ACT DE CONSTATARE Nr. 02/91
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1
Tel: ( 373 22) 82-06-01 / fax: + 000 00 00-00-00, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx
ACT DE CONSTATARE Nr. 02/91
„12” iunie 2014 mun. Chișinău
Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Xxxxxxxx Xxxxxx, vicepreședintelui Xxxxxx Xxxxxxxx și a membrilor Comisiei Xxxxxx Xxxxxx și Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, adoptă prezentul act de constatare, examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. Xxxxxx Xxxxxx, ex-șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) a Centrului Național Anticorupție (CNA), a stabilit următoarele:
La 10.03.2014, Comisia Naționale de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea informației publicate la 06.03.2014 în “Ziarul de Gardă” despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Xxxxxx Xxxxxx, ex-șef adjunct al SPCSB a CNA.
Astfel, conform celor relatate în publicație, cet. Xxxxxx Xxxxxx deține un apartament, o cameră, trei construcții, două garaje, șapte terenuri cu o suprafață de aproximativ 15 ha, o fermă cu 68 de oi și 5 vaci, două firme, un depozit bancar de 1,8 milioane de lei și două automobile de model Hyunday Santa FE, ambele în valoare de peste 600 000 lei.
La 13.03.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/32 a dispus inițierea procedurii de control din oficiu, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința cet. Xxxxxx Xxxxxx.
Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe cet. Xxxxxx Xxxxxx, prin scrisoarea nr.02/284 din 17.03.2014, despre inițierea procedurii de control din oficiu pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că, cet. Xxxxxx Xxxxxx, ex-șef adjunct al SPCSB a CNA, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din Legea nr.1264–XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcție de conducere.
În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depuse pe propria răspundere la 29.03.2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.
La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază” al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Xxxxxx Xxxxxx a declarat venitul obținut din activitatea sa de șef adjunct al SPCSB a CNA, în mărime de 85 820,28 lei (optzeci și cinci mii opt sute douăzeci lei și douăzeci și opt bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Totodată, la același subcapitol cet. Xxxxxx Xxxxxx a indicat venitul din activitatea soției sale, cet. , în sumă de 799 739 lei (șapte sute nouăzeci și nouă mii șapte sute treizeci și nouă lei) .
La subcapitolul II „Venitul obținut din activitatea didactică” cet. Xxxxxx Xxxxxx a specificat venit în mărime de 5 829,19 lei
La subcapitolul IV „Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare” cet. Xxxxxx Xxxxxx, a indicat că în anul 2012, soția sa cet. a obținut 17 721,65 lei.
La capitolul II “Bunuri imobile”, cet. Xxxxxx Xxxxxx a indicat că deține în proprietatea sa și a soției sale următoarele bunuri imobile:
1. Terenuri
cod cadastral/
adresa
categoria
anul
dobândirii suprafața
cota-
parte
valoarea
cadastrală
temei juridic
proprietar
Teren
neproductiv
2012
0,0375 ha 1/2
1170 lei
Contract nr.9242
din 31.05.2012
,
Xxxxxx
Xxxxxx
Teren
Pomicol
2012
0,0601 ha
1
12 400 lei Contract nr. 8442
din 31.05.2012
Teren Agricol
2012
1,83 ha
1
3 290 lei
Contract nr.4947
din 17.03.2012
Terenuri
agricole
2012
5,07 ha
1
26 410 lei Contract nr.3861
din 25.02.2012
Teren agricol
2012
4,95 ha
1
76 439,5 lei Contract nr.4951
din 17.03.2012
Terenuri
neproductive
2012
0,3881 ha
1
3 290 lei
Contract nr.4947
din 17.03.2012
Teren
Forestier
2008
3 ha
1
4 025 lei/ha
Contract de arendă nr.258,198 și 199 din
29.12.2008
Xxxxxx
Xxxxxx
2. Clădiri
Codul cadastral/ Adresa | Categoria | Anul dobîndirii | Suprafața | Cota- parte | Valoarea cadastrală | Temei juridic | Proprietar | ||||
Construcții (ferma) | 2012 | 9 ha | 1/2 | 174 253,5 lei | Contract nr.5884 din 27.03.2012 | ||||||
Construcție | 2012 | 122,3 m.p. | 1/2 | 57 330 lei | Contractul nr. 9242 din 31.05.2012. | ||||||
Apartament reconstruit cu mansardă | 2002 | 67,2 și 150 m.p. | 1.0 | 102 485 lei | Contractul nr. 648 din 22.04.2002 | Xxxxxx Xxxxxx | |||||
Garaj | 2007 | 18,2 m.p. | 1.0 | 50 000 lei | Proces verbal de recepție finală nr.257-i din 07.03.2007 | ||||||
Garaj | 2007 | 19 m.p. | 1.0 | 50 000 lei | Proces verbal de recepție finală nr.257-i din 07.03.2007 | ||||||
Cameră | 1998 | 12 m.p. | 1.0 | În folosință | Acordat de Ministerul Finanțelor | Xxxxxx Xxxxxx | |||||
construcții | 2012 | 197,13 m.p. | 1 | stins | Contracte nr. 21057 din 21.12.2012 Nr.21063 din 26.12.2012 | ||||||
construcții | 2012 | Cote părți 4/60 și 1/3 | 1 | stins | Contract nr.21063 din 26.12.2012 | ||||||
Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/622 din 08.04.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/286 din 17.03.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.
Referitor la aceste bunuri imobile cet. Xxxxxx Xxxxxx ne comunică că a reflectat două terenuri cumulativ din aceeași localitate prin procurarea mai multor terenuri în baza unuia și același act, contractul de vânzare-cumpărare și contra unei sume unice (preț total), fără să existe o separare a prețului pe bun. Privitor la cota parte din dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din or. Hîncești, specificate în contractele nr.21057,21063,21060 din 26.12.2012 și indicate ca stinse fiind transmise prin donație cet. (rudă) în scopul asigurării (garantării) restituirii împrumutului de 40 000 de euro, împrumutate de soția sa . Ulterior, urmare a Hotărârii Judecătoriei or. Hîncești, emisă la 11.07.2013, s-au anulat contractele cu privire la dreptul asupra imobilelor respective și acestea au fost restituite la SA Moldovagaz.
La capitolul III “Bunuri mobile”, cet. Xxxxxx Xxxxxx a indicat că împreună cu soția sa cet.Xxxxxxx Xxxxxx deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:
mobil | Tipul modelului | Anul dobândirii | Anul fabricației | Modul de dobîndire si valoarea | Xx.xx înregistrare | Titularul | ||
autoturism | Hyundai Santa Fee | 2009 | 2009 | Leasing cu procurare (337 500 lei) | ||||
autoturism | Hyundai Santa Fee | 2010 | 2010 | Leasing cu procurare (326 500 lei) | ||||
- | Vaci de lapte | 2011 | - | 5 buc.*4 300 lei | - | |||
- | Oi de lapte | 2011 | - | 68 buc.*400 lei | - | |||
Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, nu s-au stabilit divergențe la acest capitol .
Referitor la aceste mijloace de transport , ultimul a comunicat că cet.
soația sa a procurat de la IM Pacific Motors Moldova în anul 2009 un automobil de model Santa Fee la valoarea de 337 500 lei, în calitate de plată pentru autoturismul dat a fost primit un alt automobil mai vechi de același model, iar diferența de preț a fost achitată cu mijloace bănești. Aceeași situație se referă și la celălalt autoturism procurat în decembrie 2009, de la aceeași companie prin aceleași procedee. Ambele automobile au fost declarate inclusiv pentru perioada declarării anul 2009, fiind verificate de Comisia de control a declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți a colaboratorilor CCCEC, nefiind constatate abateri.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire” cet. Xxxxxx Xxxxxx a indicat că împreună cu soția sa cet. , la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următorul activ financiar:
• Depozit deschis în 2011 la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. în sumă de 140 000 dolari SUA (titular soția declarantului)
În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/287 din 17.03.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Xxxxxx Xxxxxx și cet. . În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit careva active financiare deținute de cet. Xxxxxx Xxxxxx împreună cu soția sa cet. , care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:
.
• cont bancar nr. deschis la (titular – soția declarantului), cu rulaj de 11 820,75 lei și cu soldul de 6,59 lei la ziua declarării;
• cont bancar nr.
deschis la
(titular –
.
soția declarantului), cu rulaj de 5 000,00 Euro și cu soldul de 4 529,00 euro la ziua declarării;
• cont bancar (depozit) nr. deschis la
.
(titular – soția declarantului), cu rulaj de 343 884,34 dolari SUA și cu soldul de 7 154,68 dolari SUA la ziua declarării;
• cont bancar nr
deschis la
(titular –
.
soția declarantului), cu rulaj de 68 167,94 dolari SUA și cu soldul de 46,82 dolari SUA la ziua declarării;
• cont bancar nr.
deschis la
(titular –
.
soția declarantului), cu rulaj de 37,04 dolari SUA și cu soldul de 22 dolari SUA la ziua declarării;
• cont bancar nr.
deschis la
(titular –
.
soția declarantului), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
• cont bancar nr.
deschis la
(titular –
.
soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
• card bancar salarial nr.
deschis la
(titular –declarantul), cu rulaj de 83 480 lei și cu soldul de 2,07 lei la ziua declarării;
• cont bancar nr.
deschis la
(titular – soția
declarantului) cu rulaj de 0,00 dolari SUA și cu soldul de 0,00 dolari SUA la ziua declarării;
• cont de card nr. deschis la (titular
– soția declarantului) cu rulaj de 24,58 dolari SUA și cu soldul de 24,58 dolari SUA la ziua declarării;
Din explicațiile cet. Xxxxxx Xxxxxx, referitor la conturile veniturilor încasate prin intermediul cardurilor au fost declarate și nu au fost ascunse. Acestea, fiind reflectate la capitolul venituri și nu s-a indicat cardul sau contul bancar, ci doar sumele bănești, întrucât acestea sunt instrumente de plată, aflate în proprietatea și gestiunea unității bancare. Cît privește rulajul bănesc aflat în contul bancar al soției sale , ne comunică că din anul 2010 ea este angajată la compania străină Corporația Milieu LTD din Marea Britanie, în calitate de expert internațional în domeniul ecologiei și a resurselor naturale. Veniturile obținute de soția sa permite de a face unele economii și achiziții, astfel mijloacele bănești de pe conturile bancare constituie economiile personale acumulate în cursul anilor, cît și surse bănești deținute în mod legal, adică depozitul bancar în sumă de 140 000 dolari SUA și salariul soției pentru anul 2012 în sumă de 799 739 lei, echivalentul sumei de 65 380 dolari SUA, transferate de peste hotare în
. Salariul soției sale este de 300 dolari SUA pentru o zi de muncă. Referitor la soldurile mijloacelor financiare în Euro și dolari SUA, rămase pe conturile soției sale
, deschise la , ne-a comunicat că sumele vizate au fost declarate la capitolul venituri, fapt ce demonstrează că acestea n-au fost ascunse și nedeclarate.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” cet. Xxxxxx Xxxxxx a indicat că împreună cu soția sa cet. la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.
În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/288 din 17.03.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.
Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, s-a stabilit că informația este corectă.
La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Xxxxxx Xxxxxx a indicat că împreună cu soția sa cet. , la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cotă-parte în următoarele societăți comerciale:
Denumirea întreprinderii | Sediul, adresa juridică | Tipul de activitate | Valoarea de cumpărare | Cota de participare | Titularul |
“Privat Imobil” SRL | Agricultura, comerț, etc. | Stins Contract nr.1075 din 25.01.2013 | 100 | ||
“BG Agroser” SRL | Agricultura, comerț, etc. | Stins Contract nr.1079 din 25.01.2013 | 100 |
Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.02/285 din 17.03.2014, s-a stabilit că cet. Xxxxxx Xxxxxx și nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale, precum și ca administratori la întreprinderile înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.
La capitolul VI “Datorii” declarantul specifică datoria a cărui titular este cet.
, în sumă de 40 000,00 Euro, contractată în anul 2012 de la cet. , scadentă în anul 2012.
Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Xxxxxx Xxxxxx, șef adjunct al Serviciului
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a Centrului Național Anticorupție, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte indicarea intenționată în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete.
Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,
D I S P U N E:
1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Xxxxxx Xxxxxx, ex-șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a Centrului Național Anticorupție.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Xxxxxx Xxxxxx.
3. Comunicarea actului de constatare Centrului Național Anticorupție pentru informare.
Președintele Comisiei Xxxxxxxx XXXXXX