หุน ข้อกำหนดตัวอย่าง
หุน. กู้และตามกฎหมายที่เกยี่ วข้อง ซ่ึง รวมถึงแตไ่ มจ่ ˚ากดั เพยี งอา˚ นาจและหนา้ ที่ดงั ตอ่ ไปนี้ (1) เรียกใหผูอ้ อกหุนกสู้ ่งหนงั สือ เอกสาร รายงาน หลกั ฐาน หรอขื ้อมลู ตา่ ง ๆ หรอื ทา˚ การชี้แจงหรื อ แจ้งขอ้ มลู ใด ๆ ตามที่ระบุไวใ้ นขอ้ กา˚ หนดสิทธิ (2) ทา˚ การเจรจากา˚ หนดอตั ราดอกเบี้ยลอยตวั อา้ งอิงที่จะใชใ้ นการคา˚ นวณอตั ราดอกเบี้ยหุน กู้ภายใต หลกั เกณฑ์ที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ้ กา˚ หนดสิทธิในกรณีที่หุนกชู้ ดุ ทเกยี่ วขอ้ งระบุใหใ้ ชอ้ ตั ราดอกเบี้ยลอยตว (3) ดา˚ เนินการแจ้งตอ่ ผูถ้ ือหุน กูท ุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผูถ้ ือหุน กู้ พร้อมทง้ั ชื่อและที่อยขู่ อง ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุนกรู้ ายใหม (4) ในกรณีที่เกดิ เหตุผิดนดั ตามขอ้ กา˚ หนดสิทธิ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน กอู้ าจใชด้ ุลพน ิจตามที่เห็นสมควรโดย ฝ่ายเดียวดา˚ เนินการเรียกร้องให้ผูอ ขอ้ กา˚ หนดสิทธิ และ อกหุ้นกูช้ า˚ ระหนี้ตามหุน กู้ ตามขอ้ กา˚ หนดและเงื่อนไขของ (5) พจิ ารณาจากขอ้ มล เอกสาร รายงานใดๆ ที่ตนไดร้ ับ และใชด้ ุลพน ิจวา่ ผูอ้ อกหุน้ กไู้ ดก้ ระทา˚ การฝ่ าฝื น ขอ้ กา˚ หนดสิทธิหรือไม่หรือมีเหตุผิดนด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนด ใดเกดิ ขึ หรือไม ตลอดจนติดตามดูแลใหผูอ้ อกหุ้นกปู้ ฏิบตั ิตามหนา้ ที่ที่ระบุไวใ้ นขอ้ กา˚ หนดสิทธิ และแจ้งใหผูถ้ ือ กทู ราบโดยเร็วหากเกด เหตุผิดนดั ตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ไดร้ ับแจ้งจาก กู้รวมถึงจัดทา˚ รายงานสง่ ใหแ้ กผูถ้ ือหุน กเ้กยี่ วกบั เรื่องสา˚ คญ ทไี่ ดด้ า˚ เนินการไปตามอ˚านาจ หนา้ ที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน (ง) อา˚ นวยความสะดวกแกผูถ้ ือหุน้ กโู้ ดยไมช่ กั ชา้ กใู้ นการตรวจสอบเอกสาร ขอ้ มล และรายงานใด ๆ ที่ผูอ้ อกหุน กไู้ ดจ้ ัดไว ใหแ้ กผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน กตู้ ามขอ้ กา˚ หนดสิทธิ ณ ส˚านกั งานที่ระบุไวข้ องผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน กใู้ นวนั และเวลาทา˚ กา ร ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุนกู (จ) ดา˚ เนินการตา่ ง ๆ ตามหนา้ ที่ของตนเกยี่ วกบั การประชุมผูถ้ ือหุนกตู้ ามขอ้ กา˚ หนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง การ ดา˚ เนินการเรียกประชม การจัดเตรียมหนงั สือเชิญประชม ผูถ้ ือหุน กแู้ ละเอกสารอื่น ๆ ที่เกยี่ วขอ้ งกบั การ ผูถ้ ือหุ้นกู้การเขา้ ร่วมประชม ผู ือหุน กทู้ ุกคร้ัง และใหค วามเห็นเกย่ี วกบั เรื่องใด ๆ ท่ีกอ่ ใหเ้ กิด หรืออาจกอ่ ใหเกดิ ผลกระทบอยา่ งมีนยั ส˚าคญตอ่ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหนุ กู (ฉ) จัดทา˚ รายงานส่งใหแ้ กผูถ้ ือหุน้ กเ้กยี่ วกบั เรื่องส˚าคญ โดยไมช่ กั ชา้ ที่ไดด้ า˚ เนินการไปตามอา˚ นาจหนา้ ที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ้ กู (ช) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุนกอู้ าจแตง่ ตงั้ ทปรกษึี่ ากฎหมายตามทจี่ ˚าเป็ น เพอื่ ใหค้ า˚ ปรกษาเฉพาะในึ กรณีที่ผูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ้ กู ชา˚ ระหนี้ตามหุน กู้หรือกรณีที่มีการเสนอขอแกไ้ ขหรือขอผอ่ นผน หรือขอความยน ยอมใด ๆ ตามข้อกา˚ หนดสิทธิ สัญญาคา้˚ ประกน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ งกบั หุ้นกู้ หรือกรณีที่มีเหตุผิดนัด ทงั้ นี้ ผูแ ทนผูถ้ ือหุ้นกูจ้ ะต้องแจ้งใหผ้ ู อกหุ้นกูท ราบล่วงหนา้ ถึงการแตง่ ตงั้ ที่ปรึกษากฎหมายและ คา่ ใชจ้ ่ายที่เกยี่ วขอ้ งดงั กลา่ ว (ซ) จัดสรรเงิ นตน ดอกเบี้ย และเงิ นจ˚านวนใด ๆ ทง้ั หมดทผูี่ ้แทนผูถ้ ือหุ้นกไู้ ดร้ ับจากผู้ออกหุ้นกแู ละ ผูค้ ้า˚ ประกนั เพอื่ ชา˚ ระหนี้ภายใตหุน กา˚ หนดไวใ้ นขอ้ กา˚ หนดสิทธิ กใู้ นกรณีมีการบงั คบ ชา˚ ระหนี้หุน กเ้มื่อมีเหตุผิดนดั เกดิ ขึ้นตามลา˚ ดบั ที่
หุน. เหลือจากการจด สรร สรรหุน ใหแ ก่ผูถ ือหุน เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ งไม่ทา˚ ใหผ ู้ถือหนุ รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรพ ยและตลาดหลักทรพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แกไ้ ขเพิ่มเติม) ของผูถ ือหุน รายดังกล่าว) ถือหุน ของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี (ก) ในลกษณะที่เพิ่มขึนจนถึงหรือขา้ มจด ที่ตองทา˚ คา˚ เสนอซือ หลกทรพย์ (Tender Offer) ตามที่กา˚ หนดใน ประกาศคณะกรรมการกา˚ กับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา ถือหลกทรพยเ์ พื่อครอบงา˚ กิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติม) (“ประกำศท่ี ทจ. 12/2554”) (เวนแต่ ือหุน รายดังกล่าวไดร้ บ ยกเวน การทา˚ คา˚ เสนอซือ หลักทรพ ยทั้งหมดของกิจการตามที่กา˚ หนดไวใ้ น ประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ (ข) ในลกษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอจา˚ กดการถือหน ของคนต่างดา้ วตามที่ระบไุ วใ้ นขอบงั คบของบรษ ัทฯ อนึ่ง หากยงั มีหน สามญเพิ่มทนเหลือจากการจด สรรใหแก่ผถู ือหน เดิมของบรษ ทฯ ตามสดส่วนการถือหนุ (Rights Offering) และการจัดสรรใหแ ก่ผูถ ือหุน ที่จองซือ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด า˚ เนินการลดทุนจดทะเบียนของ ัทฯ โดยการตดหน สามญเพิ่มทนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้ สิทธิของท่านในการจองซือหุน สามญเพิ่มทุน ซ่ึงมีจา˚ นวนตามที่ระบใุ นใบรบ รองสิทธิ การจองซือ หุน สามญ เพิ่มทุน ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยร์ บ ฝากหลก ทรพ ย์ (ประเทศไทย) จา˚ กัด (สิ่งที่ส่งมาดว้ ยลา˚ ดบ ที่ 2) โดยรายละเอียดการจองซือหน ลา˚ ดบท่ี 1) ที่ส่งมาดว้ ยนี้ สามญดงั กล่าว เป็นไปตามที่ระบใุ นหนงั สือแจง้ การจดสรรหน สามญเพิ่มทน (สิ่งที่ส่งมาดว้ ย หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซือ กรุณำติดต่อ คุณกุลนดำ
หุน. สามญ เดิมต่อ 1 หน สามญ เพิ่มทน ที่ราคาเสนอขายหน ละ 0.11 บาท เป็นจาํ นวน 1,745,702,116 หุน กรณีท่ีมีเศษของหุน ท่ีเกิดจากการคาํ นวณใหป ัดเศษของหุนนน ทิง ทงั้ นี้ ผูถ ือหุน เดิม อาจจองซือ หุนสามญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยท่ผถู้ ือหนุ้ เดิมท่จองซือ เกินกว่าสิทธิจะไดร้ บ การจัดสรรหุนท่ีจองซือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน ครบถว้ นทงั้ หมดแลว้ เท่านนั้ เหลือจากการจด สรรใหแ ก่ผูถ ือหุน เดิมของบริษัทท่ีไดจ องซือตามสิทธิ ทง้ั นี้ บริษัทจะจด สรรและเสนอขายหุน สามญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายแก่ผูถ ือหุนเดิมตามสด ส่วนการถือหุน (Right Offering) จานวนไม่เกิน 1,745,702,116 หุน ใหแ ก่ผูถ ือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฎในวน กาํ หนดรายช่ือผูถ ือหุน (Record Date) ณ วน ท่ี 24 มิถุนายน 2567 และกาํ หนดวนจองซือ และรบชาํ ระเงินค่าหุนสามญ เพิ่มทุนในระหว่างวนท่ี 12 - 18 กรกฎาคม 2567 (รวม 5 วนทาํ การ) เวลา 9.00 น. - 15.30 น. อนึ่ง บริษัทไดแ ต่งตงั บริษัทหลก ทรพย์ บียอนด์ จาํ กัด (มหาชน) เป็นตวั แทนในการรบจองซือ หุนสามญเพิ่มทุน ของบรษ ัท (“ตัวแทนการรับจองซือ หุ้น”) ท่ีเสนอขายใหแ้ ก่ผถู ือหนุ เดิมตามสดส่วนการถือหนุ ตามท่ีมีรายช่ือปรากฎอยใู่ น ทะเบียนผถู ือหน ของบรษ ัท ณ วนที่ 24 มิถน ายน 2567 บริษัทจึงเรียนมาเพ่ือแจง้ สิทธิของท่านในการจองซือ หุนสามญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายแก่ผูถ ือหุนเดิมตามสด ส่วน การถือหุน (Right Offering) ของบริษัท และขอแจง้ ขอ กาํ หนดการจองซือ และรบชาํ ระเงินค่าหุนสามญ เพิ่มทุน (สิ่งท่ีแนบ มาดว้ ย 1) ท่ีแนบมาพรอ มกนนี้ หากผูถ ือหุนมีความประสงคจ ะจองซือ หุนสามญเพ่ิมทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลง นามในใบจองซือ้ หน สามญ เพิ่มทนของบรษ ัท ที่แนบมาพรอ้ มกบจดหมายฉบบนี้ (สิ่งที่ส่งมาดว้ ย 2) หรือจองซือ้ ผ่านระบบ SMART RO (สาํ หรบบค คลธรรมดาท่วั ไป) บนเว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th ของตวั แทนรบ จองซือ พรอมทงั้ ปฏิบต ตามวิธีการจองซือ้ ที่ระบใุ นหนงั สือแจง้ การจด สรรและการจองซือ้ หน สามญ เพิ่มทนอย่างครบถว้ น สงสยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และ วิธีการจองซือ กรุณาติดต่อมายังฝ่ ายปฏิบัติการ หลกั การ ทรพย์ บริษัทหลก ทรพย์ บียอนด์ จาํ กัด (มหาชน) โทร 02-820-0100 หรือติดต่อตามรายช่ือ ดงั นี้ ในวนและเวลาทา
1. คณ
2. คณ
3. คณ
หุน. สำมญ เพิ่มทน จำ˚ นวน 318,784,347 หนุ ซงึ่ ออกไวเ้ พื่อรองรบ กำรจด สรรใบสำ˚ คญ แสดงสท ธิที่จะ สำมญ เพิ่มทน ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) โดยจำ˚ นวนหนุ ที่ออกเพื่อรองรบ META-W5 อีกครงั้ ในสด สว่ นที่เทำ่ กบ จำ˚ นวนใบแสดงสท ธิที่ไดจ้ ด สรรใหแ้ ก่ผถู ือหนุ
หุน. ของบรษ ัทโอนไดอ ย่างเสรโี ดยไม่มีขอ จาํ กด เวนแต่การโอนหน นั้นเป็นเหตใุ หม ีคนต่างดา้ วถือหน อย่ใู นบริษัทเกิน กว่าร้อยละ 49 ของจาํ นวนหุนท่ีจาํ หน่ายไดท ้ังหมดของบรษ ัท การโอนหุนรายใดท่ีจะทาํ ใหอ ราส่วนการถือหุน ของคนต่าง ดา ขอ้ วในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุ้นรายน้นั ได้ ทั้งนี้ ตามขอ บังคับของบริษัท
หุน. ของบริษท โอนไดโ้ ดยไม่มีขอ จา˚ กด เวน แต่การโอนหุน น้น เป็ นเหตุใหผ ูถือหุน ท่ีมีสญ ชาติต่างดา้ วถือ ในบริษท เกินกวาร้อยละสี่สิบเกา (49) ของจา˚ นวนหุน ที่จา˚ หน่ายไดท ้งั หมด
หุน. สำมญ เพิ่มทุนจำ˚ นวน 134,016,683 หุน ซึ่งออกไวเ้ พื่อรองรบ กำรจัดสรรและเสนอขำยหนุ สำมญเพิ่มทนเพื่อเสนอขำยใหแก่ผถู ือหน เดิมตำมสดสว่ นกำรถือหนุ (Right Offering) ตำมแบบ
หุน. ของบริษท เป็ นหุน สามญ และเป็ นหุน ชนิดระบุชื่อผูถือหุ้น แต่ละหุน มีมูลค่าหุน เท่ากน หุน ทุกหุน ของ ตองชาระค่าหุน คร้ังเดียวจนเตม มูลค่า อน่ึง หุน ของบริษท
หุน. ของบริษทเป็ นหุนสามญ ชนิดระบุชื่อผถู ือหุน หุน ของบริษท แต่ละหุน มีมูลค่าหุน เท่ากน และเป็ นหุน ชนิดที่ตอ งชา˚ ระค่าหุน เตม จา˚ นวนมูลค่าของหุ้น อาจออกหุน บุริมสิทธ์ ิ หุน กู้ หุน กแู ปลงสภาพเป็ นหุน สามญ รวมท้งั ใบสา˚ คญ แสดง สิทธิที่จะซ้ือหุน (Warrant) และหลกทรัพยอ ื่นใดไดต ามกฎหมายว่าดว ยหลก ทรัพยแ ละตลาดทรัพย์ เสนอขายแก่ ประชาชนได้ และการแปลงสภาพหุน กูแ ปลงสภาพเป็ นหุ้นสามญ การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธ์ิใหเป็ นหุน สามญ ใหก ระทา˚ ไดท ้งั น้ีภายใตบ งั คบ บทบญ ญติของกฎหมายว่าดว ยบริษท มหาชนจา˚ กด และกฎหมายว่าดวย หลกทรัพยและตลาดหลกทรัพย
หุน. เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสา˚ คญ แสดงสิทธิ SCN-W2 โดยหากมีเศษจากการคา˚ นวณตามอต ราการจด สรรแลว ให ปัดเศษนนทิง ทงั้ นี้ ผถู ือหน ของบรษ ัทท่ีมีสิทธิไดร้ บจดสรรใบสา˚ คญแสดงสิทธิ SCN-W2 จะตองเป็นผถู ือหน ท่ีมีช่ือปรากฏในวน ก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (Record Date) กล่าวคือ วนท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ดว้ ยเหตผ ลดงั กล่าวขา้ งตน บรษ ัทจึงไม่ไดก า˚ หนดวิธีการเสนอขายใบสา˚ คญแสดงสิทธิ SCN-W2