Common use of Bahwa Clause in Contracts

Bahwa. dalam rapat telah hadir/diwakili seluruh anggota Pembina Yayasan, sehingga rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan, adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. --------------------------------------- Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai hari ini pula, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus dan/atau Nyonya K, (...), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul (...) Waktu Indonesia Barat. --------------------------------------------------- Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, (...) Menghadap kepada saya, (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------

Bahwa. dalam rapat ini telah hadir/diwakili seluruh anggota Pembina Yayasansemua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu 100 (seratus) saham, sehingga rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan37, juncto Pasal 18 82 ayat (5) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Perseroan Terbatas Nomor 16 40 Tahun 2001 2007 (dua ribu satutujuh), adalah sah dengan telah dilakukan panggilan terlebih dahulu walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) tentang Yayasan juncto dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang YayasanPerseroan Terbatas tersebut, adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. --------------------------------------- --------------------------------------------------------- Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------- - untuk menerima pengunduran diri Tuan Dmerubah susunan pengurus Perseroan, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai hari ini pulatanggal sejak ditutupnya rapat sampai dengan tanggal 22-6-2014 (dua puluh dua Juni dua ribu empat belas); ---------------------------------------------- Sehubungan dengan hal tersebut, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan tertanggal maka susunan pengurus perseroan untuk masa jabatan 5 (...lima) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta initahun, sehingga susunan Pengurus yayasan terhitung mulai tanggal hari ini sampai dengan tanggal 22-6-2014 (...dua puluh dua Juni dua ribu empat belas) adalah sebagai berikutberikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua------------------ - Direktur Utama --- : Nyonya F penghadap Tuan B tersebut -------------------------------------- - Direktur I --------- : penghadap Tuan D tersebut -------------------------------------- - Presiden Komisaris : xxxxxxxxx Xxxx A tersebut ------------------------------------- - Komisaris ----------- : penghadap Tuan C tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: ------------------------------------ Usul tersebut diterima rapat dengan suara bulat. ---------------------------------------- Selanjutnya penghadap Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat A tetap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- ------------------------------------------------------- - Pengurus Direksi dan/atau Nyonya K, (...)K Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan menyampaikan pemberitahuan atas pengangkatan kembali pengurus perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul 11.05 (...sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat. --------------------------------------------------- ----- Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- ------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------ DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- --------------------- (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, (...) Menghadap kepada saya, (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------RUPS untuk penjualan saham:

Bahwa. dalam rapat telah hadiragenda Rapat yang ketiga adalah sebagai ------- berikut: Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris - Perseroan untuk menetapkan gaji/diwakili seluruh honorarium dan/atau - tunjangan lainnya bagi anggota Pembina Yayasan, sehingga rapat ini berdasarkan Direksi dan anggota -- Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua- ribu dua puluh). Berkenaan dengan agenda tersebut dan memperhatikan -- ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 10 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (19) anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Perseroan, POJK 34/POJK.04/2014 dan Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 nomor 40 tahun 2007 (dua ribu satutujuh) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Perseroan Terbatas, maka --- Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur --- Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat untuk --- mengambil keputusan sebagai berikut: ---------------- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris- Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium - dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ----- Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasanpuluh), adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal ---------- pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ---- XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, --- mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan dibicarakan dalam rapat- bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------ Perseroan dapat segera memberikan formulir ---------- pertanyaan. --------------------------------------- Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin --- tidak ada yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - mengangkat tangan. ------------------- Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur --- Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya mengangkat tangan apabila ada -- yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai hari ini pula, tidak setuju atau memberikan suara blanko ------ terhadap usulan yang telah disetujui oleh disampaikan. ------------- Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin --- tidak ada yang bersangkutan demikian berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta inimengangkat tangan. ------------------- Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap ----- usulan yang telah disampaikan, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai maka Tuan ROCKY ------ XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, --- menyampaikan Rapat dengan tanggal (...) adalah suara bulat memutuskan ---- untuk menyetujui usulan keputusan agenda ketiga ----- Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi berikut:- Memberikan wewenang dan kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus Dewan Komisaris- Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau Nyonya K, (...), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan honorarium - dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ----- ----------- PALU DIKETUKKAN 1 (...SATU) Waktu Indonesia Barat. --------------------------------------------------- Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, (...) Menghadap kepada saya, (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------KALI -----------

Bahwa. dalam rapat telah hadir/diwakili seluruh anggota Pembina Yayasan, sehingga acara rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Undang Undang Republik telah diketahui sepenuhnya oleh para peserta rapat, oleh karenanya mengenai hal tersebut tidak diperlukan lagi penjelasan, selanjutnya Ketua Rapat memulai acara demi acara, sebagai berikut : --------- --- Pada kesempatan ini Ketua Rapat menjelaskan sebagai berikut : ----------- Menunjuk surat OJK No: S-180/PM.221/2016 tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2016 (duaribu enambelas) perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Transaksi Material PT. Fortune Mate Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tbk pada angka 1, khususnya pemenuhan revisi laporan pendapat kewajaran atas rencana transaksi material yang tidak dapat dipenuhi hingga batas akhir tanggal 30 (dua ribu satutigapuluh) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Maret 2016 (duaribu enambelas) maka Perseroan belum dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham. --------------------------------------- - Berdasarkan surat tersebut diatas maka pembahasan untuk agenda pertama ini diusulkan untuk tidak dilanjutkan, karena belum memenuhi peraturan IX.E.2 tanggal 28 Tahun 2004 (dua ribu empatduapuluh delapan) Tentang Nopember 2011 (duaribu sebelas) mengenai Transaksi Material dan Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang YayasanKegiatan Usaha Utama. --------- --- Sehubungan dengan hal tersebut, adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -------------------------- Tidak mengambil keputusan yang mengikat tentang rapat. -------------------- - Sehubungan dengan hal-hal yang akan dibicarakan dalam telah di jelaskan tadi, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------------------------- -------------- Menyetujui : tidak mengambil keputusan rapat. --------------------------------------- ---------------- --- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada peserta rapat, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan oleh petugas saat tanya jawab. - Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang sahampun yang mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------- --- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. - Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Xxxxx atau kuasanya apakah akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan?.- - Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang sahampun yang mengangkat tangan umtuk memberikan suara blanko. -------- - Oleh karena dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengangkat tangan, sebagai tanda tidak setuju atau abstain, maka dapat disimpulkan untuk acara pertama rapat ini, Rapat dengan musyawarah dan mufakat telah maklum tentang menyetujui : --- Pada agenda rapat kedua ini, Ketua Rapat menjelaskan sebagai berikut : -- - Menunjuk surat OJK No: S-152/PM.221/2016 tanggal 17 (tujuhbelas) Maret 2016 (duaribu enambelas), perihal : Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Transaksi Material PT Fortune Mate Indonesia Tbk pada lampiran surat Penelaahan Atas Transaksi Material pada bab Keterbukaan Informasi angka 3. Yang berbunyi sebagai berikut : Mengingat jumlah MCB yang diterbitkan melebihi 10 % (sepuluh persen) dari Modal Disetor Perseroan, maka kecuali memenuhi kriteria restrukturisasi di POJK 38 tahun 2014, maka prosedure penambahan modal dengan HMETD harus dilakukan terlebih dahulu. - Berdasarkan surat tersebut diatas maka pembahasan pada agenda ini diusulkan untuk tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham karena belum memenuhi peraturan POJK 38 tahun 2014. ----------------------- --- Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -------------------------- Tidak mengambil keputusan rapat. -------------------- - Sehubungan dengan hal-hal yang telah di jelaskan tadi, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------------------------- -------------- Menyetujui : tidak mengambil keputusan rapat. ---------------- --- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada peserta rapat, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk mengangkat tangan atau dapat mengisi formulir pertanyaan yang akan dibicarakan diberikan oleh petugas saat tanya jawab. - Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang sahampun yang mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------- --- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan dikarenakan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. - Ketua mengajukan usul (-usul) Rapat menanyakan kepada para Pemegang Xxxxx atau kuasanya apakah akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan?.- - Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada seorang pemegang sahampun yang mengangkat tangan umtuk memberikan suara blanko. -------- - Oleh karena dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengangkat tangan, sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - tanda tidak setuju atau abstain, maka dapat disimpulkan untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai hari ini pula, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta acara pertama rapat ini, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai Rapat dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus dan/atau Nyonya K, (...), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut musyawarah dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul (...) Waktu Indonesia Barat. --------------------------------------------------- Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, (...) Menghadap kepada saya, (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------mufakat telah menyetujui :

Bahwa. dalam rapat tersebut telah hadirdihadiri/diwakili seluruh anggota Pembina Yayasansemua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 50 (lima puluh) saham, sehingga dengan demikian rapat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 9 anggaran dasar Perseroan35 juncto Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), adalah sah dengan telah dilakukan panggilan terlebih dahulu walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, sehingga rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan, adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapatrapat tersebut. --------------------------------------- Oleh karena ---------------------------------------- - bahwa kepada xxxxxxxxx Xxxx A tersebut berdasarkan akta Risalah Rapat dibawah tangan tanggal 10-6-2009 (sepuluh Juni dua ribu sembilan) tersebut telah diberi kuasa untuk mencantumkan isi keputusan rapat tersebut ke dalam bentuk akta notaris. ---------------------------------------------------------------------- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, penghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut di atas dengan ini menyatakan :------------ bahwa sesuai dengan keputusan rapat tersebut, rapat telah maklum tentang hal-hal mengambil keputusan dengan suara bulat : -------------------------------------------------------- untuk mengangkat kembali pengurus Perseroan yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - telah habis masa jabatannya, untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lagi, terhitung mulai tanggal (...) sampai dengan tanggal (...). ------------------------------------------------------- Sehubungan dengan hal tersebut, susunan pengurus perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal (...) sampai dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------- - Direktur Utama --- : penghadap Tuan A tersebut; -------------------------------------- - Direktur --------- : Xxxx X, dst ------------------------------------------------------------ Xxxx X, dst ------------------------------------------------------------ - Komisaris -------- : Nona C tersebut; ---------------------------------------------------- Selanjutnya penghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada : ------------------------------------------------------------ - Direksi dan/atau Nyonya K Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, untuk menyampaikan pemberitahuan atas pengangkatan kembali pengurus perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ DEMIKIAN AKTA INI : ---------------------------------- (...) Contoh akta pernyataan keputusan para pemegang saham dari usul keputusan yang diedarkan (circular resolution): Pada hari ini, Senin tanggal 22-6-2009 (dua puluh dua) Juni dua ribu sembilan pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit ) Waktu Indonesia Barat. ---------- Menghadap kepada saya, ...notaris di Kota Bandung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ---- Xxxx X, dan seterusnya --------------------------------------------------------------------- menurut keterangannya dalam hal ini pulabertindak dalam jabatannya selaku Direktur perseroan mewakili Direksi perseroan yang akan disebutkan dibawah ini, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai dengan sebagai kuasa dari dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas ”P.T (...)” berkedudukan di Kota Bandung, Jalan (...) yang akta pendirian dan anggaran dasarnya serta perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari instansi yang berwenangn berdasarkan: ------------------------------- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal (...) adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus dan/atau Nyonya K, nomor (...) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...), pegawai Kantor Notarisnomor (...), bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul Tambahan Berita Negara nomor (...) Waktu ; - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Barat. --------------------------------------------------- Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- tanggal (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, nomor (...) Menghadap kepada sayadan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...), nomor (...), Tambahan Berita Negara nomor (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri ; - Selanjutnya disebut ”Perseroan”. ------------------------------------------------- Penghadap dikenal oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini notaris. ------------------------------------------“--------- Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A ------- - bahwa para pemegang saham ”Perseroan” telah mengambil keputusan atas usul Direksi perseroan yang diajukan secara tertulis, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham PT. ”(...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak )” dibawah tangan, yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham perseroan, dan berlaku efektif pada tanggal pemegang saham yang terakhir menandatangani keputusan tersebut yaitu pada tanggal 10-6-2011 (sepuluh Juni dua ribu sebelas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; ----------------------------------------------------------- bahwa persetujuan atas usul tersebut, telah diberikan oleh seluruh pemegang saham perseroan yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa. dalam rapat telah hadir/diwakili seluruh anggota Pembina Yayasanagenda Rapat yang kelima adalah sebagai ------- berikut: Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil - Penawaran Umum Terbatas I. -------------------------- Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur --- Perseroan, sehingga rapat pada kesempatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 menyampaikan per ----- tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu satudua puluh), realisasi penawaran umum sesuai porsi ------- investasi telah terpakai seluruhnya sebagai uang muka investasi, dan untuk porsi modal kerja Perseroan, hal ini telah dilaporkan kepada pemegang saham dan ------ regulator sebagai bentuk transparansi Perseroan dalam memenuhi ketentuan pasar modal. --------------------- Sehubungan dengan penjelasan pertanggungjawaban ----- realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ------ Terbatas I (PMHMETD I) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang YayasanPerseroan yang telah --------- disampaikan, adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat maka Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku --- Presiden Direktur Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. --------------------------------------- Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai hari ini pula, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: ---------- Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi- penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ----- Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan ------ pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ------ sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan - Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan - penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ----- Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut ------ tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan- Perseroan. Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebutROCKY ---- XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, --- mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ------ Perseroan dapat segera memberikan formulir ---------- pertanyaan. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus dan/atau Nyonya Ksaya, (...), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandungmenjawab, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena dari hadirin --- tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul (...) Waktu Indonesia Baratmengangkat tangan. --------------------------------------------------- Dari apa ------------------- Tuan XXXXX XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur --- Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tersebut diatas, tidak setuju atau memberikan suara blanko ------ terhadap usulan yang telah disampaikan. ------------- Selanjutnya saya, notaris buat risalah rapat pembina ini Notaris, menjawab, dari hadirin --- tidak ada yang mengangkat tangan. ------------------- Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap ----- usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ------ XXXXXXX XXXXX selaku Presiden Direktur Perseroan, --- menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ---- untuk dipergunakan sebagaimana mestinyamenyetujui usulan keputusan agenda kelima Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: ------ Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi- penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ----- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan- Perseroan. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- ----------- PALU DIKETUKKAN 1 (...SATU) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, (...) Menghadap kepada saya, (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------KALI -----------

Bahwa. dalam rapat tersebut telah hadirdihadiri/diwakili seluruh anggota Pembina Yayasansemua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 50 (lima puluh) saham, sehingga dengan demikian rapat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 9 anggaran dasar Perseroan35 juncto Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), adalah sah dengan telah dilakukan panggilan terlebih dahulu walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, sehingga rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan, adalah sah dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapatrapat tersebut. --------------------------------------- Oleh karena ---------------------------------------- - bahwa kepada xxxxxxxxx Xxxx A tersebut berdasarkan akta Risalah Rapat dibawah tangan tanggal 10-6-2009 (sepuluh Juni dua ribu sembilan) tersebut telah diberi kuasa untuk mencantumkan isi keputusan rapat tersebut ke dalam bentuk akta notaris. ---------------------------------------------------------------------- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, penghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut di atas dengan ini menyatakan :------------ bahwa sesuai dengan keputusan rapat tersebut, rapat telah maklum tentang hal-hal mengambil keputusan dengan suara bulat : -------------------------------------------------------- untuk mengangkat kembali pengurus Perseroan yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - telah habis masa jabatannya, untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lagi, terhitung mulai tanggal (...) sampai dengan tanggal (...). ------------------------------------------------------- Sehubungan dengan hal tersebut, susunan pengurus perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal (...) sampai dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------- - Direktur Utama --- : penghadap Tuan A tersebut; -------------------------------------- - Direktur --------- : Xxxx X, dst ------------------------------------------------------------ Xxxx X, dst ------------------------------------------------------------ - Komisaris -------- : Nona C tersebut; ---------------------------------------------------- Selanjutnya penghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada : ------------------------------------------------------------ - Direksi dan/atau Nyonya K Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, untuk menyampaikan pemberitahuan atas pengangkatan kembali pengurus perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ DEMIKIAN AKTA INI : ---------------------------------- (...) Contoh akta pernyataan keputusan para pemegang saham dari usul keputusan yang diedarkan (circular resolution): Pada hari ini, Senin tanggal 22-6-2009 (dua puluh dua) Juni dua ribu sembilan pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit ) Waktu Indonesia Barat. ---------- Menghadap kepada saya, ...notaris di Kota Bandung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ---- Xxxx X, dan seterusnya --------------------------------------------------------------------- menurut keterangannya dalam hal ini pulabertindak dalam jabatannya selaku Direktur perseroan mewakili Direksi perseroan yang akan disebutkan dibawah ini, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai dengan sebagai kuasa dari dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas ”P.T (...)” berkedudukan di Kota Bandung yang akta pendirian dan anggaran dasarnya serta perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari instansi yang berwenangn berdasarkan: ------------------------------- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal (...) adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus dan/atau Nyonya K, nomor (...) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...), pegawai Kantor Notarisnomor (...), bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul Tambahan Berita Negara nomor (...) Waktu ; - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Barat. --------------------------------------------------- Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- tanggal (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari ini, nomor (...) Menghadap kepada sayadan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...), nomor (...), Tambahan Berita Negara nomor (...) Xxxxxxx Xxxxx, Notaris di Bandung, dengan dihadiri ; - Selanjutnya disebut ”Perseroan”. ------------------------------------------------- Penghadap dikenal oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini notaris. ------------------------------------------“--------- Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A ------- - bahwa para pemegang saham ”Perseroan” telah mengambil keputusan atas usul Direksi perseroan yang diajukan secara tertulis, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham PT. ”(...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak )” dibawah tangan, yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham perseroan, dan berlaku efektif pada tanggal pemegang saham yang terakhir menandatangani keputusan tersebut yaitu pada tanggal 10-6-2011 (sepuluh Juni dua ribu sebelas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; ----------------------------------------------------------- bahwa persetujuan atas usul tersebut, telah diberikan oleh seluruh pemegang saham perseroan yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa. dalam rapat telah hadir/diwakili Agenda Kedelapan dari Rapat: ---------------------------------------------- "Rapat dengan suara terbanyak 00.000.000.000 (tujuh puluh satu miliar lima -- ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus -- dua puluh sembilan) saham atau merupakan 82,0437112% (delapan puluh dua koma nol empat tiga tujuh satu satu dua persen) dari jumlah seluruh anggota Pembina Yayasan, sehingga rapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar Yayasan juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 (dua ribu satu) tentang Yayasan, adalah sah suara ----- yang dikeluarkan dalam hal mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu Rapat memutuskan: ------------------------------------------ “Menyetujui pelimpahan wewenang dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. --------------------------------------- Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul (-usul) sebagai berikut : ----------------------------------------------------- - untuk menerima pengunduran diri Tuan D, dst selaku Sekretaris yayasan terhitung mulai tanggal hari ini berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan kepada Pembina yayasan tertanggal (...); --------------------------------------------------------------- - untuk memberhentikan anggota Pengurus lainnya yakni Tuan E (...) selaku Ketua dan Nyonya F (...) selaku Bendahara yayasan terhitung mulai tanggal hari ini dan mengangkat Nyonya F, Tuan E dan Tuan G (...), berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara yayasan untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai hari ini pula, yang telah disetujui oleh yang bersangkutan demikian berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan tertanggal (...) bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga susunan Pengurus yayasan mulai hari ini sampai dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Ketua---------: Nyonya F tersebut; ----------------------------------------------------- Sekretaris ---: Tuan E tersebut; -------------------------------------------------------- Bendahara --: Tuan G tersebut. ------------------------------------------------------- Selanjutnya rapat dengan ini memberi kuasa kepada : ---------------------------- - Pengurus Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait -------- Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan ---------- Perubahan atas Pendanaan dan/atau Nyonya KBesarnya Manfaat Pensiun.”----------- Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas ------ semua Agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada --- pukul 15.49 WIB (...), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------ Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua menutup rapat ini pada pukul (...) lima belas lewat empat puluh sembilan menit Waktu Indonesia bagian Barat. --------------------------------------------------- Dari apa yang tersebut diatas, ) setelah terlebih dahulu mempersilakan saya, notaris buat risalah rapat pembina ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinyaNotaris membacakan -- hasil seluruh keputusan Rapat. --------------------------------------------------------- ------------------------- DEMIKIAN --------------------------------DEMIKIANLAH AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------- (...) Contoh akta pendirian perkumpulan: Nomor : Pada hari iniINI; ------------------------------- -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, (...) Menghadap kepada sayapada hari, (...) Xxxxxxx Xxxxxtanggal, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan jam serta tempat seperti ----- disebutkan pada bagian akhir awal akta ini dengan dihadiri oleh: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyonya A ----------------------------- - xxxx XXXXX XXXXXX HERYANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - lahir di Padang, pada tanggal 26-3-1995 (...) dua puluh enam Maret seribu ------- sembilan ratus Sembilan puluh lima ), Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Padang, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0X, Xxxxx Xxxxxxxx 001, ------ Rukun Warga 002, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, --- Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 0000000000000000, - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------------untuk sementara berada di Jakarta; dan ---------------------------------------------- Kenotariatan, - nona ESTALITHA OCTAVIA L TOBING, Sarjana Hukum, Magister -------