PT NIRVANA DEVELOPMENT TBK

PT NIRVANA DEVELOPMENT TBK

(“PERSEROAN”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT NIRVANA DEVELOPMENT, TBK

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Nirvana Development Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) pada :

Hari / tanggal : Senin, 14 Mei 2018 Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Grand Kemang

Jl. Xxxxxx Xxxx 0X Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx 00000 - Xxxxxxxxx

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan;

2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang bukan merupakan transaksi material ataupu trasnaksi yang mempunyai benturan kepentingan, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Xxxx XXXXXX XXXX XXXXXXXX;

Direksi :

Direksi Utama : Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX K;

Direktur : Xxxx XXXXX.

Korum Kehadiran:

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak 19.073.129.000 saham yang merupakan 85,92% dari total sebanyak 00.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat:

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:

I. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk merubah Nama Perseroan dari yang sebelumnya PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk menjadi PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk (selanjutnya

cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
131.774.500	0	18.941.354.600	00.000.000.000 (99,31%)

II. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain sepanjang bukan merupakan transaksi material ataupun transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
133.344.000	0	18.939.785.100	00.000.000.000 (99,30%)

Jakarta, 18 Mei 2018

PT NIRVANA DEVELOPMENT Tbk DIREKSI