COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2068, mun. Chișinău, str. Xxxxx Xxxxx, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx.xx
ACT DE CONSTATARE nr. 03/28
mun. Chişinău 05.02.2015
Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor Comisiei: Xxxxxxxx Xxxxxx – președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – Vicepreședinte, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Xxxx Xxxxx, ministru al justiției, adoptă prezentul act de constatare.
La 22.08.2014, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea avocatului Xxxx Xxxxxxx nr. 251/1-08/14 din 21.08.2014 cu privire la încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către xx Xxxx Xxxxx, ministru al justiției.
Totodată, în rezultatul verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, în temeiul Ordinului Președintelui CNI nr. 23 din 30.05.2014, s-a stabilit că xx Xxxx Xxxxx nu a indicat în declarație mijlocul de transport de model KIA Sportrage anul fabricației 2012 număr de înmatriculare deținut în proprietate de către soția sa
Întru elucidarea aspectelor enunţate Comisia, a dispus iniţierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către xx Xxxx Xxxxx, aprobînd procesul-verbal nr. 03/173 din 08.10.2014.
Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19. 12.2011, la 14.11.2014
prin scrisoarea nr. 03/1462, xx Xxxx Xxxxx a fost informat despre inițierea procedurii de control.
De asemenea, d-lui Xxxx Xxxxx i s-a adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să ia cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare. De menționat că xx Xxxx Xxxxx nu a luat cunoștință cu materialele dosarului și nu a prezentat explicațiile de rigoare.
În temeiul pct. 46 al Regulamentului menţionat, Comisia, prin scrisorile nr. 03/1514 din 22.10.2014, 03/1512 din 22.10.2014, 03/1516 din 22.10.2014, 03/1515 din 22.10.2014
a solicitat deținătorilor de valori imobiliare, instituțiilor bancare, Agenției Relații Funciare și Cadastru și Camerei Înregistrării de Stat, documente necesare pentru examinarea cazului dat.
Examinarea documentelor și informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele.
Xx Xxxx Xxxxx a fost numit în funcția de ministru al justiției prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 656-VII din 31mai 2013.
De menționat că, xx Xxxx Xxxxx deține calitatea de subiect al declarării, conform prevederilor art.3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de
interese, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică dispozițiile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică și ale Legii nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern.
Declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2013 au fost depuse la 27.03.2014.
Fiind comparate informațiile deținute în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu informațiile din bazele de date accesibile și răspunsurile primite urmare a solicitărilor efectuate de CNI s-au constatat următoarele:
La capitolul I Venituri subiectul declară venitul său obținut din activitatea de ministru în sumă de 224 225,18 lei.
La rubrica venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare xx Xxxx Xxxxx a declarat venitul obținut din dobîndă la depozitele de la Victoriabanc 56,52 USD și MAIB 69,34 Euro.
La rubrica venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile xx Xxxx Xxxxx declară venitul obținut din înstrăinarea armei către Societatea vînătorilor și pescarilor în sumă de 2150 lei.
Fiind contrapuse aceste date cu informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat s-a stabilit că alte venituri salariale decît cele declarate xx Xxxx Xxxxx împreună cu soția sa în anul 2013 nu au avut.
La capitolul II Bunuri Imobile, rubrica Terenuri, xx Xxxx Xxxxx a indicat un teren intravilan în cod cadastral cu suprafața de 1501 m², dobîndit în anul 1996 prin donație.
La rubrica Clădiri, subiectul a indicat deținerea în proprietate împreună cu soția
,
a unui apartament în dobîndit în anul 2009 prin contract
de vînzare-cumpărare, cu suprafața de 92,6 m² și valoarea cadastrală de 586 663 lei; Informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.
36/01-08/1962 din 01.11.2014 confirmă deținerea în proprietate a bunurilor imobile indicate în declarație.
Totodată, din informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru se atestă
,
deținerea de către xx Xxxx Xxxxx a unei case de locuit în
,
care nu este indicată în declarație.
și mama sa
)
Potrivit aceleiași surse, și dna deține un bun imobil,
cod cadastral
împreună cu
sora sa
(a.n.
(a.n.
și anume
apartament în
cod cadastral
suprafața 72,4 m².
Astfel, s-a stabilit că, xx Xxxx Xxxxx nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 casa de locuit din și apartamentul din
la care soția este coproprietar.
La capitolul III Bunuri mobile xx Xxxx Xxxxx a declarat mijlocul de transport Toyota Prado anul fabricației 2008 procurat în anul 2010, valoarea 289 555,09 lei și număr de înmatriculare
Fiind comparate aceste date cu informația oferită de Întreprinderea de Stat Registru s-a stabilit că, dna deține un mijloc de transport și anume KIA Sportage, anul fabricației 2012, număr de înmatriculare aflat în arendă din anul 2012.
Prin urmare, xx Xxxx Xxxxx nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 automobilul KIA Sportage, deținut de soția în arendă.
La capitolul IV Active Financiare xx Xxxx Xxxxx a indicat următoarele:
1. Cont de depozit bancar la în sumă de 1432,14 euro, deschis în anul 2006 cu 5,25% dobîndă.
2. Cont de depozit bancar la în sumă de 1336,31 USD deschis în anul 2006, cu 5,75% dobîndă.
3. Cont curent la în sumă de 50749,59 lei deschis în anul 2009.
La 13.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea nr. 17-
09/978/11219 din 03.11.2014 care oferă informația despre deținerea de către xx Xxxx Xxxxx a unui cont de card deschis în cadrul proiectului salarial al Ministerului Justiției la 27.10.2010, valabil pînă în iulie 2017, cu soldul la 27.03.2014 de 50 776,47 lei, iar dna
este deținătoarea contului bancar de depozit nr. deschis la 05.02.2003, la data de 27.03.2014 soldul contului constituia 1849,55 lei, cu dobînda 00 lei.
La 04.11.2014, în adresa Comisiei a parvenit răspunsul nr. 2621-B- 14 din 31.10.2014, care prezintă informația despre deținerea de către xx Xxxx Xxxxx a unui cont de depozit nr. în USD cu soldul la 27.03.2014 de 1 355,35 USD și a
unui cont curent nr. în USD cu soldul de 00 lei, la 27.03.2014.
La 04.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit răspunsul nr. 22004/1625 din 30.10.2014 care prezintă informația despre deținerea de către xx Xxxx Xxxxx a unui cont de depozit în euro cu soldul la 27.03.2014 de 1379,61 euro.
La 03.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit răspunsul nr. 18108/1409/760 din 20.10.2014 care prezintă informația despre deținerea de către xx Xxxx Xxxxx a unui cont de card cu soldul la 27.03.2014 de 20 lei.
Astfel, s-a stabilit că, xx Xxxx Xxxxx nu a declarat 1 cont de depozit deținut de soția sa la în sumă de 1849,55 lei, 1 cont curent în USD cu soldul 00, deținut la
,
și 1 cont de card la nominală de 10 lei la SA ”Carmez”.
La capitolul V Cota-parte în
Xxxxx x indicat următoarele:
capitalul social
precum și 2 de acțiuni cu valoarea
al societăților comerciale dl Xxxx
1. Cota parte 50% din capitalul statutar al SRL ”Legal 4 Business”, deținută de soția sa
2. Cota parte 50% din capitalul statutar al SRL ”Elvicom-Impex”, deținută de soția sa
3. Cota parte 5% din capitalul statutar al SRL ”Xxxxxxx.xx”, deținută de soția sa
De asemenea, în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea Companiei ”Registru” SA nr.
R-107/518 din 28.10.2014, prin care se comunică că, dna este deținătoare a 2 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la SA ”Carmez” din mun. Chișinău.
Conform informației recepționat de la Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea nr.
05/4330/1 din 31.10.2014, se confirmă cele indicate în declarație.
Totodată, informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nu denotă prezența activității pe parcursul anului 2013 a SRL ”Legal 4 Business”, SRL ”Elvicom-Impex”, SRL ”Xxxxxxx.xx”.
De asemenea s-a stabilit că SRL ”Legal 4 Business”, SRL ”Elvicom-Impex”, SRL ”Xxxxxxx.xx” parcursul anului 2013 nu a avut venituri și nu a achitat dividende fondatorilor.
Astfel, s-a stabilit că xx Xxxx Xxxxx nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, 2 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la SA ”Carmez”.
Conform art. 5 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, subiectul declarării este obligat să declare împreună cu membrii familiei veniturile și bunurile specificate la art. 4 al aceleiași legi.
Concluzionând cele relatate, se constată că, xx Xxxx Xxxxx a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:
.
• casa de locuit din
• apartamentul din la care soția este coproprietar.
• autoturismul KIA Sportage, deținut în arendă de către soția sa din 2012.
• 1 cont de depozit deținut de soția sa la în sumă de 1849,55 lei, 1 cont curent în USD cu soldul 00, deținut la și 1 cont de card la
cu soldul final de 20 lei.
• 2 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la SA ”Carmez”.
În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 49 şi 51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia Naţională de Integritate,
DISPUNE:
1. Suspendarea controlului în privința ministrului Justiției, Xxxx Xxxxx din motivul constatării încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 prin neindicarea în declarație a casei de locuit din a apartamentului din a autoturismului KIA Sportage, a 3 conturi bancare, și 2 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei la SA ”Carmez”.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352¹ al Codului penal pe faptul includerii de către Xxxx Xxxxx a datelor inexacte şi incomplete în declarația cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2013, depusă la 27.03.2014.
3. Comunicarea actului de constatare dlui Xxxx Xxxxx.