali della Banca che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo caso il plico dovrà essere consegnato presso la sede della Banca o le filiali durante gli orari di apertura degli sportelli entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 luglio 2021
La trasmissione o la spedizione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati e/o in ogni caso di errata e/o incompleta compilazione, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato e conseguentemente il voto potrebbe non essere espresso in Assemblea.
In ogni caso, in considerazione della situazione emergenziale sopra citata, per qualsiasi informazione gli Azionisti potranno contattare la propria filiale di riferimento.
MODULO DI DELEGA
Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze
Il/la sottoscritto/a
SMORLESI BRUNA
(Cognome e Nome),
nato/a RECANATI , il 15/07/1946 , residente
a XXXXXXXXXX XXXXXX , xx XXX XXX XXXXXX 00 C.F.
SMRBRN46L55H211A
, n° tel./cell. (opzionale) 733770951
indirizzo e-mail (opzionale) .
In qualità di (barrare la casella corrispondente):
Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell’art. 27.1 dello Statuto
Rappresentante legale della società titolare delle azioni
Esercente la potestà genitoriale
Altro
(Completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)
(Cognome e Nome/Denominazione), nato a
, , il , residente
a , in C.F./Partita IVA:
,
relativamente a n. 1
azioni della Banca
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite;
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
DICHIARA di essere a conoscenza che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
DICHIARA di essere, altresì, a conoscenza del fatto che i dati personali conferiti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dal Rappresentante Designato o dal suo sostituto in qualità di autonomo titolare del trattamento. Al proposito il Rappresentante Designato trasmette la propria informativa privacy unitamente al presente modulo di delega.
DATA FIRMA
ISTRUZIONI DI VOTO
Parte 2 di 2
Sezione destinata al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze per la compilazione e trasmissione riportate in calce
Il/la sottoscritto/a
SMORLESI BRUNA
(dati anagrafici
del firmatario della delega), DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Straordinaria di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, convocata presso la sede sociale in Civitanova Marche (MC), Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, per il giorno 20.07.2021 ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30.07.2021, alle ore 16.00, in seconda convocazione.
DELIBERAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO | FAVOREVOLE (per scegliere questo voto, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta) | CONTRARIO (per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta) | ASTENUTO (per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta) |
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banco Marchigiano - Credito Cooperativo della Banca del Gran Sasso d’Italia, Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni, ai sensi dell’art. 2502 codice civile | |||
2. Approvazione delle conseguenti proposte di modifica dello Statuto sociale in conseguenza dell’approvazione del progetto di fusione, consistenti nelle seguenti: a. Articolo 1 – Denominazione. Scopo Mutualistico . La disposizione è stata integrata, richiamando i riferimenti alla fusione per incorporazione di Banca del Gran Sasso d’Italia in Banco Marchigiano. b. Articolo 4 – Sede e competenza territoriale . Vengono previste le sedi distaccate nei Comuni di Pineto, Montorio al Vomano e a L’Aquila. Viene eliminata la preesistente sede distaccata presso il Comune di Castelfidardo. c. Articolo 56.1 – Disposizioni transitorie . L’articolo viene modificato per riflettere un nuovo periodo transitorio. d. Articolo 56.3 – Disposizioni transitorie . L’articolo viene adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, alla data di efficacia della fusione. 3. |
Data
- Luogo
Firma
Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.
D.Lgs. 58/1998 (TUF)
Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di am
ministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
…omissis…
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis , comma 2-bis , del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
…omissis…
ATTO DI INFORMAZIONE
- Al Delegante -
L’Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Xxxxx, del Foro di Reggio Xxxxxx, con Studio legale in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 0, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, ossia quelli “identificativi” - ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, residenza, sede legale, recapiti telefonici, dettagli bancari, copia di documento di identità – del Delegante e/o del Rappresentante legale, comunicati in occasione del conferimento della delega di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza e dell’art. 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020 in riferimento alla Assemblea Straordinaria dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo del 20 luglio 2021 (prima convocazione) e 30 luglio 2021 (seconda convocazione).
2. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati senza raccogliere il consenso espresso per procedere all’esecuzione della predetta delega di voto.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, consultazione, conservazione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il solo tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque li conserverà non oltre un anno dalla conclusione del mandato; decorso tale periodo i Suoi dati saranno distrutti.
Il Trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà posto in essere con l’ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e diffusione illeciti.
4. Accesso ai dati
I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- agli eventuali sostituti del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso - art. 6 lett. b) e c) GDPR - il Titolare potrà comunicare i dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 a: Banco Marchigiano Credito Cooperativo.
Detto soggetto tratterà i dati nella sua qualità di autonomo Titolare del trattamento.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati in archivi cartacei ubicati presso il predetto Studio Legale e su server situati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server e gli archivi anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili (artt. 44 e ss. GDPR).
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali per procedere all’esecuzione della delega di voto al Rappresentante designato è obbligatorio e, pertanto, in mancanza dello stesso, non potremo garantire l’adempimento del mandato.
8. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha diritto:
-di essere informato su: dati e sede del Titolare del trattamento; le finalità e modalità del trattamento; dati e sede del Responsabile del trattamento ove esistente;
-di ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile ove esistente, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché e delle finalità su cui si basa il trattamento;
2) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, quando: i) gli stessi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, ii) è stato revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico al trattamento, iii) i dati sono stati trattati in violazione di legge, iv) l’interessato si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento medesimo v) il titolare è sottoposto all’obbligo legale di cancellazione dei dati personali;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f);
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di marketing diretto;
- di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
- di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare a cui li aveva originariamente forniti. Nell’esercitare i propri diritti in ordine alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare all’altro, se tecnicamente fattibile;
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che possa incidere in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Il Titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento; in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il Titolare potrà addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi effettivamente sopportati.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, inviando all’attenzione del Titolare del trattamento:
- una raccomandata A.R. a Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx;- o una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
10. Titolare e Responsabile
Il Titolare del trattamento è l’Avv. Xxxxxxx Xxxx’Incerti Tocci, del Foro di Reggio Xxxxxx, con Studio Legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso lo Studio Legale del Titolare del trattamento.