ACT DE CONSTATARE Nr. 04/267
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx |
ACT DE CONSTATARE Nr. 04/267
mun. Chișinău 6 august 2015
Comisia Naţională de Integritate, în componența vicepreședintelui Xxxxxx Xxxxxxxx și a membrilor Xxxxxx Xxxxxx și Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx adoptă prezentul act de constatare.
Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, admise de cet. Xxxxxx Xxxxx, președinte al raionului Florești, s-au stabilit următoarele.
La 27.11.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admisă de cet. Xxxxxx Xxxxx, președinte al raionului Florești.
Reieșind din rezultatele verificării prealabile efectuate în temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate, s-a constatat faptul că cet. Xxxxxx Xxxxx, președinte al raionului Florești, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea de către ultimul și soția sa cet. XXXXXXXX a cotelor-părți la întreprinderile „Firma Panclip” S.R.L., „Solnord-Agro” S.R.L., „Leontopodium”
S.R.L. și „Eliza-Vin” S.R.L. La fel, nu a fost indicată deținerea în proprietate a mijloacelor de transport: MMVZ3.1135 Lider, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX și Mercedes 200 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX. Totodată, nu a fost indicată deținerea cu drept de comodat a mijloacelor de transport: Kia Sorento, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX și Lada 21154 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX.
Prin urmare, la 27.11.2014, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința cet. Xxxxxx Xxxxx, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/234.
Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe cet. Xxxxxx Xxxxx, prin scrisoarea nr. 04/1951 din 01.12.2014, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului
Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că, cet. Xxxxxx Xxxxx, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pe propria răspundere la 17.02.2014 pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.
La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază” al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Xxxxxx Xxxxx a declarat venitul obținut din activitatea sa în cadrul Consiliului Raional Florești, pentru anul 2013 în mărime totală de 80.585,00 lei, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
La capitolul II “Bunuri imobile”, subcapitolul „Terenuri”, cet. Xxxxxx Xxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următoarele bunuri imobile-terenuri:
1. Terenuri agricole, dobândite în perioada 1998-2014, cu suprafața de 196 ha. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx.
În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2306 din 30.12.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1973 din 02.12.2014, au fost identificate următoarele terenuri ce urmau a fi declarate separat:
Nr. | Bun imobil | Codul cadastral | Adresa | Suprafața | Data dobândirii | Cota parte | Statut |
1 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0643 | 2003 | 1.0 | Activ |
2 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,109 | 2007 | 1.0 | Activ |
3 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,226 | 2007 | 1.0 | Activ |
4 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,226 | 2007 | 1.0 | Activ |
5 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,221 | 2008 | 1.0 | Activ |
6 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,221 | 2007 | 1.0 | Activ |
7 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,221 | 2007 | 1.0 | Activ |
8 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,221 | 2007 | 1.0 | Activ |
9 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,221 | 2007 | 1.0 | Activ |
10 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,221 | 2007 | 1.0 | Activ |
11 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,239 | 2007 | 1.0 | Activ |
12 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,239 | 2008 | 1.0 | Activ |
13 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,239 | 2007 | 1.0 | Activ |
14 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,129 | 2008 | 1.0 | Activ |
15 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,239 | 2007 | 1.0 | Activ |
16 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,242 | 2007 | 1.0 | Activ |
17 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,242 | 2007 | 1.0 | Activ |
18 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,242 | 2007 | 1.0 | Activ |
19 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,242 | 2007 | 1.0 | Activ |
20 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,242 | 2007 | 1.0 | Activ |
21 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,224 | 2007 | 1.0 | Activ |
22 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,224 | 2007 | 1.0 | Activ |
23 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,224 | 2007 | 1.0 | Activ |
24 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
25 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
26 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
27 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
28 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
29 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
30 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
31 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,098 | 2007 | 1.0 | Activ |
32 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,216 | 2007 | 1.0 | Activ |
33 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,216 | 2007 | 1.0 | Activ |
34 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,216 | 2007 | 1/2 | Activ |
35 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,216 | 2007 | 1.0 | Activ |
36 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,217 | 2007 | 1.0 | Activ |
37 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
38 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
39 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
40 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
41 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0304 | 2008 | 1.0 | Activ |
42 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,233 | 2007 | 1.0 | Activ |
43 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,233 | 2007 | 1.0 | Activ |
44 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,233 | 2007 | 1.0 | Activ |
45 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,233 | 2007 | 1.0 | Activ |
46 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,233 | 2007 | 1.0 | Activ |
47 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,233 | 2007 | 1.0 | Activ |
48 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
49 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
50 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
51 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
52 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
53 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
54 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
55 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
56 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,223 | 2007 | 1.0 | Activ |
57 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,223 | 2007 | 1.0 | Activ |
58 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,223 | 2007 | 1.0 | Activ |
59 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,2231 | 2007 | 1.0 | Activ |
60 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,223 | 2007 | 1.0 | Activ |
61 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,223 | 2007 | 1.0 | Activ |
62 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
63 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,118 | 2007 | 1.0 | Activ |
64 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
65 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
66 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
67 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
68 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
69 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
70 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
71 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
72 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
73 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
74 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
75 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
76 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2008 | 1.0 | Activ |
77 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2007 | 1.0 | Activ |
78 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2007 | 1.0 | Activ |
79 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2007 | 1.0 | Activ |
80 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2007 | 1.0 | Activ |
81 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2007 | 1.0 | Activ |
82 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,235 | 2007 | 1.0 | Activ |
83 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,24 | 2008 | 1.0 | Activ |
84 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,24 | 2007 | 1.0 | Activ |
85 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,24 | 2007 | 1.0 | Activ |
86 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,239 | 2007 | 1.0 | Activ |
87 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,237 | 2007 | 1.0 | Activ |
88 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,2365 | 2007 | 1.0 | Activ |
89 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,236 | 2007 | 1.0 | Activ |
90 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
91 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
92 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
93 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
94 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,227 | 2007 | 1.0 | Activ |
95 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
96 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1/2 | Activ |
97 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
98 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
99 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
100 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
101 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
102 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
103 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
104 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
105 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2008 | 1.0 | Activ |
106 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
107 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
108 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
109 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
110 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
111 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
112 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
113 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2008 | 1.0 | Activ |
114 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,228 | 2007 | 1.0 | Activ |
115 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2008 | 1.0 | Activ |
116 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
117 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
118 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
119 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
120 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
121 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,2303 | 2007 | 1.0 | Activ |
122 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
123 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
124 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
125 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,223 | 2008 | 1.0 | Activ |
126 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,213 | 2007 | 1.0 | Activ |
127 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
128 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
129 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2008 | 1.0 | Activ |
130 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2007 | 1.0 | Activ |
131 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
132 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
133 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,23 | 2007 | 1.0 | Activ |
134 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,12 | 2007 | 1.0 | Activ |
135 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
136 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
137 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,231 | 2007 | 1.0 | Activ |
138 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,22 | 2008 | 1.0 | Activ |
139 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,22 | 2007 | 1.0 | Activ |
140 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,22 | 2007 | 1.0 | Activ |
141 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,21 | 2008 | 1.0 | Activ |
142 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,234 | 2008 | 1.0 | Activ |
143 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,229 | 2007 | 1.0 | Activ |
144 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,229 | 2008 | 1.0 | Activ |
145 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,114 | 2007 | 1.0 | Activ |
146 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,234 | 2008 | 1.0 | Activ |
147 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1155 | 2007 | 1.0 | Activ |
148 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,232 | 2008 | 1.0 | Activ |
149 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,1995 | 2006 | 1.0 | Activ |
150 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,1998 | 2006 | 1.0 | Activ |
151 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,2402 | 2012 | 1.0 | Activ |
152 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0254 | 2014 | 1.0 | Activ |
153 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,6955 | 2010 | 1.0 | Activ |
154 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,575 | 2008 | 1.0 | Activ |
155 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0321 | 2012 | 1.0 | Activ |
156 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4527 | 2012 | 1.0 | Activ |
157 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,7491 | 2013 | 1.0 | Activ |
158 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,7469 | 2013 | 1.0 | Activ |
159 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,7352 | 2013 | 1.0 | Activ |
160 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,3663 | 2000 | 1.0 | Activ |
161 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,3665 | 2000 | 1.0 | Activ |
162 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,4699 | 2000 | 1/2 | Activ |
163 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,3674 | 2011 | 1.0 | Activ |
164 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,4032 | 2010 | 1.0 | Activ |
165 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,6701 | 2009 | 1.0 | Activ |
166 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,7352 | 2011 | 1.0 | Activ |
167 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,2121 | 2013 | 1/3 | Activ |
168 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,2121 | 2013 | 1/3 | Activ |
169 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,621 | 2012 | 1.0 | Activ |
170 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,4329 | 2008 | 1.0 | Activ |
171 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,7443 | 2008 | 1.0 | Activ |
172 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 6,8259 | 2009 | 1.0 | Activ |
173 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,1189 | 2011 | 1.0 | Activ |
174 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,2709 | 2013 | 1.0 | Activ |
175 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 4,0247 | 2012 | 1.0 | Activ |
176 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 4,4681 | 2010 | 1/3 | Activ |
177 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,1199 | 2010 | 1/3 | Activ |
178 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,2366 | 2011 | 1.0 | Activ |
179 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,9539 | 2009 | 1.0 | Activ |
180 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,1292 | 2005 | 1.0 | Activ |
181 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,129 | 2000 | 1.0 | Activ |
182 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,1292 | 2000 | 1.0 | Activ |
183 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,6822 | 2002 | 1.0 | Activ |
184 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,1308 | 2002 | 1.0 | Activ |
185 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 5,1304 | 2002 | 1.0 | Activ |
186 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,6552 | 2011 | 1.0 | Activ |
187 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,4735 | 2013 | 1.0 | Activ |
188 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,6944 | 2001 | 1.0 | Activ |
189 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,797 | 2012 | 1.0 | Activ |
190 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,0743 | 2013 | 1.0 | Activ |
191 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,2757 | 2013 | 1.0 | Activ |
192 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9361 | 2012 | 1.0 | Activ |
193 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,011 | 2012 | 1.0 | Activ |
194 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,159 | 2013 | 1.0 | Activ |
195 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,983 | 2013 | 1.0 | Activ |
196 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9839 | 2013 | 1.0 | Activ |
197 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9834 | 2012 | 1.0 | Activ |
198 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9234 | 2013 | 1.0 | Activ |
199 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9214 | 2013 | 1.0 | Activ |
200 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9349 | 2013 | 1.0 | Activ |
201 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9935 | 2013 | 1.0 | Activ |
202 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,454 | 2008 | 1.0 | Activ |
203 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1138 | 2011 | 1.0 | Activ |
204 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1138 | 2011 | 1.0 | Activ |
205 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2012 | 1.0 | Activ |
206 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1138 | 2011 | 1.0 | Activ |
207 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2012 | 1.0 | Activ |
208 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2013 | 1.0 | Activ |
209 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2013 | 1.0 | Activ |
210 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2013 | 1.0 | Activ |
211 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1128 | 2013 | 1.0 | Activ |
212 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1128 | 2008 | 1.0 | Activ |
213 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1127 | 2013 | 1.0 | Activ |
214 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1127 | 2013 | 1.0 | Activ |
215 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2012 | 1.0 | Activ |
216 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1129 | 2012 | 1.0 | Activ |
217 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1128 | 2013 | 1.0 | Activ |
218 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1128 | 2013 | 1.0 | Activ |
219 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1132 | 2013 | 1.0 | Activ |
220 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,1782 | 2012 | 1.0 | Activ |
221 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,304 | 2014 | 1.0 | Activ |
222 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,2849 | 2013 | 1.0 | Activ |
223 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1134 | 2013 | 1.0 | Activ |
224 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,7502 | 2013 | 1.0 | Activ |
225 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,7501 | 2013 | 1.0 | Activ |
226 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9664 | 2013 | 1.0 | Activ |
227 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9662 | 2013 | 1.0 | Activ |
228 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9728 | 2013 | 1.0 | Activ |
229 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,0007 | 2010 | 1.0 | Activ |
230 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,961 | 2012 | 1.0 | Activ |
231 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,9609 | 2013 | 1.0 | Activ |
232 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,005 | 2013 | 1.0 | Activ |
233 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0772 | 2013 | 1.0 | Activ |
234 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0771 | 2013 | 1.0 | Activ |
235 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,075 | 2010 | 1.0 | Activ |
236 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0749 | 2012 | 1.0 | Activ |
237 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0748 | 2013 | 1.0 | Activ |
238 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4779 | 2013 | 1.0 | Activ |
239 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4779 | 2013 | 1.0 | Activ |
240 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4788 | 2013 | 1.0 | Activ |
241 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,7292 | 2011 | 1.0 | Activ |
242 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,7288 | 2011 | 1.0 | Activ |
243 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,7869 | 2011 | 1.0 | Activ |
244 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,708 | 2011 | 1.0 | Activ |
245 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,7077 | 2011 | 1.0 | Activ |
246 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,7081 | 2011 | 1.0 | Activ |
247 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0243 | 2012 | 1.0 | Activ |
248 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2013 | 1.0 | Activ |
249 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,024 | 2013 | 1.0 | Activ |
250 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0241 | 2013 | 1.0 | Activ |
251 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0241 | 2013 | 1.0 | Activ |
252 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2012 | 1.0 | Activ |
253 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0243 | 2012 | 1.0 | Activ |
254 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0243 | 2013 | 1.0 | Activ |
255 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2011 | 1.0 | Activ |
256 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2011 | 1.0 | Activ |
257 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0244 | 2013 | 1.0 | Activ |
258 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0244 | 2013 | 1.0 | Activ |
259 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0484 | 2013 | 1.0 | Activ |
260 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0245 | 2013 | 1.0 | Activ |
261 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2008 | 1.0 | Activ |
262 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2013 | 1.0 | Activ |
263 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2013 | 1.0 | Activ |
264 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0242 | 2012 | 1.0 | Activ |
265 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,5202 | 2012 | 1.0 | Activ |
266 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4916 | 2012 | 1.0 | Activ |
267 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,484 | 2013 | 1.0 | Activ |
268 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4796 | 2013 | 1.0 | Activ |
269 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3699 | 2013 | 1.0 | Activ |
270 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3825 | 2013 | 1.0 | Activ |
271 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3965 | 2013 | 1.0 | Activ |
272 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,725 | 2008 | 1.0 | Activ |
273 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,412 | 2013 | 1.0 | Activ |
274 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4121 | 2013 | 1.0 | Activ |
275 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4098 | 2012 | 1.0 | Activ |
276 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4541 | 2012 | 1.0 | Activ |
277 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,5203 | 2013 | 1.0 | Activ |
278 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,0 | 2011 | 1.0 | Activ |
279 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,144 | 2013 | 1.0 | Activ |
280 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1092 | 2011 | 1.0 | Activ |
281 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1463 | 2013 | 1.0 | Activ |
282 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,2284 | 2012 | 1.0 | Activ |
283 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,1535 | 2012 | 1.0 | Activ |
284 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,2393 | 2013 | 1.0 | Activ |
285 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,5785 | 2013 | 1/3 | Activ |
286 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 3,0659 | 2013 | 1.0 | Activ |
287 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,0822 | 2013 | 1.0 | Activ |
288 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,2522 | 2013 | 1/3 | Activ |
289 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0325 | 2013 | 1.0 | Activ |
290 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,337 | 2013 | 1.0 | Activ |
291 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,57 | 2013 | 1.0 | Activ |
291 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,3167 | 2013 | 1.0 | Activ |
292 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,1098 | 2013 | 1.0 | Activ |
293 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0247 | 2011 | 1.0 | Activ |
294 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 2,812 | 2012 | 1.0 | Activ |
295 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,4061 | 2012 | 1.0 | Activ |
296 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,4059 | 2012 | 1.0 | Activ |
297 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0091 | 2012 | 1.0 | Activ |
298 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4202 | 2012 | 1.0 | Activ |
299 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,2672 | 2012 | 1.0 | Activ |
300 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,4172 | 2013 | 1.0 | Activ |
301 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0702 | 2013 | 1/3 | Activ |
302 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3568 | 2013 | 1.0 | Activ |
303 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 1,0205 | 2012 | 1.0 | Activ |
304 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3579 | 2013 | 1.0 | Activ |
305 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3002 | 2013 | 1.0 | Activ |
306 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,358 | 2013 | 1.0 | Activ |
307 | Teren | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0,3579 | 2011 | 1.0 | Activ |
Total: 1 teren pentru construcție- 0,642 ha; 307 terenuri agricole - 229,79623 ha, dintre care: 77 terenuri agricole procurate în 2013 cu suprafața de 73,4677 ha în valoare de 424.561,00 lei. | |||||||
Prin urmare, suprafața reală a terenurilor ce urma a fi declarată constituie 0,642 ha – teren pentru construcție și 229,79623 ha – terenuri agricole și nu 196 ha, după cum a declarat titularul.
De menționată că, în anul 2013, cet. Xxxxxx Xxxxx a procurat 77 terenuri agricole, în valoare totală de 424.561,00 lei.
Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxx, ultimul a comunicat că “…Cu referire 1 teren pentru construcții cu suprafața— 0,0643 ha, dobândit în anul 2003 pot comunica că el nu a fost inclus declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 din motivul că el nu a existat la acel moment. Iar informația prezentată de Î.S. „Cadastru” este una eronată. Iar dacă ar fi fost
informația una veridică, fiind dobândit terenul în 2003 el urma să figureze si în dec1arații1e cu privire la venituri si proprietate pentru aniiprecedenți și nu aș fi avut nici un motiv sau intenție de a ascunde această informație anume pentru anul 2013.
307 terenuri agricole cu suprafața totală de 229,79623 ha, dobândite în perioada 2000-2014, dintre care 77 terenuri în anul 2013.
Referitor la terenurile sus indicate, ele au fost menționate pe deplin în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și nu a exista nici un teren care nu ar fi fost inclus in această declarație. Tot odată, vin să menționez că declarația a fost făcută pentru anul 2013 și nu pentru anul 2014 dar așa cum reiese din circumstanțele invocate de Comisie perioada de dobândire a terenurilor agricole cuprinde si anul 2014 ce depășește limitele perioadei verificate, La fel, intru cât informația a fost solicitată de la de la Agenția Relații Funciare si Cadastru la 02.12.2014 ultimii au oferit informația incluzând și perioada anului 2014 ceea ce este evident din informația oferită de aceștia. În acest sens, informația referitor la terenurile agricole dobândite în perioada anului 2014 urmează a fi exclusă din raport, iar cealaltă informație a fost prezentată în declarație în volumdeplin. … Pentru procurarea celor 77 de terenuri agricole în valoare totală de 424.561,99 lei, au fost împrumutați banii respective de la cet. XXXXXXXX și de la părinți fiind anexate actele confirmatorii în acest sens…”.
Acest fapt este confirmat prin recipisele din 05.05.2013, prin care cet. Xxxxxx Xxxxx a împrumutat suma de 600.000 lei de la cet. XXXXXXX și suma de 200.000 lei de la cet. XXXXXXX.
La capitolul II “Bunuri imobile”, subcapitolul „Clădiri”, cet. Xxxxxx Xxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următorul bun imobil-clădire:
1. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXX, suprafața de 200 m.p., dobândită în anul 1999. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx.
În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2306 din 30.12.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1973 din 02.12.2014, s-a stabilit următoarele bunuri imobile-clădiri ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:
1. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXX suprafața 123,1 m.p., dobândită în anul 2010, valoarea cadastrală 720.497 lei. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
2. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXX, suprafața 32,2 m.p., dobândită în anul 2003, valoarea cadastrală 20.816 lei. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx.
Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxx, ultimul a comunicat că “…Referitor la casa de locuit amplasată în XXXXXXX, pot explica că ea nu a fost inclusă în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 întru cât la acel moment nu era dată în exploatare. Bunul imobil sub formă de construcție accesorie din XXXXXXX a fost arătată în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 motiv pentru care Comisia eronat a indicat ca absent în acea declarație. Menționez la fel, că acest bun imobil a fost dobândit în anul 2003 de aceea a fost prezent și în alte declarații pentru anii precedenți și nu am avut nici un motiv de a ascunde acest bun anume pentru anul 2013…”.
La capitolul III “Bunuri mobile”, cet. Xxxxxx Xxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, nu deține careva mijloace de transport.
Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport, cet. Xxxxxx Xxxxx, nu a declarat următoarele mijloace de transport:
1. Mijloc de transport de model „MMVZ 3.1135 LIDER”, anul de fabricație 2003, anul dobândirii dreptului de proprietate 2003, nr. de înmatriculare XXXXXXX. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
2. Mijloc de transport de model „Mercedes 200”, anul de fabricație 1987, anul dobândirii dreptului de proprietate 1997, nr. de înmatriculare XXXXXXX. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
3. Mijloc de transport de model „Kia Sorento”, anul de fabricație 2012, anul dobândirii dreptului de comodat 2012, nr. de înmatriculare XXXXXXX. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx.
Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxx, ultimul a comunicat că “… Mijlocul de transport de model „MMVZ 3.1135 LIDER”, nr. de înmatriculare XXXXXXX mi-a fost furat, iar in legătură cu acest fapt eu amdepus o plângere la organele de poliție fiind pornit un dosar penal în acest sens. Drept dovadă a celor explicate anexez documentele confirmatorii. Întru cât la momentul îndeplinirii dec1arației cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013 eu nu dispuneam de acest bun în proprietatea mea, el nu a fost inclus în declarație. Referitor la „Mercedes 200”, anul de fabricație 1987, nr. de înmatriculare XXXXXXX, pot comunica că el mi-a fost furat. După ce a fost furat eu am depus o plângere la organele de poliție denunțând acest fapt drept rezultat organele de drept au pornit o cauză penală. Dovada pornirii cauzei penale pe acest fapt o anexez la explicație. Deoarece la momentul îndeplinirii dec1arației cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013 eu nu dispuneam de acest bun in proprietatea mea, el nu a fost inclus în declarație. Privitor la „Kia Sorento", anul de fabricație 2012,nr. de înmatriculare XXXXXXX, pot comunica că el nu a fost nici o dată proprietatea mea privată. Un timp oarecare m-am folosit de el în baza unui contract de comodat. În anul 2013 eu nu m-am folosit de acest mijloc d e transport motiv pentru care nici nu l-am menționat in dec1arația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013. În perioada anului 2013 de acest mijloc de transport s-a folosit fiul meu XXXXXXX care a și inclus mijlocul de transport de model „Kia Sorento”, nr. de înmatriculare XXXXXXX în declarația sa cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013…”.
Faptul furtului autoturismului de model „Mercedes 200”, nr. de înmatriculare XXXXXXX , este confirmat prin certificatul nr. 5478 din 17.07.2015, eliberat de Inspectoratul de Poliție Florești.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire” cet. Xxxxxx Xxxxx nu a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, ar deține careva active financiare.
În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1974 din 02.12.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Xxxxxx Xxxxx și a membrilor familiei sale.
În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de cet. Xxxxxx Xxxxx și membrii familiei sale, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:
1. B.C.„ XXXXXXX”S.A. – cont cu soldul 694,12 lei, rulaj pe credit în 2013 – 0 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
2. „ XXXXXXX”S.A. – cont de card deschis în cadrul proiectului salarial al Consiliului Raional Florești, cu soldul 9,11 lei, rulaj pe credit în 2013 – 20.131,75 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
3. B.C.„ XXXXXXX”S.A. – cont de card deschis în 2010, cu soldul 0,00 euro, rulaj pe credit în 2013 – 0 euro, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
4. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont curent deschis în 2013, cu soldul 105,52 lei, rulaj pe credit în 2013 – 13.064,90 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
5. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont curent deschis în 2013, cu soldul 6,45 USD, rulaj pe credit în 2013 – 1.117,45 USD (despăgubiri din asigurare), titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
6. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont de card deschis în 2013, cu soldul 21,81 euro, rulaj pe credit în 2013 – 14.022,83 euro, echivalent a 236.204,9 lei, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, titular cet. XXXXXXX;
7. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont curent deschis în 2007, cu soldul 119,08 lei, rulaj pe credit în 2013 – 0,00 lei, titular cet. XXXXXXX;
8. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont curent deschis în 2013, cu soldul 0,00 lei, rulaj pe credit în 2013 – 501.479,45 lei, titular cet. XXXXXXX;
9. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont curent deschis în 2013, cu soldul 500.000,00 lei, rulaj pe credit în 2013 – 200.000,00 lei (300.000 lei au fost transferați automat de pe depozitul care a fost închis), titular cet. XXXXXXX;
10. B.C.„XXXXXXX”S.A. – cont de card, cu soldul 5,41 lei, rulaj pe credit în 2013 – 11.595,41 lei, titular cet. XXXXXXX.
Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxx, ultimul a comunicat că “… Cu referire la conturile curente si aconturilor de card menționate pot comunica că unul din ele a fost deschis în scopul de a primi prima de asigurare iar restul erau deschise în cazul în care mă deplasam în statul vecin România unde era necesar a avea o anumită sumă de bani pentru fiecare zi de ședere pe cont pentru a arăta organelor vamale la trecerea frontierei ca condiție impusă de statul român cetățenilor Republicii Moldova ce călătoreau la ei in țară…”.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” cet. Xxxxxx Xxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.
Conform informației parvenite de la “Registru Corect“ S.A. înregistrată cu nr. 8307 din 22.12.2014, se constată că cet. Xxxxxx Xxxxx deține 16 acțiuni, cu valoare nominală de 200 lei / 1 acțiune, la B.C.„Moldova Agroindbank”S.A.
Prin scrisoarea B.C.„Moldova Agroindbank”S.A., înregistrată cu nr. 4223 din 22.05.2015, Comisia a fost informată că, cet. Xxxxxx Xxxxx nu a ridicat dividende pentru anii 2012-2013.
Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxx, ultimul a comunicat că “…Cu referire la aceste acțiuni ele au fost omise întâmplător din declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu am avut intenția de a ascunde această informație cu atât mai mult din cauza valorii mici a tranzacției nu avea nici un sens de a nu indica această tranzacție însă la momentul completării declarației pur si simpluam uitat s-oindic…”.
La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Xxxxxx Xxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține cotă-parte în vreo societate comercială, însă conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.8190 din 18.12.2014 se confirmă că cet. Xxxxxx Xxxxx și soția sa, cet. XXXXXXX, dețin cotă-parte în următoarele întreprinderi:
1. “Panclip” S.R.L., fondată la 20.04.1999, cod fiscal 1003607001677, capital social
100.000 lei, cota-parte deținută 75 %, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
2. “Solnord-Agro” Cooperativa de Producție, fondată la 27.07.2006, cod fiscal 1006607004462, capital social 500 lei, cota-parte deținută 20 %, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
3. “Leontopodium” S.R.L., fondată la 31.10.1996, cod fiscal 1003607012239, capital social
21.213 lei, cota-parte deținută 17,77 %, titular cet. XXXXXXX;
4. “Xxxxx-Xxx” S.R.L., fondată la 22.03.2007, cod fiscal 1006607001977, capital social
5.400 lei, cota-parte deținută 100 %, titular cet. XXXXXXX; Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxx, ultimul a comunicat că “…
Cu referire la “Panclip” SRL, vin să menționez că din motive necunoscute de mine nu mi s-a spus s-o arăt în declarația de venituri și proprietate pentru anul 2013 îndeplinită. Astfel, nu am avut nici o intenție sau interes anume de a ascunde această informație ci a fost o simplă omisiune involuntară. Mai mult ca atât, fiind fondată societatea comercială în anul 1999 ea a figurat și în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pe anul 2000-2012 și nu am avut nici u motiv plauzibil de a ascunde această informație anume pentru anul 2013.
Cu referire la “Solnord-Agro” Cooperativa de Producție, vă pot comunica că ea a fost lichidată, nu activa la momentul completării declarației pentru anul 2013 si sunt prezente documente confirmatorii în acest sens anexate la explicațiile depuse. Din acest motiv persoana juridică în cauză nici nu a fost inclusă în dec1arația cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013 ceea ce este corect si nu contravine nici într-un caz legislației în vigoare.
Cu referire la „Leontopodium” SRL pot comunica că cota parte din societate a fost vândută până la momentul depunerii declarației cu privire la venituri si proprietate pentru anul 2013, motiv pentru care aceasta nici nu a fost inclusă în dec1arație, iar drept dovadă este anexat documentul confirmatoriu ce atestă acest fapt. Și această societate fiind fondată in anul 1996 a fost prezentă în mai multe declarații pentru anii precedenți și nu a existat nici un motiv plauzibil sau o intenție directă de a nu o indica in declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013.
Privitor la SRL „Xxxxx-Xxx” vă pot comunica că ea pe parcursul anului 2013 nu a activat și a fost lichidată, drept dovadă fiind anexate documentele confirmatorii în acest sens motiv pentru care nici nu a fost inclusă în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013. Persoana juridică dată fiind fondată în anul 2007 a fost prezentă în mai multe declarații pentru anii precedenți și nu a existat nici un motiv plauzibil sau o intenție directă de a nu o indica în declarația cu privire la venituri si proprietatepentruanul2013 …”.
De menționat că, întreprinderile “Solnord-Agro” Cooperativa de Producție și “Eliza-Vin”
S.R.L. au fost lichidate în anul 2015.
La capitolul VI “Datorii”, cet. Xxxxxx Xxxxx a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține careva datorii.
Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Xxxxxx Xxxxx, președinte al raionului Florești, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, informația referitoare la următoarele:
1. 1 teren pentru construcție cu suprafața – 0,0643 ha, dobândit în anul 2003;
2. 307 terenuri agricole cu suprafața totală - 229,79623 ha, dobândite în perioada 2000- 2014, dintre care 77 terenuri în anul 2013;
3. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXX, suprafața 123,1 m.p., dobândită în anul 2010, valoarea cadastrală 720.497 lei. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
4. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXX, suprafața 32,2 m.p., dobândită în anul 2003, valoarea cadastrală 20.816 lei. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx.
5. Mijloc de transport de model „MMVZ 3.1135 LIDER”, anul de fabricație 2003, anul dobândirii dreptului de proprietate 2003, nr. de înmatriculare XXXXXXX. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
6. Mijloc de transport de model „Kia Sorento”, anul de fabricație 2012, anul dobândirii dreptului de comodat 2012, nr. de înmatriculare XXXXXXX. Titular cet. Xxxxxx Xxxxx.
7. Cont la B.C.„XXXXXXX”S.A. cu soldul 694,12 lei, rulaj pe credit în 2013 – 0 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
8. Cont de card la „XXXXXXX”S.A., deschis în cadrul proiectului salarial al Consiliului Raional Florești, cu soldul 9,11 lei, rulaj pe credit în 2013 – 20.131,75 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
9. Cont de card la B.C.„XXXXXXX”S.A. deschis în 2010, cu soldul 0,00 euro, rulaj pe credit în 2013 – 0 euro, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
10. Cont curent la B.C.„XXXXXXX”S.A. deschis în 2013, cu soldul 105,52 lei, rulaj pe credit în 2013 – 13.064,90 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
11. Cont curent la B.C.„XXXXXXX”S.A. deschis în 2013, cu soldul 6,45 USD, rulaj pe credit în 2013 – 1.117,45 USD, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
12. Cont de card la B.C.„XXXXXXX”S.A. deschis în 2013, cu soldul 21,81 euro, rulaj pe credit în 2013 – 14.022,83 euro, titular cet. XXXXXXX;
13. Cont curent la B.C.„XXXXXXX”S.A. deschis în 2007, cu soldul 119,08 lei, rulaj pe credit în 2013 – 0,00 lei, titular cet. XXXXXXX;
14. Cont current la B.C.„XXXXXXX”S.A. deschis în 2013, cu soldul 0,00 lei, rulaj pe credit în 2013 – 501.479,45 lei, titular cet. XXXXXXX;
15. Cont curent la B.C.„XXXXXXX”S.A. –deschis în 2013, cu soldul 500.000,00 lei, rulaj pe credit în 2013 – 500.000,00 lei, titular cet. XXXXXXX;
16. Cont de card la B.C.„XXXXXXX”S.A. –, cu soldul 5,41 lei, rulaj pe credit în 2013 – 11.595,41 lei, titular cet. XXXXXXX.
17. 16 acțiuni, cu valoare nominală de 200 lei / 1 acțiune, la B.C.„Moldova Agroindbank”S.A.
18. “Panclip” S.R.L., fondată la 20.04.1999, cod fiscal 1003607001677, capital social
100.000 lei, cota-parte deținută 75 %, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
19. “Solnord-Agro” Cooperativa de Producție, fondată la 27.07.2006, cod fiscal 1006607004462, capital social 500 lei, cota-parte deținută 20 %, titular cet. Xxxxxx Xxxxx;
20. “Leontopodium” S.R.L., fondată la 31.10.1996, cod fiscal 1003607012239, capital social
21.213 lei, cota-parte deținută 17,77 %, titular cet. XXXXXXX;
21. “Xxxxx-Xxx” S.R.L., fondată la 22.03.2007, cod fiscal 1006607001977, capital social
5.400 lei, cota-parte deținută 100 %, titular cet. XXXXXXX.
În vederea verificării existenței eventualei diferențe vădite între veniturile și bunurile dobândite în aceiași perioadă, s-au stabilit următoarele:
1) În anul 2013, cet. cet. Xxxxxx Xxxxx, a realizat un venit salarial în sumă de 80.585,00 lei.
2) În anul 2013, cet. Xxxxxx Xxxxx a procurat bunuri (77 terenuri agricole) în sumă totală de 424.561,00 lei.
3) În anul 2013, cet. Xxxxxx Xxxxx împreună cu soția sa, a avut depuneri financiare bancare în sumă totală de 962.344,66 lei.
În cadrul controlului, cet. Xxxxxx Xxxxx, a prezentat două recipise de împrumut a sumei totale de 800.000 lei, care nu au fost acceptate de Comisie ca probă a provenienței mijloacelor financiare, pe motivul neindicării acestora în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013.
Totodată, recipisa de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, prin care se confirmă că cet. Xxxxxx Xxxxx, a depus la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la data de 26.12.2012 declarația menționată cu privire la disponibilul de mijloace financiare, la fel nu a fost acceptată de Comisie ca probă a provenienței mijloacelor financiare, pe motivul neprezentării informației cu privire la suma declarată.
Reieșind din conținutul art. 2 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, constituie diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute diferența care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.
Astfel, veniturile din anul 2013 a cet. Xxxxxx Xxxxx, constituie suma de 80.585,00 lei, provenite din salariul anual.
Totodată, salariul mediu lunar realizat în anul 2013 de către declarant constituie 6.715,41 lei (provenit din salariu, în mărime de 80.585,00 lei anual), iar 6 salarii medii constituie suma de 40.292,46 lei.
Prin urmare, folosind formula propusă, deducem că constituie diferență vădită în cazul cet. Xxxxxx Xxxxx, proprietatea dobândită a cărei valoare depășește suma de 120.877,46 lei (veniturile din 2013 – 80.585,00 lei + 40.292,46 - 6 salarii medii lunare).
Proprietatea dobândită de cet. Xxxxxx Xxxxx în anul 2013 constituie suma totală de 1.386.905,66 lei (424.561,00 lei – terenuri agricole procurate și 962.344,66 lei – depuneri la instituțiile financiare) ceea ce depășește de 194,52 ori sau cu 1.306.320,66 lei suma venitului realizat pe parcursul anului 2013, și prin urmare constituie o diferență vădită între veniturile realizate și proprietatea dobândită.
Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5, pct. (3) art. 14 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,
D I S P U N E:
1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pentru anul 2013, de către cet. Xxxxxx Xxxxx, președinte al raionului Florești, pe motivul existenței diferenței vădite între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceiași perioadă și pe faptul indicării în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte și incomplete.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării, prin prisma prevederilor art.3521 Cod penal, a faptului indicării intenționate în declarația cu privire la venituri şi proprietate a datelor inexacte sau incomplete.
3. Sesizarea organelor fiscale în vederea stabilirii obligațiunilor fiscale.
4. Comunicarea actului de constatare cet. Xxxxxx Xxxxx.
Vicepreşedintele
Comisiei Naționale de Integritate Xxxxxx XXXXXXXX