VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.03.2014
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.03.2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 24 marzo alle ore 17.30 , presso la sede dell’ Automobile Club Macerata si è riunito , su invito del Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, il Consiglio Direttivo dell’ Ente per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale precedente del 28.01.2014;
2. Approvazione Bilancio d’esercizio 2013;
3. Contratto comodato d’uso Agenzia Viaggi e rendicontazione lavori di ristrutturazione effettuati;
4. RSPP esterno – obblighi di legge da ottemperare;
5. Preventivi imbiancatura vano scale;
6. Rinnovo incarico Direttore;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ed Xxxxxx Xxxxxx ,i consiglieri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx sono assenti giustificati. I revisori Xxxxxxxx Xxxxxx , Xxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx sono assenti giustificati.
A norma di Statuto , il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx assume la Presidenza della riunione. Funge da segretario il Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente constata la regolarità della convocazione , verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ ordine del giorno.
PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell’ ordine del giorno.
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 28.01.2014 . I Consiglieri all’ unanimità approvano il precedente verbale e l’ordine del giorno.
PUNTO 2) Approvazione Bilancio d’esercizio 2013.
Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Nota Integrativa . Nelle conclusioni il Direttore evidenzia che il percorso di risanamento dell’ Ente avviato dalla Direzione dal 2010 si palesa nei risultati di bilancio come una scelta congrua e positiva. La crescita dell’ Ente è purtroppo fortemente rallentata dal debito patrimoniale ereditato, dalla necessità di contenimento dei costi e dalla contrazione del personale, non ultima la contingente crisi economica. Rileva inoltre e ricorda il mancato sviluppo dell’ attività assicurativa Sara nella provincia di competenza anche nel corso del 2013, nonostante l’ impegno profuso dalla Direzione e dalla Presidenza di questo Ente, che comporta gravi perdite economiche.
Il Presidente illustra la Sua Relazione e individua le stesse conclusioni espresse dal Direttore nella Nota integrativa, i disagi per le contingenti difficoltà economiche diffuse nel paese, per l’ingente debito ereditato dalle precedenti gestioni e per il peso dei mutui in essere accesi in passato.
Il Direttore illustra la Relazione del Collegio al Consiglio, riferendo la soddisfazione per l’inversione di tendenza nella gestione economica avvenuta negli ultimi due anni. Recepisce e condivide le preoccupazioni esternate dal Direttore e dal Presidente per il raggiungimento di un autonomia economica dell’ Ente a causa del debito ingente accumulato negli anni , della crisi economica attuale e della scarsa liquidità disponibile.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il bilancio di esercizio dell’ AC Macerata relativo all’ anno 2013 ; ESAMINATI i seguenti elaborati contabili allegati al Bilancio:
1. Stato Patrimoniale
2. Conto Economico
3. Nota Integrativa
ESAMINATO il Rendiconto finanziario allegato al Bilancio;
VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ Ente;
LETTA la relazione illustrativa del Presidente;
SENTITO l’ intervento del Direttore sui dati consuntivi del Bilancio 2013; VISTO l’ art . 53 lettera h) del vigente Statuto;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
Sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il Bilancio dell’ Esercizio 2013 nelle seguenti risultanze contabili:
risultato economico = € 37.263 totale attività = € 227.428
totale passività = € 1.278.323 patrimonio netto = € (1.050.902)
PUNTO 3) Contratto comodato d’uso Agenzia Viaggi e rendicontazione lavori di ristrutturazione effettuati.
…..XXXXXXX…
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla società Blenda Travel snc di Cernetti L. e Xxxxxxxxx M.; CONSIDERATO il contratto di comodato d’uso predisposto;
VISTO lo Statuto ACI;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ Ente;
VISTO il Regolamento delle Procedure negoziali dell’ Ente ;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
L’ APPROVAZIONE dei lavori effettuati :
L’ APPROVAZIONE del contratto di comodato d’uso allegato al presente verbale ;
L’ APPROVAZIONE dell’avvio della filiale della Blenda Travel snc. per svolgere l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti.
PUNTO 4) RSPP esterno – obblighi di legge da ottemperare.
…OMISSIS…
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall’ RSPP; CONSIDERATA la priorità della sicurezza sul posto di lavoro; VISTI gli obblighi di legge previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; CONSIDERATA l’ esigua disponibilità economica dell’ Ente ;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
Di procedere in modo graduale ma serrato ad ottemperare agli adempimenti indicati dall’ RSPP , individuando come primo intervento il rifacimento del vano scala che porta al piano secondo dell’ immobile , nello specifico procedendo alla ritinteggiatura delle pareti e alla realizzazione di un impianto di illuminazione a norma;
Di affidare al Direttore l’incarico di esecuzione dei lavori individuati.
PUNTO 5) Preventivi imbiancatura vano scale.
Il Direttore in relazione al punto 4) del presente verbale ha provveduto a richiedere nr. 5 preventivi di spesa per la ritinteggiatura del vano scala. Vengono illustrati i preventivi al Consiglio.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATI i preventivi di spesa forniti;
VISTO IL Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ Ente; VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
L’ APPROVAZIONE dei lavori di ritinteggiatura del vano scale che porta al piano secondo dell’ immobile e l’affidamento alla ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxx individuando un rapporto qualità/prezzo superiore alle altre proposte.
DI AFFIDARE al Direttore mandato per l’ esecuzione dei lavori .
PUNTO 6) Xxxxxxx incarico Direttore.
…OMISSIS…
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO delle comunicazioni suddette inviate da ACI;
PRESO ATTO delle modifiche apportate all’ Ordinamento dei Servizi;
VISTA la determinazione dei compensi per l’incarico di Responsabile di struttura non dirigenziale; CONSIDERATO l’elevato impegno professionale del Direttore e i risultati raggiunti;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
DI RICONOSCERE il compenso massimo previsto pari a € 15.974,00 per l’incarico di direttore a Xxxxxxxx Xxxxxxxx a far data dal 1 gennaio 2014.
PUNTO 7) Varie ed eventuali.
a) Saldo consulenza ACI Service anno 2007
In relazione alla questione in sospeso che l’ Ente ha con la società ACI Service di Perugia, oggi Guidaci Service, inerente l’ attività di consulenza che codesta società ha prestato all’ AC Macerata nell’ anno 2007 e in relazione alla delibera del Consiglio Direttivo sull’ argomento di cui al punto 7) del verbale del 28.01.2014 , il Direttore informa il Consiglio che la società Guidaci Service ha accettato la proposta transattiva formulata da questo Ente che individua l’ importo di € 1500,00 a saldo e stralcio della consulenza ACI Service anno 2007 a fronte di € 4.814,40 inizialmente richiesti da Guidaci Service e a fronte di € 2414,40 presenti in bilancio come debiti residui.
Il Direttore informa il Consiglio che ha preventivato il pagamento dell’importo concordato con determina 7/2014 del 21.03.2014 e procederà al pagamento con bonifico a breve.
b) Cartella esattoriale nr. 06320070013225284 Equitalia – Inps
…OMISSIS…
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO della rendicontazione del Direttore e della documentazione a supporto fornita; CONDIVISA la posizione dell’ AVV. Giovanni Bora;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
DI PROCEDERE con missiva destinata ad INPS ed EQUITALIA nella quale si ribadisce che se l’ INPS ha omesso di indicare si intende anche come rinuncia e, anche in base al principio di affidamento, NON si possono mutare le condizioni in peius dopo l’ esecuzione dell’ accordo.
DI affidare al Direttore l’ elaborazione della missiva , previo confronto con l‘ AVV. Giovanni Bora.
Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.
Il Presidente Il Direttore
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
prot. 129 /am
del 25.03.2014