Верифікація Клієнта встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи Клієнта (представника Клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.
Верифікація Клієнта процедура перевірки персональних даних Клієнта з використанням ПІН-коду, підпису, кодових слів (цифр) або документів, що посвідчують особу.
Верифікація Клієнта заходи, що вживаються Банком з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі (Клієнту) отриманих Банком ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність. Банк зобов'язаний здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року).
Examples of Верифікація Клієнта in a sentence
Ідентифікація і Верифікація Клієнта та інших осіб, які підлягають ідентифікації та верифікації, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та НПА НБУ з питань фінансового моніторингу.
Верифікація Клієнта здійснюється під час його першого звернення до Банку.
More Definitions of Верифікація Клієнта
Верифікація Клієнта процедура встановлення (підтвердження) відповідності особи Клієнта (представника клієнта) отриманим анкетним (ідентифікаційним) даним:
Верифікація Клієнта процедура перевірки персональних даних Клієнта з використанням ПІН-коду, підпису, кодових слів (цифр) або документів, що посвідчують особу; «Від’ємний залишок» – кредитовий залишок, який виникає по рахунку Клієнта у випадку перевищення витратного ліміту і обліковується у банку до його повного погашення; «Відкритий ключ Клієнта» – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний Сторонам, призначений для ідентифікації Клієнта і перевірки цілісності документу; «Винагорода Банку» – сума зобов’язань Власника рахунку з оплати встановлених Банком плат за отримані Послуги, передбачені Тарифами;
Верифікація Клієнта встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи Xxxxxxx у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.
Верифікація Клієнта заходи, що вживаються Банком з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих Банком ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність.
Верифікація Клієнта заходи, що вживаються Банком з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі (Клієнту) отриманих Банком ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність. Банк зобов'язаний здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019 року). Виписка - звіт про операції, проведені по Рахунку за визначений період, та стан Рахунку, який надається Банком Клієнту у порядку, визначеному цим Універсальним договором, а також звіт про операції, проведені з використанням POS-терміналу за певний період.
Верифікація Клієнта встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього
Верифікація Клієнта перевірка наявності персональних даних Клієнта у переліках заборон: фізичних осіб, електронної пошти, поштової адреси.