AML. 1. AK je povinna plnit povinnosti, které ji ukládá zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz / AML). Plnění těchto povinností se vztahuje na úschovu peněz, cenných papírů či jiného majetku Klienta, a na případy, kdy požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem Klienta nebo na jeho účet v AML stanovených případech. V takových případech je AK povinna provést identifikaci Klienta nejpozději tehdy, když je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000,- EUR. Bez ohledu na stanovený limit identifikuje AK Klienta vždy, pokud jde o podezřelý obchod dle definic AML. AK má dále dle AML povinnost uchovávat po dobu 10 let od ověření dle AML identifikační údaje získané během identifikace Klienta a to včetně kopií dokladů Klienta. Dále má AK povinnost oznámit České advokátní komoře bez zbytečného odkladu podezřelý obchod dle definic AML, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění takového obchodu. AK je dále oprávněna požadovat po Klientovi zprostředkovanou identifikaci v případech, kdy to vyžaduje situace a Klient je povinen tuto identifikaci na své náklady provést.
Appears in 3 contracts
Sources: Všeobecné Obchodní Podmínky, Všeobecné Obchodní Podmínky, Všeobecné Obchodní Podmínky