Definición de FFI

FFI. (Institución Financiera del Exterior): Cualquier Institución Financiera no americana que: (I) Acepta depósitos en el transcurso de su actividad u otros servicios semejantes, (II) Ostenta como parte sustancial de su actividad (más del 20%) activos financieros por cuenta de otros; (III) Compañía de seguros (o el Holding de un grupo que incluya una Aseguradora del Sector Vida, que posea póliza de “Cash Value” ▇ ▇▇▇▇▇▇ Vitalicias; o (IV) Que cumpla con los siguientes requisitos: 21.1. Su actividad principal (más del 50%) es, al menos, una de las siguientes actividades para o por cuenta de sus Clientes: 21.1.1. Negociación de Instrumentos en el Mercado Monetario (cheques, notas, certificados de depósito, derivados, etc.), Moneda Extranjera, Tipos de Cambio, Tipos de Interés, Instrumentos Indexados, Títulos Transferibles o Materias Primas) 21.1.2. Gestión de Carteras de las Personas Físicas o Jurídicas; o 21.1.3. Inversión, Administración o Gestión de Fondos, Dinero o Activos Financieros por cuenta de otro. 21.2. Si su Rendimiento Bruto (más del 50%) resulta en su mayoría de la inversión, reinversión o negociación de activos financieros y que sea generada por una de las entidades arriba referidas; 21.3. Que se constituya como (o se presente como) Organismo de Inversión Colectivo, Mutual Fund, Exchange Traded Fund, Private Equility Fund, Hedge Fund, Leveraged Buyout Fund, Fondo de capital de riesgo u otro vehículo de inversión semejante que tenga como objetivo invertir, reinvertir o negociar activos financieros.
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Examples of FFI in a sentence

  • BAJO LA NORMATIVA FATCA LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS (O VEHÍCULOS DE INVERSIÓN) SON CONSIDERADOS FFI Y EN FUNCIÓN DE ELLO, HA CORRESPONDIDO REALIZAR SU REGISTRACIÓN ANTE LA IRS.

  • Por un lado, se trata de entidades que no prosiguen las actividades características de las Instituciones Financieras, razón por la que no se presenta como FFI (Financial Foreing Institute).

  • No obstante, en virtud del artículo 5(2) (b) del IGA y del apartado 4.3.2.2, una Institución financiera española registrada podrá ser eliminada de la Lista FFI del IRS si no se resuelve un incumplimiento significativo en el plazo de dieciocho (18) meses.

  • La cuenta del cliente recalcitrante que no proporciona a tiempo a Cité Gestion un formulario IRS W-9 válido y cumplimentado puede ser clausurado unilateralmente por Cité Gestion en aplicación de las dis- posiciones del FFI Agreement.

  • BAJO LA NORMATIVA FATCA LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS (O VEHÍCULOS DE INVERSIÓN) SON CONSIDERADOS FFI Y EN FUNCIÓN DE ELLO, HA CORRESPONDIDO REALIZAR SU REGISTRACIÓN SERÁ ANTE LA IRS.

  • Para las categorías de produc- tos de cartón, cartón compacto y papel de embalaje estas serán en especial las directrices de calidad publicadas por la Fachverband Faltschachtelindus- trie e.V. (FFI) para la fabricación de cartones FBB y/o el catálogo de inspec- ción de la asociación alemana de fábricas de papel (VDP, por sus siglas en alemán) y la asociación de cartones compactos (VVK, por sus siglas en ale- mán) en su versión vigente correspondiente.

  • Para las categorías de productos de cartón, cartón compacto y papel de embalaje estas serán en especial las directrices de calidad publicadas por la Fachverband Fal- tschachtelindustrie e.V. (FFI) para la fabricación de cartones FBB y/o el ca- tálogo de inspección de la asociación alemana de fábricas de papel (VDP, por sus siglas en alemán) y la asociación de cartones compactos (VVK, por sus siglas en alemán) en su versión vigente correspondiente.