Identificatie van de Cliënt. 2.1 Bij het aangaan van de cliëntenrelatie, dient de Cliënt, conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en alle andere toepasselijke rechtsbronnen, gegevens en documenten te bezorgen aan de Bank met het oog op identificatie.
Identificatie van de Cliënt. Zolang de identificatie van een cliënt niet is gebeurd, kan er geen contractuele relatie met de cliënt aangegaan worden. De cliënt aanvaardt dat de bank overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de wetgever of de toezichthoudende autoriteit een kopie maakt van de hierna vermelde identificatiestukken en deze kopieën bewaart. De cliënt kennen is voor CKV essentieel. Wanneer de cliënt niet alle informatie en documenten, nodig voor een correcte identificatie bezorgt, kan de bank daarom rekeningen blokkeren en/of volmachten schorsen of annuleren. Elke relatieopening met CKV, evenals de totstandkoming of uitvoering van elke verrichting, is afhankelijk van de mededeling door de cliënt, van alle inlichtingen, bewijsstukken en documenten waar CKV om vraagt met betrekking tot de identiteit van de cliënt, zijn juridisch of fiscaal statuut, zijn woonplaats, zijn verblijfsplaats of zijn vennootschapszetel en zijn gezins- en beroepssituatie, in voorkomend geval met inbegrip van zijn huwelijksvermogensstelsel, zijn inschrijving in het ondernemingsloket en zijn btw-statuut. Iedereen die met CKV een klantrelatie wenst aan te gaan, is verplicht zich te identificeren aan de hand van een geldig adresbewijs en een identiteitsdocument.
Identificatie van de Cliënt. In het kader van de wetgeving tegen het witwassen van geld is de Bank verplicht om over de Cliënt (en in sommige gevallen over mensen die verbonden zijn met de Cliënt) in het kader van de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en het voorkomen van financiële criminaliteit informatie en bewijs in te winnen, onder meer informatie over de identiteit, het adres en de herkomst van de gelden.
Identificatie van de Cliënt. 2.1 Bij het aangaan van de cliëntenrelatie, dient de Cliënt, conform de wet van 18 september 2017 (Antiwitwaswet) en alle andere toepasselijke rechtsbronnen, gegevens en documenten te bezorgen aan de Bank met het oog op identificatie. De Cliënt geeft de Bank toestemming om alle gegevens vermeld op deze documenten te registreren.
Identificatie van de Cliënt. De Cliënt is ertoe gehouden zijn/haar identiteit, zijn/haar woonplaats, zijn/haar geboortedatum en geboorteplaats of, in voorkomend geval, de benaming, de maatschappelijke zetel, het BTW-nummer en het handelsregisternummer van de vennootschap mee te delen. IB/LYNX mag altijd de voorlegging van documenten eisen ter identificatie. De Cliënt geeft IB/LYNX de toestemming de door de wet of enige andere toepasselijke regelgeving opgelegde verplichtingen met betrekking tot de identificatie van de Cliënt uit te voeren. XXXX is hierbij onder andere gemachtigd om informatie op te vragen bij de bank van de Cliënt of consultaties uit te voeren in het rijksregister aan de hand van het rijksregisternummer van de Cliënt.
Identificatie van de Cliënt