nr.04/201
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx |
ACT DE CONSTATARE
nr.04/201
mun. Chişinău 23.10. 2014
Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor Xxxxxx Xxxxxxxx – vicepreședinte, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx și Xxxx Xxxx adoptă prezentul Act de constatare.
Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de către judecătorul Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, xx Xxxxxx Xxxxxxx, IDNO , Comisia a stabilit următoarele.
La data de 10.07.2014, Comisia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea articolului publicat pe portalul de știri ,,xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx”, intitulat
,,Noii mililonari ai justiției moldovenești”.
Astfel, conform celor relatate în publicație, xx Xxxxxx Xxxxxxx și-a înjumătățit în 2013 averea în urma divorțului, ajungând să trăiască cu chirie.
În baza procesului-verbal nr. 02/115 din 10.07.2014, Comisia a dispus iniţierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, de către judecătorul Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, xx Xxxxxx Xxxxxxx.
Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 14.07.2014, prin scrisoarea nr. 02/1003, xx Xxxxxx Xxxxxxx a fost informat despre inițierea procedurii de control.
De asemenea, dlui Xxxxxx Xxxxxxx i-a fost adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.
Persoana supusă controlului a beneficiat de dreptul său și la data de 13.10.14 a prezentat Comisiei explicațiile sale precum și actele justificative necesare.
De menționat că, xx Xxxxxx Xxxxxxx , fiind în funcția de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art. 3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 02/1014, 02/1013, 02/1015, 02/1016 din 16.07.2014 Agenției
Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:
De menționat că, la rubrica ,,soție”, din preambulul declarației depuse, declarantul a menționat certificatul de divorț din 11.07.2013
- La capitolul I. “Venituri” :
La pct. 1 ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire la venituri și proprietate xx Xxxxxx Xxxxxxx a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție în mărime de 89 241,23 lei. Potrivit documentelor prezentate de către persoana vizată în cadrul controlului,
din data de 16.01.2014, prin actul de divorț nr. din 24.01.13 a fost desfăcută căsătoria între xx Xxxxxx Xxxxxxx și dna (certificatul de divorț nr.
din 11.07.2013).
Declarantul mai menționează că, la începutul lunii martie 2013 s-a adresat fostei soții cu rugămintea de a-i prezenta informația despre veniturile obținute în anul 2013, la care aceasta a refuzat, invocând faptul că căsătoria a fost desfăcută și că sunt persoane străine, anume din acest motiv nu a fost în stare să indice venitul soției pentru perioada în care se aflau în căsătorie. Totodată la explicațiile sale declarantul a anexat și explicația fostei soții prin care această confirmă că a refuzat prezentarea informației cu privire la veniturile sale.
Potrivit informației oferite de baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, fosta soție a declarantului, dna a obținut un venit din activitatea sa de angajat al SC ,, ” SRL, în sumă de 18 728,31 lei și un venit în sumă de 1801 lei obținut de la SC,, ”.
La pct. 2 ,,Xxxxxxx obținut din activitatea didactică ” xx Xxxxxx Xxxxxxx a indicat venitul obținut din activitatea sa de lector superior la USM în mărime de 1095 lei.
Potrivit informației oferite de baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, xx Xxxxxx Xxxxxxx, nu a dobîndit alte venituri decât cele menționate.
La pct. 8 ,, Xxxxxxx obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile” xx Xxxxxx Xxxxxxx a indicat un venit în sumă de 150 000 lei, obținut din înstrăinarea a 50% din apartamentului nr. , situat în .
Suma cu care a fost înstrăinat 50 % din apartamentul este confirmată prin contract de împărțire a averii dintre foștii soți nr. din 25.07.2013. De menționat că, prin contractul de împărțire a averii dintre foștii soți nr. din 25.07.2013, xx Xxxxxx Xxxxxxx, a refuzat la partea sa de 50% ( 20 000 lei) din autoturismul Nissan Primera, anul producerii 1992, nr. de înmatriculare , în folosul dnei , fără achitarea compensației.
- La capitolul II. “Bunuri imobile” xx Xxxxxx Xxxxxxx a indicat următoarele:
Terenuri – la această rubrică au fost reflectate următoarele :
Nr. Cadastral/ localitate | Categoria | Anul Dobândirii | Suprafața (ha) | Cota parte | Valoarea Cadastrală | Modul de Dobîndire | Titularul | |
Teren pentru construcții | 2000 | 0,2215 ha | 1,0 | 31 000 lei | Atribuit de Consiliul | Xxxxxxx Xxxxxx | ||
Informația indicată de declarant corespunde cu cea oferită de către Agenția Relații Funciare și Cadastru.
Clădiri – la această rubrică xx Xxxxxx Xxxxxxx a indicat :
Adresă | Categoria | Anul Dobândirii | Suprafața | Cota parte | Valoarea Cadastrală | Actul care certifică proveniența proprietății | Titularul |
locativ | În chirie din | 16 m.p. | 1/3 | ---------- | Contract de | ||
29.12.2013 | chirie a | ||||||
încăperii de | |||||||
locuit nr. | |||||||
01/2013 din | |||||||
29.12.2013. | |||||||
Înregistrat la | |||||||
DAF Botanica | |||||||
la 28.01.2014 | |||||||
cu nr. 1718 |
Conform informației prezentate de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, xx Xxxxxx Xxxxxxx nu deținea în proprietate bunuri imobile (încăperi/construcții).
- La capitolul III. “Bunuri mobile” xx Xxxxxx Xxxxxxx nu a indicat nimic.
Conform informației oferite de baza de date ,,ACCES” la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, xx Xxxxxx Xxxxxxx nu deținea în proprietate sau folosință bunuri mobile supuse înmatriculării.
La capitolul IV. “Active Financiare” xx Xxxxxx Xxxxxxx a indicat patru conturi bancare.
- Cont de card (salarial), nr. , deschis în 2007, la BC
,, ” SA, cu soldul la 18.03.2014 - 0 lei, titular Xxxxxx Xxxxxxx.
- Cont de depozit, nr. deschis în 2012, la BC ,, ” SA cu soldul la 18.03.2014 – 0 lei, titular Xxxxxx Xxxxxxx.
- Cont de card (salarial USM) nr. , deschis în 2008, la BC ,, ” SA cu soldul la 18.03.2014 – 73 lei, titular Xxxxxx Xxxxxxx
- Cont de card (salarial USM) nr. , deschis în 2013, la BC ,, ” SA cu soldul la 18.03.2014 – 0 lei, titular Xxxxxx Xxxxxxx.
Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat două conturi de depozit nr. deschis în 1995 și nr. deschis în 1980 la ,, ” SA cu soldul la data de 31.03.2014 – 5,91lei, și respectiv 6,77 lei, ambele fără rulaje, titular Xxxxxxx Xxxxxx.
Referitor la conturile de depozit nedeclarate xx Xxxxxx Xxxxxxx, precizează că despre existența acestora a aflat în cadrul controlului efectuat, conturile date au fost deschise de către părinții săi pe cînd era minor și că nu a depus nicidată mijloace bănești pe aceste conturi.
Deasemenea la pct. 2 al acestui Capitol, xx Xxxxxx Xxxxxxx a indicat deținerea a 160 de acțiuni la SC,, ” SA, cu valoarea nominal 1leu/acțiunea.
Fapt confirmat prin datele oferite de către registratorul independent ,,Registru – Corect” SA prin scrisoarea nr. 938/6 din 22.07.2014.
- La capitolul V. “ Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale”
xx Xxxxxx Xxxxxxx nu a indicat nimic.
Faptul este confirmat prin datele oferite de către ÎS ,,Camera Înregistrării de Stat” și informația prezentată de către registratorii independenți.
- La capitolul VI. “Datorii” nu este indicat nimic.
Potrivit informațiilor prezentate de către băncile comerciale din Republica Moldova, xx Xxxxxx Xxxxxxx, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu beneficia de careva credite.
Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, și a informațiilor din bazele de date disponibile existența unei diferențe vădite între veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.
Generalizând cele expuse mai sus s-a stabilit că, xx Xxxxxx Xxxxxxx nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, venitul soției sale pentru perioada 01.01.2013-16.01.2013 (venitul anual constituie 20 529,31 lei) și doua conturi de depozit deschise în 1980 și 1995 la ,, ” SA cu soldul la data de 31.03.2014 – 5,91lei și respectiv 6,77 lei, ambele fără rulaje.
Reieșind din cele expuse, în baza analizei circumstanțelor descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în limita informației și a documentelor disponibile, examinate în cadrul controlului, se constată lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către judecătorul Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, xx Xxxxxx Xxxxxxx.
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27-28, 50-51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia
D I S P U N E:
1. Clasarea cauzei privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe anul 2013, de către judecătorul Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, xx Xxxxxx Xxxxxxx, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Xxxxxx Xxxxxxx.